Анализ финансовых правонарушений, совершаемых на рынке криптовалют и других цифровых активов
Год защиты: 2025.
Объем работы: 71 стр.
Объектом исследования являются общественные отношения, урегулированные нормами уголовного и уголовно-процессуального права, складывающиеся в результате оборота на рынке криптовалют и цифровых финансовых активов.
Предметом исследования являются нормы российского права, прежде всего уголовного, финансового и гражданского, регулирующие использование различных видов криптоактивов в качестве предмета и способа совершения преступлений, а также научные концепции и теоретические положения, правоприменительная практика в части, относящейся к теме ВКР.
Цель данной квалификационной работы состоит в анализе отечественного и зарубежного опыта применения правоохранительных и законодательных мер по борьбе с финансовыми преступлениями и иными правонарушениями, совершаемыми на рынке цифровых финансовых активов и криптоактивов, а также в выявлении специфики указанных преступлений. Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
1) исследовать теоретические основы и действующую правовую базу по криптовалютным преступлениям;
2) классифицировать наиболее распространенные криптопреступления, совершаемые в Российской Федерации;
3) изучить зарубежный опыт предотвращения преступлений, связанных с криптовалютами, проанализировать практику правоохранительных органов и определить наиболее эффективные криминалистические меры;
4) на основе полученных данных разработать рекомендации по совершенствованию уголовно-правового и иных мер противодействия преступлениям на рынке цифровых финансовых активов и криптоактивов.
ГЛАВА I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА РЫНКЕ КРИПТОВАЛЮТ И ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ.. 8
1. Понятие, природа и виды правонарушений, связанных с криптовалютами и цифровыми активами. 9
2. Нормативно-правовое регулирование криптовалют и цифровых активов: российский и международный подходы.. 26
ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА РЫНКЕ КРИПТОВАЛЮТ И ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ.. 39
1. Особенности доказывания по уголовным делам, связанных с криптовалютами и цифровыми активами. 40
2. Характеристика следственных ситуаций и механизмы сотрудничества правоохранительных органов с субъектами криптовалютного рынка. 45
