Материалы по запросу: борьба с легализацией преступных доходов

Надзор за кредитными организациями в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

метод и система криминологии Тема 2. Преступность и ее основные характеристики Тема 3. Причины и условия преступности Тема 4. Личность преступника и механизм преступного поведения Тема 5. Жертва преступления

«Цена» преступности – это … … – внутреннее побуждение к действию, желание, определяемое потребностями, интересами, чувствами, возникшими и обострившимися под влиянием внешней среды в конкретной ситуации

наказании за него» 3 Резолюция «Определение агрессии» Генеральная Ассамблея ООН 5. К насильственной преступности относятся деяния, … *совершаемые из корыстно-насильственных побуждений и по неосторожности *посягающие

коррупционную деятельность: коррупционер относится к своей должности как бизнесу, пытаясь максимизировать «доход» 2. … коррупция – это коррупция на среднем и низшем уровнях, которая связана с постоянным, рутинным

результате коррупционных правонарушений прав Установите соответствие между организацией и ее миссией в борьбе с коррупцией: Тип ответа: Сопоставление  A. Всемирный банк  B. Организация Объединенных Наций (ООН) 

коррупционную деятельность: коррупционер относится к своей должности как бизнесу, пытаясь максимизировать «доход»Тип ответа: Текcтовый ответ … виновности – это обязанность обвиняемого (подсудимого) в коррупции

стране система борьбы с отмыванием денег должна быть разработана в первую очередь для банковского сектора. Для государства важно защитить свою финансовую систему от вторжения денег от преступной деятельности

Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных преступных путем

результате коррупционных правонарушений прав Установите соответствие между организацией и ее миссией в борьбе с коррупцией: Тип ответа: Сопоставление  A. Всемирный банк  B. Организация Объединенных Наций (ООН) 

коррупционную деятельность: коррупционер относится к своей должности как бизнесу, пытаясь максимизировать «доход» 2. … коррупция – это коррупция на среднем и низшем уровнях, которая связана с постоянным, рутинным

в задачи которого входят осуществление прокурорского надзора, координация деятельности по борьбе с преступностью и участие в рассмотрении дел судами, в том числе – поддержание государственного обвинения

и членов его семьи и их доходами органы прокуратуры обращаются в …Тип ответа: Текcтовый ответ В случае непредставления государственным гражданским служащим сведений о доходах, имуществе и обязательствах

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем как угроза экономической безопасности Российской Федерации

Криминологический анализ и анализ законодательства РФ организованной преступности

Непредоставление деклараций о доходах или иных документов в случаях, когда это является важным, считается Выберите один ответ:   формой преступления     условием преступления   преступным деянием   способом совершения

вопроса заключается в том, что в современном мире существует большое количество организованных преступных групп, которые занимаются отмыванием денег и финансированием терроризма. Банки являются одними

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

является … *поддержание готовности войск * разработка законопроектов * обеспечение правопорядка * борьба с терроризмом  17. В торговом центре произошла кража. На место происшествия прибыл наряд Росгвардии

Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с организованной преступностью. Синергия. Ответы на ИТОГОВЫЙ ТЕСТ. На отлично!