Отличие криминального преднамеренного банкротства от схожих конструкций в других отраслях права
Курсовая работа на тему: Отличие криминального преднамеренного банкротства от схожих конструкций в других отраслях права.
Год: 2024
Объем: 39 стр.
Цель работы – основываясь на российском законодательстве, актуальной судебной практике и научной литературе, провести сравнение преднамеренного банкротства как уголовного преступления, административного проступка и формы злоупотребления правом в гражданском праве.
Основными задачами работы являются:
– проанализировать положения законодательства, предусматривающие уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность за преднамеренные банкротства, судебную практику, а также изучить научные труды, посвященные данной теме;
– раскрыть содержание составов уголовного и административного преднамеренных банкротств, а также преднамеренного банкротства как формы злоупотребления правом;
– сделать выводы о соотношении указанных деяний с точки зрения законодательной техники и перспективах развития судебной практики.
Объектом исследования являются различные общественные отношения, складывающиеся в связи с совершением преднамеренных банкротств в рамках уголовного, административного и гражданско-правового регулирования.
Предмет исследования – действующие и ранее действовавшие уголовное, административное и гражданское законодательство РФ, а также практика их применения.
Глава 1. Элементы частного и публичного в преступных банкротствах 6
Глава 2. Преднамеренное банкротство как уголовно-правовая категория 11
Глава 3. Отграничение преступного преднамеренного банкротства от административно наказуемого преднамеренного банкротства....................................................................................................... 21
Глава 4. Отличия преднамеренного и контролируемого банкротств как форм злоупотребления правом от преднамеренных банкротств как административных деликтов и уголовных преступлений....................................................................................................... 24
Нормативно-правовые акты
1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 11.03.2024) // СПС «КонсультантПлюс».
2. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 22.04.2024). // СПС
«КонсультантПлюс».
3. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 06.04.2024) // СПС «КонсультантПлюс».
4. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ред. от 25.12.2023 с изм. и доп., вступ. в силу с 05.01.2024). // СПС «КонсультантПлюс».
5. Федеральный закон от 29.12.2014 N 476-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника» // СПС
«КонсультантПлюс».
6. Федеральный закон от 01.07.2021 N 241-ФЗ «О внесении изменений в статьи 195 и 196 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС
«КонсультантПлюс».
7. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 855 «Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства»; Приказ Минэкономразвития РФ от 05.02.2009 N 35 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению финансово-экономической экспертизы, назначенной в ходе предварительного следствия, судебного разбирательства уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного
статьей 196 Уголовного кодекса Российской Федерации, и Методических рекомендаций для специалистов, привлекаемых к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, при проверке следователем сообщения о преступлении, предусмотренном статьей 196 Уголовного кодекса Российской Федерации». // СПС
«КонсультантПлюс».
8. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 855 «Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства». // СПС «КонсультантПлюс».
9. Приказ Минэкономразвития РФ от 05.02.2009 N 35 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению финансово- экономической экспертизы, назначенной в ходе предварительного следствия, судебного разбирательства уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного статьей 196 Уголовного кодекса Российской Федерации, и Методических рекомендаций для специалистов, привлекаемых к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном Уголовно- процессуальным кодексом Российской Федерации, при проверке следователем сообщения о преступлении, предусмотренном статьей
196 Уголовного кодекса Российской Федерации». // СПС
«КонсультантПлюс».
Судебная практика
10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве». // СПС
«КонсультантПлюс».
11. «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2016)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016). // СПС
«КонсультантПлюс».
12. Определение Конституционного Суда РФ от 27.02.2020 N 310-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Анищенко Игоря Александровича на нарушение его конституционных прав частями второй и третьей статьи 17, частью первой статьи 195 и частью первой статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации»
// СПС «КонсультантПлюс».
13. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 07.12.2015 по делу N А66-5989/2015 // СПС «КонсультантПлюс».
14. Решение Арбитражного суда Ростовской области от 28 сентября 2023 г. по делу № А53-23189/2023 // URL: https://sudact.ru (дата обращения: 29.04.2024)
15. Постановление Арбитражного суда Республики Татарстан от 2 марта 2023 г. по делу № А65-20981/2022 // URL: https://sudact.ru (дата обращения: 29.04.2024)
16. Приговор Борского городского суда Нижегородской области от 29.06.2018 по делу N 1-5/2018 (1-169/2017) // СПС
«КонсультантПлюс».
17. Приговор Волгодонского районного суда (Ростовская область) № 1- 17/2021 1-528/2020 от 25 марта 2021 г. по делу № 1-17/2021 // URL: https://sudact.ru (дата обращения: 29.04.2024)
18. Приговор Заводского районного суда г. Новокузнецка (Кемеровская область) № 1-5/2023 1-60/2022 1-635/2021 от 4 октября 2023 г. по делу
№ 1-5/2023 // URL: https://sudact.ru (дата обращения: 29.04.2024)
19. Приговор Икрянинского районного суда (Астраханская область) № 1- 5/2020 1-54/2019 от 19 февраля 2020 г. по делу № 1-5/2020 // URL: https://sudact.ru (дата обращения: 29.04.2024)
20. Приговор Трубчевского районного суда (Брянская область) № 1- 19/2017 от 24 апреля 2017 г. по делу № 1-19/2017 // URL: https://sudact.ru (дата обращения: 29.04.2024)
Учебная и научная литература
21. Агапов, А. Б. Административная ответственность : учебник для вузов
/ А. Б. Агапов. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 495 с. – с. 153. // URL: https://urait.ru/bcode/535599 (дата обращения: 15.04.2024).
22. «Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник» (2-е издание, переработанное и дополненное) (под ред. А.В. Бриллиантова) (Проспект, 2015) // СПС «КонсультантПлюс».
23. Основные положения гражданского права : постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное издание. Редакция 1.0]. Отв. ред. А. Г. Карапетов. – Москва : М-Логос, 2020. – 1469 с. – с. 868-870.
24. Иванов Н.Г. Криминальные банкротства: уголовно-правовая характеристика : учебное пособие. – Москва : Проспект, 2023. – 96 с.
25. Пикуров Н.И. Уголовное право в системе межотраслевых связей / под ред. Наумова А.В. ; Волгогр. Юрид. Ин-т. Волгоград, 1998. 221 с.
26. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления) = Crimes in the sphere of economic activity (economic crimes) / Б.В. Волженкин. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. – 639 с. – с. 288.
27. Преступления в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ): В 2 ч. : монография / Н. А. Лопашенко. – Москва : Юрлитинформ, 2022. – 448 с. – с. 253-255.
28. Османова, Д. О. Злоупотребления при несостоятельности (банкротстве) : монография; под ред. О. А. Беляевой. - Москва : Юстицинформ, 2020. - 184 с. // СПС «КонсультантПлюс».
29. Мотин О.А. Частный интерес в системе объектов уголовно-правовой охраны : автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08. – Волгоград, 2005.
– 31 с. – с. 20-21.
30. Пивоварова Н.Н. Криминальные банкротства: проблемы уголовно- правового регулирования и противодействия: по материалам Краснодарского края: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ростов-на-Дону, 2010. – 32 с.
31. Токарев, Д.С. Уголовная ответственность за преднамеренное банкротство : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. –
Екатеринбург, 2009. – 24 с.
32. Улезько Г.С. Уголовно наказуемое преднамеренное и фиктивное банкротство: законодательная регламентация и практика применения: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. / Грозный, 2020. – 203 с. – с. 20.
33. Улезько, С.И. Теоретические основы исследования уголовно-правовой охраны налоговой системы России : дис. ... доктора юрид. наук :
12.00.08. - Москва, 1998. - 306 с.
34. Черкасский П.А. Административная ответственность в сфере экономики за фиктивное и преднамеренное банкротство : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.14 / Хабаровск, 2010. – 22 с.
Научные статьи
35. Говорков Н.М., Терехов Е.В. Крупный ущерб при криминальном банкротстве. / Законность. – 2013. – № 11.// СПС «КонсультантПлюс».
36. Константинов П.Ю, Соловьева А.К., Стуканов А.П. Взаимосвязь административных правонарушений и преступлений: проблемы теории и практики. – Правоведение. –2005. — № 3. — с. 58-74.
37. Ляскало А.Н. Ущерб в банкротных преступлениях. / Уголовное право.
– 2023. – №9. // СПС «КонсультантПлюс».
38. Ефремова М.А., Борзиков А.А. Умышленное банкротство физического лица: злоупотребление гражданским правом или состав преступления.
– Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2016. – № 2 (77). – с. 77-86.
39. Марина Байкова. Злоупотребления при продаже имущества должника на торгах. Как действовать проигравшему участнику. // Арбитражная практика. – 2019. – № 8.
40. Смирнова Ю.С. Уголовная ответственность физических лиц за преступления, связанные с преднамеренным банкротством. / Безопасность бизнеса. 2017. Nº1. – с. 3-9.
41. Чиненов А.В. Анализ составов преступлений, совершаемых при ликвидации юридического лица // Вестник Восточно-сибирского института МВД России. Nº 1(88). 2019. – с. 70.
Интернет-источники
42. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/?id=79 (дата обращения: 27.04.2024)
43. Федресурс. URL: https://fedresurs.ru (дата обращения: 27.04.2024)
44. Контроль над процедурой банкротства. // URL: https://www.advgazeta.ru/diskussii/kontrol-nad-protseduroy-bankrotstva/ (дата обращения: 05.05.2024)
