Влияние санкционных режимов на трансграничные платежи и криптовалютные транзакции: проблемы комплаенса и правового регулирования

Год защиты: 2025.

Объем работы: 108 стр.

Введение 2

Глава 1. Международные санкционные режимы и трансграничные платежи 9

1.1 Международные финансовые санкции (OFAC, ЕС, ООН) – характеристика ключевых санкционных режимов и их правовых основ. 9

1.2 Национальные меры и санкционная политика различных стран – сравнительный обзор подходов инициаторов санкций (США, ЕС) и стран, находящихся под санкциями (Россия и др.). 16

1.3 Сравнительный анализ влияния санкций на трансграничные платежи. 25

Глава 2. Национальные меры и санкционная политика различных стран 35

2.1 Регулирование криптовалют в контексте санкций. 35

2.2 Комплаенс на криптобиржах: KYC и мониторинг. 50

2.3 Криптовалюты как инструмент обхода санкций. 58

Глава 3. Практика комплаенса и влияние санкций на трансграничные платежи 68

3.1 Комплаенс-процедуры в банках и финтех-компаниях. 68

3.2 Влияние санкций на международные платежные системы. 74

3.3 Альтернативные механизмы обхода и российская практика на фоне международных стандартов. 84

Заключение 95

Библиографический список 102