Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем как угроза экономической безопасности Российской Федерации

Год защиты: 2025.

Объем работы: 108 стр.

ВВЕДЕНИЕ 3

1. ТЕОРЕТИЧЕКСИЕ АСПЕКТЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ)

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, КАК УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕКСОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 7

1.1. Сущность легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, как угрозы экономической безопасности 7

1.2. Влияние легализации (отмывания) преступных доходов на экономическую безопасность государства 22

2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 29

2.1. Объективные признаки преступлений, предусмотренных ст. 174 и ст. 1741 УК РФ 29

2.2. Субъективные признаки преступлений, предусмотренных ст. 174 и ст. 1741 УК РФ 40

3. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, КАК СПОСОБ УКРЕПЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕКСОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 48

3.1. Международный опыт противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 48

3.2. Механизмы борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, как угрозой экономической безопасности в Российской Федерации 67

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 78

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 83