Тема Финансовые расследования и финансовая безопасность деятельности организаций

Курсовая работа «Финансовые расследования и финансовая безопасность деятельности организаций» посвящена анализу системы защиты финансовых интересов компаний в условиях современных экономических и технологических вызовов. В теоретической части подробно раскрыты понятия финансовой безопасности, сущность финансовых расследований, законодательное и нормативно-правовое регулирование, а также ключевые риски и угрозы для организаций.

Практическая часть содержит описание этапов проведения финансовых расследований, методов анализа финансовых нарушений, а также примеры взаимодействия внутренних и внешних органов контроля. Рассматриваются современные технологии управления финансовыми рисками, использование автоматизированных систем и зарубежный опыт, включая трёхлинейную модель защиты и методы стресс-тестирования.

Объем работы — 40 страниц, оформление полностью соответствует ГОСТ. Работа будет полезна студентам экономических и финансовых направлений, специалистам в сфере аудита, внутреннего контроля и риск-менеджмента. Может использоваться как образец для подготовки курсовых, дипломных и аналитических исследований в области финансовой безопасности и корпоративного управления.

Введение

Глава 1. Теоретические основы финансовых расследований и финансовой безопасности организаций

1.1. Понятие финансовой безопасности организаций

1.2. Финансовые расследования: сущность и задачи

1.3. Законодательное и нормативно-правовое регулирование финансовой безопасности организаций

Глава 2. Структура и особенности финансовых расследований

2.1. Основные этапы финансового расследования

2.2. Особенности взаимодействия с внешними и внутренними органами контроля

2.3. Методы анализа финансовых нарушений

Глава 3. Управление финансовыми рисками и обеспечение финансовой безопасности организаций

3.1. Методы управления финансовыми рисками

3.2. Разработка стратегии обеспечения финансовой безопасности организации

3.3. Зарубежный опыт обеспечения финансовой безопасности

Заключение

Список литературы

Нормативно-правовые акты:

1.            Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 02.07.2021). — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/

2.            Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 26.07.2023). — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196/

3.            Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 29.12.2022). — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121136/

4.            Федеральный закон "О внутреннем государственном финансовом контроле в Российской Федерации" от 07.02.2011 N 6-ФЗ (ред. от 30.12.2021). — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_106351/

5.            Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 26.07.2023). — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322/

Книги и учебные пособия:

1.            Борисова, Т. А. Управление финансовыми рисками и финансовая безопасность. — М.: Юнити-Дана, 2022. — 208 с.

2.            Захаров, И. А. Комплаенс и риск-менеджмент: Международные стандарты и российская практика. — М.: Инфра-М, 2021. — 324 с.

3.            Коваленко, А. В. Внутренний аудит: основы и международные стандарты. — СПб.: Питер, 2021. — 320 с.

4.            Кузнецов, И. П. Стратегии финансовой безопасности в условиях глобализации. — М.: Проспект, 2020. — 256 с.

5.            Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. — М.: Новое знание, 2020. — 416 с.

6.            Тимофеев, Е. В. Современные методы управления рисками в российских компаниях. — М.: Инфра-М, 2019. — 288 с.

Статьи и публикации

1.            Волкова, О. Н. Финансовая безопасность предприятий: современные подходы к управлению // Вопросы экономики. — 2021. — №4. — С. 34-42.

2.            Иванова, Н. С. Особенности хеджирования валютных рисков в российских компаниях // Финансы и кредит. — 2021. — №12. — С. 56-60.

3.            Королева, М. С. Стресс-тестирование в управлении финансовыми рисками // Управление рисками. — 2022. — №7. — С. 20-29.

4.            Кузьмин, А. В. Механизмы диверсификации активов в условиях глобальной нестабильности // Экономика и финансы. — 2020. — №5. — С. 18-25.

5.            Сидорова, Л. А. Влияние внутреннего аудита на финансовую устойчивость предприятий // Вестник аудитора. — 2019. — №3. — С. 45-52.