Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных преступных путем
Современные проблемы борьбы с легализацией денежных средств и иного имущества, имеющих незаконное происхождение, приобретают в последнее время повышенную актуальность во всем мире. При этом отмывание незаконных доходов представляет особую опасность для крупных финансово-экономических центров. Мировым сообществом накоплен значительный практический опыт, позволяющий выработать общую концепцию по противодействию рассматриваемому общественно-опасному явлению.
Легализация (отмывание) преступных доходов является на сегодняшний день одним из основных направлений деятельности организованных преступных групп и преступных сообществ, которое имеет транснациональный характер и влечёт наступление тяжких последствий для экономики большинства государств мирового сообщества [1].
В Российской Федерации, так же как и в других странах, процесс развития рыночных отношений существенно определил развитие системы государственного контроля за движением денежных средств. Это в сочетании с глобализацией рыночных отношений и другими обстоятельствами создало объективные предпосылки для незаконного получения денежных средств и иного дохода, вливания их в легальную экономику и последующего инвестирования этих средств в развитие криминальной деятельности.
Отмывание доходов, приобретенных преступным путем, способствует криминализации практически всей системы общественных отношений в современной России. Это социально-негативное явление приобрело международный характер и создает финансовую базу для существования преступности, в том числе организованной и транснациональной.
Накопление капитала преступными формированиями, внедрение его в гражданский оборот, а также использование за пределами страны позволяет получать значительные преимущества в конкурентной борьбе, создает неблагоприятный инвестиционный климат и негативно влияет на развитие национальной экономики. Привлечение средств из преступных источников вызывает, в свою очередь, дестабилизацию финансовых отношений, угрожает стабильности банковской системы в целом.
Борьба с отмыванием преступных доходов в последние годы вошла в число приоритетных задач, учитывающихся при формировании антикриминальной политики России, так как возрастающие масштабы этого явления стали не только подрывать стабильность финансово-экономической системы, но и напрямую создали угрозу национальной безопасности государства.
Целью работы является исследование уголовно-правовой характеристики легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных преступных путем
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (Дата обращения 11.04.2021).
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (Дата обращения 11.04.2021).
3. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция)». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/ (Дата обращения 11.04.2021).
4. Корягина С.А. Уголовно-правовая характеристика лезализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённого другими лицами преступным путём. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.creditcoop.ru/finance/125-fraud/1149-ug-pravo-char (Дата обращения 11.04.2021).
5. Кривов А.В.. Уголовно-правовая характеристика легализации денежных средств и иного имущества, приобретённых преступных путем. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovno-pravovaya-harakteristika-legalizatsii-denezhnyh-sredstv-ili-inogo-imuschestva-priobretennyh-prestupnym-putem/viewer (Дата обращения 11.04.2021).
