Организационные и финансовые основы системы страхования вкладов
Актуальность темы определяется тем, что в современном мире существует множество программ по отмыванию денег, а новые появляются регулярно. Новые системы характеризуются постоянным усложнением процесса, ускоряются незаконные операции, что негативно сказывается на экономических и репутационных потерях. Поэтому существующая в стране система борьбы с отмыванием денег должна быть разработана в первую очередь для банковского сектора. Для государства важно защитить свою финансовую систему от вторжения денег от преступной деятельности.
В этой связи борьба с легализацией незаконных доходов стала одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед международным сообществом в целом и каждой страной в отдельности.
Целью работы является изучение системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Исходя из поставленной цели, следует решить ряд следующих задач:
- определить участников системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- определить нормативно-правовую базу регулирования;
- выявить основные угрозы;
- рассмотреть практику применения международного опыта в России.
Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников.
СОДЕРЖАНИЕ
1 Участники системы и нормативно-правовое регулирование противодействия в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма 4
1.2 Нормативно-правовое регулирование противодействия в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. 6
2 Угрозы и международный опыт, применяемый в России, в регулировании противодействия в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. 9
2.1 Угрозы, возникающие при легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. 9
