Правовой режим внутригрупповых сделок в банкротстве

Выпускная квалификационная (дипломная) работа на тему: Правовой режим внутригрупповых сделок в банкротстве.

Год: 2024

Объем: 62 стр.

Оценка: отлично.

Оригинальность работы на момент публикации: 60+% по антиплагиат.вуз.

Объектом исследования настоящей работы являются общественные отношения, возникающие при взаимодействии нескольких физических и юридических лиц, объединённых общим экономическим интересом, едиными управленческими и (или) производственными процессами, находящимися под контролем одного или нескольких лиц.

Предметом исследования выступают судебная практика, нормативно- правовые акты, научно-теоретические исследования и концепции, посвящённые банкротству группы лиц в российском и зарубежных правопорядках.

Цели настоящей работы заключаются в определении квалифицирующих признаков и субъектного состава предпринимательского объединения; определении сущности внутригрупповых сделок; изучение существующих оснований недействительности и особенностей их применения в отношении внутригрупповых требований; анализе последствий признания внутригрупповых сделок недействительными; исследовании особенностей субординации внутригрупповых требований; систематизация судебной практики в отношении внутригрупповых требований и разработка предложений по совершенствованию законодательства и правовых позиций в судебной практике в этой области.

Введение................................................................................................................ 3

Глава 1. Правовая природа внутригрупповых сделок................................................................................................................ 8

§   1.   Понятие и квалифицирующие признаки предпринимательского объединения.     8

§ 2. Понятие и квалифицирующие признаки внутригрупповых сделок............................................................................................................ 18

Глава 2. Оспаривание и субординация внутригрупповых требований в банкротстве.............................................................................................................. 25

§ 1. Особенности оспаривания внутригрупповых сделок............................................................................................................ 25

§ 2. Правовые последствия оспаривания внутригрупповых сделок............................................................................................................ 36

§ 3. Субординация внутригрупповых требований при банкротстве............................................................................................................ 45

Заключение.............................................................................................................. 51

Список используемых источников и литературы............................................................................................................. 55

1.             «Гражданский   кодекс   Российской   Федерации   (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. №32. Ст. 3301.

2.             «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998

№ 146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. №31. Ст. 3824.

3.             Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» // «Ведомости СНД и ВС РСФСР». 1991. № 16. Ст. 499.

4.             Закон РФ от 27.11.1992 № 4015‑1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1993. №2. Ст. 56.

5.             Федеральный закон от 02.12.1990 № 395‑1 «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492.

6.             Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 1998. №7. Ст. 785.

7.             Федеральный закон от 26.02.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.

8.             Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3434.

9.             Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // СЗ РФ. 1996. №1. Ст.1.

10.         

Regulation (EU) № 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories // URL: https://www.esma.europa.eu/publications-and-data/interactive-single- rulebook/emir.

11.         Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления

особенностей банкротства предпринимательских групп» (подготовлен Минэкономразвития России) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 04.04.2011) // СПС «КонсультантПлюс».

12.         Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» // СПС

«КонсультантПлюс».

13.         Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.06.2012

№    35    «О    некоторых    процессуальных    вопросах,       связанных с рассмотрением                                 дел о банкротстве» // СПС «КонсультантПлюс».

14.         Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.12.2010

№ 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального     закона                       "О                          несостоятельности                          (банкротстве)»                              //                          СПС

«КонсультантПлюс».

15.         Постановление   Президиума   Высшего   Арбитражного                      Суда                   РФ   от 30.11.2010                 №                            10254/10      по    делу    №    А45-808/2009                      //      СПС

«КонсультантПлюс».

16.         Постановление   Президиума   Высшего   Арбитражного                    Суда                      РФ     от 04.12.2012              №                    8989/12         по   делу  №   А28-5775/2011-223/12         //     СПС

«КонсультантПлюс».

17.         Постановление   Президиума   Высшего   Арбитражного                     Суда                   РФ   от 11.02.2014                  №                            14510/13     по    делу    №    А67-6922/2011     //      СПС

«КонсультантПлюс».

18.         Постановление   Президиума   Высшего   Арбитражного                      Суда                   РФ   от 22.04.2014                 №                            12278/13      по    делу    №    А19-625/2012                      //      СПС

«КонсультантПлюс».

19.         «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017) // СПС

«КонсультантПлюс».

20.         «Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020) // СПС «КонсультантПлюс».

21.         Определении Верховного Суда Российской Федерации от 28.12.2015 № 308-ЭС15-1607 по делу № А63-4164/2014 // СПС «КонсультантПлюс».

22.         Определение Верховного Суда РФ от 26.05.2017 № 306-ЭС16-20056(6) по делу № А12-45751/2015 // СПС «КонсультантПлюс».

23.         Определение Верховного Суда РФ от 15.03.2023 № 309-ЭС23-363(3) по делу № А07-30065/2019 // СПС «КонсультантПлюс».

24.         Определение Судебной коллегии по административным делам Верховного   Суда РФ от 25.07.2017 № 18-КГ17-92 // СПС

«КонсультантПлюс».

25.         Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 15.06.2016 № 308-ЭС16-1475 по делу № А53-885/2014 // СПС

«КонсультантПлюс».

26.         Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 29.03.2018 № 307-ЭС17-18665 по делу № А56-81591/2009 //

СПС «КонсультантПлюс».

27.         Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 28.05.2018 № 301-ЭС17-22652(1) по делу № А43-10686/2016 //

СПС «КонсультантПлюс».

28.         Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 15.06.2018 № 304-ЭС17-21427 по делу № А67-4289/2013 //

СПС «КонсультантПлюс».

29.         Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 24.12.2018 № 305-ЭС18-15086(3) по делу № А40-111492/2013

// СПС «КонсультантПлюс».

30.         Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 21.10.2021 № 305-ЭС18-18386(3) по делу

№ А40-239363/2015 // СПС «КонсультантПлюс».

31.         Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 24.02.2022 № 305-ЭС20-11205 по делу № А40-83941/2018 //

СПС «КонсультантПлюс».

32.         Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 28.08.2023 № 309-ЭС23-14271(1,2) по делу № А60-8404/2022

//       СПС «КонсультантПлюс».

33.         Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 07.11.2022 № Ф09-2644/21 по делу № А07-30065/2019 // СПС «КонсультантПлюс».

34.         Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 04.05.2023 № Ф09-1746/23 по делу № А60-8404/2022 // СПС «КонсультантПлюс».

35.         Salomon v. A Salomon & Co Ltd [1897] AC 22.

36.         Горбашев И.В. Особенности несостоятельности (банкротства) корпоративных групп на основе материальной консолидации: сравнительно-правовое исследование: дис. … канд. юрид. наук. ЕКб., 2022.

37.         Гурьянов А.В. Ограниченная ответственность и возникновение холдингов: исторический обзор // Предпринимательское право. 2022. №4. С. 76-80.

38.         Гурьянов А.В. Преодоление запрета на существование хозяйственных обществ, единственным участником которых является другое общество

«одного лица» // Право и экономика. 2022. № 5. С. 36-41.

39.         Громов А.А. Согласие третьего лица на совершение сделки // Опыты цивилистического исследования: Сб. ст. / Отв. ред. А.М. Ширвиндт, Н.Б.

Щербаков. Вып. 3: специальный выпуск к юбилею профессора Евгения Алексеевича Суханова. М., 2019. С. 59-85.

40.         Дождев Д.В. Римское частное право. Учебник для вузов. / под редакцией члена-корреспондента РАН В.С. Нерсесянца – М.: ИНФРА, 1996.

41.         Егоров А.В., Усачева К.А. Доктрина «снятия корпоративного покрова» как инструмент распределения рисков между участниками корпорации и  иными субъектами оборота // «Вестник гражданского права», 2014,

№ 1.

42.         Карелина С.А. Развитие законодательства о несостоятельности (банкротстве) предпринимательской группы // Право и бизнес в условиях экономического кризиса: опыт России и Германии: сборник статей / отв. ред. Е.П. Губин, Е.Б. Лаутс. М.: Юрист, 2010. С. 87-96.

43.         Кулагин М.И. Государственно-монополистический капитализм и юридическое лицо. Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. 2-е изд., испр. М., 2004.

44.         Лотфуллин Р.К. Оспаривание сделок при банкротстве. М.: Статут. 2019.

45.         Мифтахутдинов Р.Т. Шайдуллин А.И. Понижение в очерёдности (субординация) требований контролирующих должника или аффилированных с ним лиц в российском банкротном праве // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2020. № 9.

46.         Несостоятельность (банкротство): Учебный курс. В 2 т. / Под ред. д.ю.н., проф. С.А. Карелиной. Т. 2. − М.: Статут, 2019.

47.         Несостоятельность (банкротство): Учебный курс. В 2 т. / Под ред. д.ю.н., проф. С.А. Карелиной. Т. 1. − М.: Статут, 2019.

48.         Новицкая А.А. Учение о синаллагматическом договоре в римском праве. Контракт Лабеона. // Вестник гражданского права. 2013. № 2. С. 20-59.

49.         Результаты процедур в делах о банкротстве за 3 кв. 2023. // URL: https://fedresurs.ru/news/fc4b35b2-fb4e-4ac3-bc8b-e9c04e966b08.

50.         Сеньшин А.Е. Несостоятельность (банкротство) предпринимательской группы: дис. … канд. юрид. наук. М., 2023.

51.         Сеньшин А.Е. «Правосубъектность предпринимательских групп в правоотношениях несостоятельности (банкротства)» // «Актуальные проблемы российского права», 2022, № 8. С. 111-117.

52.         Статистический бюллетень Федресурса по банкротству 2022 // URL: https://fedresurs.ru/news/191fa52b-1fc4-4796-ac1e-b5de2693e52c.

53.         Суханов Е.А. Предмет корпоративного права // Актуальные проблемы частного права: сб. ст. к юбилею Павла Владимировича Крашенинникова, Москва - Екатеринбург, 21 июня 2014 г. / отв. ред. Б.М. Гонгало, В. Ем.

М.:   Статут, 2014.

54.         Шайдуллин А.И. Банкротство группы компаний в США и Германии (сравнительно-правовое исследование). М., 2020 (режим доступа: Библиотека Российской школы частного права).

55.         Ширвиндта А.М. Значение фикции в римском праве. М.: Статут, 2013,

56.         Широкова Е.В. Эффективность гражданско-правового механизма субординации требований кредиторов в деле о банкротстве корпораций // Юридическая наука. 2021. № 4. – С. 88-94.

57.         Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс. – 3-е изд. – М.: Статут. 2021.

58.         Шершеневич Г.Ф. Учение о несостоятельности. – Казань.: Университетская типография, 1890.

59.         Шухорт Р.А. Правовая природа исполнения договорного обязательства в немецкой цивилистической доктрине XIX-XX вв. // Вестник РУДН. Серия:  Юридические науки. 2017. Т. 21. № 4. С. 541-564.

60.         Beckhaus, G. K. (2013) Die Rechtsnatur der Erfüllung. Tübingen, Mohr Siebeck // 2013. XX, 421 Seiten.

61.         Didier P. Droit commercial. PUF. 1999. Vol. 2.

62.         Dine J. The Governance of Corporate Groups. Cambridge, 2000. – T. 1.

63.         Ho, Virginia (2012) «Theories of Corporate Groups: Corporate Identity Reconceived» Seton Hall Law Review: Vol. 42: Iss. 3, Article 2.

64.         Hopt K.J. Groups of Companies. A Comparative Study on the Economics, Law and Regulation of Corporate Groups // ECGI Working Paper Series in Law. 2015.

65.         Pariente M. The Evolution of the Concept of «Corporate group» in France. // European Company and Financial Law Review. 2007.

66.         Report on the Recognition of the Interest of the Group. 2016. October // URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2888863.

67.         Squire R. Strategic Liability in the Corporate Groups // The University of Chicago Law Review. 2011. Vol. 78.