Использование сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции специальных экономических знаний при выявлении и раскрытии незаконной банковской деятельности
Год защиты: 2024.
Объем работы: 53 стр.
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ, ОСОБЕННОСТИ, ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 6
1.1. Понятие, основные аспекты и особенности проявления преступлений в сфере банковской деятельности 6
1.2. Способы совершения незаконной банковской деятельности 9
1.3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступлений, связанных с незаконной банковской деятельности. 166
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ СОТРУДНИКАМИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ И РАСКРЫТИИ НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 255
2.1. Использование специальных экономических знаний при выявлении и раскрытии незаконной банковской деятельности. 255
2.2. Проблемы, связанные с расследованием незаконной банковской деятельности, включая незаконное обналичивание денежных средств. 355
ГЛАВА 3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ И РАСКРЫТИИ НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 400
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 466
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 48
