Мошенничество в сфере государственных оборонных заказов и государственных оборонных закупок

Дата изготовления: май 2025 года.

Целью исследования является комплексное исследование мошенничества в сфере государственных оборонных заказов и государственных оборонных закупок.

Чтобы достигнуть цели исследования нужно найти решение следующих задач:

- определить понятие мошенничества;

- проанализировать понятие государственных оборонных заказа и государственных закупок;

- выявить проблему толкования признаков злоупотребления и мошенничества в сфере государственных закупок и валифицирующие признаки мошенничества в сфере государственных оборон заказов и государственных закупок;

- провести анализ нормативных правовых актов, регламентирующих ответственность за преступления, совершаемые в сфере государственных закупок и государственных оборонных заказов;

- охарактеризовать преступления, совершаемые в сфере государственных закупок и государственных оборонных заказов;

- охарактеризовать проблемы в сфере мошеннических правонарушений в государственных закупках и государственных оборонных заказах;

- изучить методы борьбы с мошенничеством в государственных закупках и государственных оборонных заказах;

- рассмотреть зарубежный опыт.

Есть приложение (Статистика составов преступлений коррупционной направленности с государственного оборонного заказа и государственных оборонных закупок за 2024 год).

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ ГОС ОБОРОН ЗАКАЗОВ И ГОС ЗАКУПОК 9

1.1 Понятие государственного оборонного заказа и государственных закупок 9

1.2 Понятие мошенничества 19

1.3. Проблемы в сфере мошеннических правонарушений в государственных закупках и государственных оборонных заказах 26

ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБОРОННЫХ ЗАКАЗОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 37

2.1. Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих ответственность за преступления, совершаемые в сфере государственных закупок и государственных оборонных заказов 37

2.2. Характеристика преступлений, совершаемые в сфере государственных закупок и государственного оборонного заказа 48

2.3 Проблема толкования признаков злоупотребления и мошенничества в сфере государственных закупок. Квалифицирующие признаки мошенничества в сфере государственных оборонных заказов и государственных закупок 60

ГЛАВА 3. МЕТОДЫ БОРЬБЫ С МОШЕННИЧЕСТВОМ В СФЕРЕ ГОСОБОРОНЗАКАЗОВ И ГОС ЗАКУПОК 70

ГЛАВА 4. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 81

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 91

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 97

ПРИЛОЖЕНИЕ 108

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 14.03.2020 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2001 - № 52 (ч. I). - Ст. 4921.

3. УК Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) // Официальный Интернет-портал правовой информации / www.pravo.gov.ru/ (дата обращения 10.12.2024)

4.  Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // «Российская газета». – N 80. – 12.04.2013.

5.  Федеральный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» // «Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст. 7600.

6.  Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» // Собрание законодательства РФ. 2011. N 30 (ч. 1), ст. 4571; 2019. N 31, ст. 4422.

7. Федеральный закон от 23.04.2018 г. № 111-ФЗ «О внесении изменений в УК Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 2018. - № 18. - ст. 2581.

8. Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ. 2021. N 27. Ст. 5351.

9.  Указ Президента РФ от 16.08.2021 N 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы» // СЗ РФ. 2021. N 34. Ст. 6170.

10. Постановление Правительства РФ от 27.01.2022 N 60 "О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации"// СПС «КонсультантПлюс».

11. Приказ Министра обороны РФ от 31.08.2015 N 502 «Об утверждении формы выписки из контракта, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, а также порядка ее представления головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному оборонному заказу, в уполномоченный банк» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 N 39047) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.10.2015.  

12. Паспорт проекта федерального закона N 410960-7 «О внесении изменений в УК Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (в целях усиления ответственности за нарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд)». URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/410960-7 (дата обращения: 21.05.2025).

13. УК РСФСР в редакции 1922 г. URL: http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241523&subID=100096269,100096272#text (дата обращения: 21.05.2025). Документ утратил силу

Учебная и научная литература

14. Акопджанова М.О. Новеллы уголовного законодательства о противодействии преступности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд // Российская юстиция. 2018. N 7. С. 27 - 29; 

15. Аснис А.Я. Новеллы УК об ответственности за злоупотребления в сфере публичных закупок: предыстория и проблемы квалификации // Российское конкурентное право и экономика. 2018. N 4. С. 34 - 43; 

16. Андреева Л.В. Понятие контрактной системы и основные правила ее функционирования // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. N 11. С. 3 - 16.

17. Аснис А.Я. Новеллы УК об ответственности за злоупотребления в сфере публичных закупок: предыстория и проблемы квалификации // Российское конкурентное право и экономика. 2018. N 4. С. 34 - 43.

18.  Акопджанова М.О. Новеллы уголовного законодательства о противодействии преступности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд // Российская юстиция. 2018. N 7. С. 27 - 29.

19.  Андреева Л.В. Государственные закупки в России: правовое регулирование и меры по его совершенствованию: Монография. М.: Проспект, 2019. 402 с.

20.  Архипов А. Хищение, совершенное с использованием своего служебного положения // Уголовное право. 2016. N 6. С. 13 - 17.

21. Бавсун М.В. (Не)равенство граждан перед уголовным законом // Научный вестник Омской академии МВД России. 2018. N 1. С. 6.

22. Белов В.Е. Концептуальные проблемы формирования и функционирования контрактной системы в сфере закупок в России: Монография. М.: Юстицинформ, 2018. С. 291.

23.  Бавсун М.В. Дифференциация уголовной ответственности за преступления против собственности: современное состояние и перспективы развития // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. N 6. С. 3 - 7.

24.  Белоусова К.А. Оценочные категории в праве: вопросы теории и практики: Дис. ... докт. юрид. наук. Белгород, 2017. 437 с.

25. Белов В.Е. Контрактная система в сфере закупок как объект межотраслевых научных исследований // Финансовое право. 2019. N 7. С. 9 – 13.

26. Бавсун М.В., Борков В.Н. Новые уголовно-правовые меры охраны отношений в сфере закупок для государственных нужд // Современное право. 2018. N 9. С. 90 – 94.

27. Баргаев Д.К. Современное состояние уголовно-правовой конфискации имущества // Полицейская и следственная деятельность. 2022. N 2. С. 50-65.

28. Борков В.Н. Злоупотребление в сфере закупок (ст. 200.4 УК РФ) и мошенничество // Уголовное право. 2018. N S4. С. 29 - 32;

29.  Бекренев Л.Л. Прогнозируемые проблемы правоприменения статьи 200.4 УК Российской Федерации // Юридическая наука. 2019. N 7. С. 51 - 54.

30. Варданян А. В. Влияние научно-технического прогресса на модернизацию общетеоретических положений криминалистики / А. В. Варданян // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: сб. мат-лов междунар. науч.-практ. конф. Ростов н/Д., 2019. С. 3-8. 

31. Волков К.А. Уголовная политика и судебная практика // Российский судья. 2019. N 2. С. 34 - 38.

32. Гладких В.И. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (ст. 200.4 УК РФ): теоретический анализ // Российская юстиция. 2019. N 3. С. 51 - 54; 

33. Гребенщиков П., Яни П. Ответственность за преступления, совершаемые в сфере государственного оборонного заказа // Законность. 2018. N 5. С. 44 – 47.

34. Грузинская Е.И., Рудаков А.Е. Злоупотребление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (ст. 200.4 УК РФ): анализ признаков состава преступления // Российский правовой журнал. 2020. N 1. С. 74 - 77;

35. Долотов Р.О., Квасникова П.А. Биржевые облигации как предмет хищения, злоупотребления полномочиями и манипулирования рынком: проблемы квалификации // Уголовное право. 2025. N 1. С. 36-50. 

36. Завьялова Е. В. Мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ) // Молодой ученый. 2020. № 23 (313). С. 219-222. 

37. Ильф И., Петров Е. Золотой теленок. М.: Neoclassic, 2020. 643 с.

38. Иншаков С.М., Казакова В.А. Антикоррупционный правовой механизм: межотраслевые коллизии // Журнал российского права. 2023. N 9. С. 119 - 121.

39. Кашанина Т.В. Правовые понятия как средство выражения содержания права // Советское государство и право 1981. N 1. С. 36 - 44.

40.  Колпакиди А.И., Прудникова Е.А. Двойной заговор. Тайны сталинских репрессий. М.: Олма Медиа Групп, 2006. 410 с.

41. Курбанов М.С.-М. Объективные признаки составов преступлений в сфере осуществления государственных закупок // Научный вестник Омской академии МВД России. 2016. N 3. С. 7 – 10.

42.  Ким, Андрей. Содержание и сущность мошенничества в системе закупок для государственных и муниципальных нужд / Андрей Ким. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2022. – № 50 (445). – С. 257-259.

43. Косыгин В.Е. Мошенничество с использованием электронных средств платежа: некоторые проблемы правоприменения // Молодой ученый. 2020. №1. С. 173-177.

44. Корноухов В.Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы: монография. М.: Норма, 2016. 224 с.

45. Любый И.А. Проблемные вопросы субъективного состава ст. 200.4 УК РФ // Российская юстиция. 2020. N 2. С. 27 – 29.

46. Любый И.А. Ответственность за нарушения условий и отказ от заключения государственного контракта по государственному оборонному заказу как уголовно-правовое средство обеспечения национальной оборонной политики // Российский следователь. 2023. N 10. С. 39 - 41.

47. Самсонов В.Н. Развитие уголовного законодательства об ответственности за преступления при осуществлении государственных закупок // Российский следователь. 2024. N 6. С. 32 - 36.

48. Слободчикова А.В., Кернякевич П.С. Преимущества и недостатки интернет – банкинга // Вектор экономики. 2017. № 4. С. 16-17.

49. Соловьев О.Г., Князьков А.А. К вопросу об отдельных дефектах конструкции состава преступления о подкупе работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок (ст. 200.5 УК РФ) // Российский правовой журнал. 2020. N 1. С. 70 - 73;

50. Тасалов Ф.А. Контрактная система в сфере государственных закупок России и США: сравнительно-правовое исследование: Монография. М.: Проспект, 2016. 327 с.

51. Тесленко А.В. Уголовно наказуемое ограничение конкуренции: закон, теория, практика: монография. Москва: Проспект, 2023. 272 с.

52. Третьякова Е.И. Новые виды мошенничества: о необходимости формирования методики расследования // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: Сборник материалов XXIII международной научно-практической конференции. В 2-х томах. 2018. С. 122-125. 

53.   Хабриева Т.Я. Коррупция и право: доктринальные подходы к постановке проблемы // Журнал российского права. 2012. N 6. С. 5 - 17.

54. Чорновол Е.П. Понятие контрактной системы России в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд // Право и экономика. 2015. N 4. С. 42 - 46.

55. Шурпаев Ш.М. Некоторые особенности специального субъекта преступлений, предусмотренных статьями 200.4 и 200.5 УК РФ // Российский юридический журнал. 2021. N 6. С. 34 - 40.

56.  Шергин Р.Ю. Сложности квалификации мошенничества // Законность. 2018. N 8. С. 57 - 59.

57.  Шахова, М. В. Способы мошенничества при участии в государственных (муниципальных) закупках / М. В. Шахова. // Молодой ученый. 2023. N 8 (455). С. 203-204.

58. Яковлева Л.В. Уголовное и административное право: современные проблемы взаимосвязи // Уголовное право в системе межотраслевых связей: проблемы теории и правоприменения: материалы XIII Российского конгресса уголовного права, состоявшегося 26 - 27 мая 2022 г. М., 2022.

59.  Яни П. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием // Законность. 2017. N 11. С. 33-37.

60. Яни П.С., Филатова М.А. Мошенничество и сделка // Российская юстиция. 2018. N 3. С. 11-15.

61. Яни П. Предпринимательские преступления против собственности // Законность. 2017. N 1. С. 48 – 52.

Интернет-ресурсы

62. Аферисты бьют рекорды. Генпрокуратура сообщила о росте числа мошенничеств// Российская газета - Федеральный выпуск № 225(8279) [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://rg.ru/2020/10/06/genprokuratura-soobshchila-o-roste-chisla-moshennichestv.html (дата обращения 21.05.2025) 

63. Бакрадзе А.А. Теоретические основы уголовно-правовой охраны собственности от преступлений, совершаемых путем обмана или злоупотребления доверием: монография [Электронный ресурс] / Бакрадзе А.А. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. С. 73-74. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15473 (дата обращения 21.05.2025)

64. Безналичность пересекла половинный рубеж: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.rbc.ru/newspaper/2021/02/01/6013b4319a7947262326b784 (дата обращения 21.05.2025) 

65. Бюджетные деньги утекают за границу [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rusplt.ru/society/byudjetnyie-dengi-utekayut-zagranitsu-16774.html#(дата обращения 21.05.2025).

66. Главный информационно-аналитический центр МВД: Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://мвд.рф/folder/101762?ysclid=l1b71o2vob (дата обращения: 21.05.2025).

67.  Официальный отзыв Верховного Суда РФ от 01.08.2017 N 3-ВС-5725/17 «На проект федерального закона «О внесении изменений в УК Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте - Режим доступа: http://asozd.duma.gov.ru/ (дата обращения: 21.05.2025).

68. Путин оценил защиту от мошенников в сфере жилья и в Интернете [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://rg.ru/2021/12/09/putin-ocenil-zashchitu-grazhdan-ot-moshennikov-v-sfere-zhilia-i-internete.html (дата обращения: 21.05.2025). 

69. Смоляков П.Н. Ответственность за нарушения в сфере государственного оборонного заказа [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=146592&dst=1000000001&cacheid=D6F78C99979A735222E6B319D8F9AEE4&mode=splus&rnd=1RUTqlUiPQyzeov4#X8lTqlU0zWI9ISCq (дата обращения: 21.05.2025).

70. Судебная статистика РФ [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/stats/ug/t/14/s/17?ysclid=maxsf7g5ui627051362. (дата обращения 21.05.2025).

71. Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг развития системы государственных и корпоративных закупок в Российской Федерации за 2019 год». 2020. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://ach.gov.ru/upload/iblock/fea/fea86920fc7f4c8b39262ce74beb32d8.pdf (дата обращения: 21.05.2025).

72.  Agreement on Government Procurement. 1981. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm (дата обращения: 21.05.2025).

73.  UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services with Guide to Enactment. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/ml-procure.pdf. (дата обращения: 21.05.2025).

74.  Federal Acquisition Regulation (FAR), 48 CFR 101 et seq. In this report, we cite directly to FAR part/subpart/section numbers rather than to the CFR. The FAR is available online and for downloading at [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://acquisition.gov/far/index.html. (дата обращения: 21.05.2025).

Судебная практика

75. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 // Российская газета от 12 января 2017.

76.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Официальный Интернет-портал правовой информации / www.pravo.gov.ru/ (дата обращения 21.05.2025).

77. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. N 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // Российская газета. 2013. 17 июля.

78. Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 21.03.2023 N 25-УД22-38-К4 // СПС «КонсультантПлюс».

79. Постановление Президиума Верховного суда Чувашской Республики от 4 августа 2017 г. N 44-У-57/2017 // Официальный Интернет-портал правовой информации / www.pravo.gov.ru/ (дата обращения 21.05.2025).

80. Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 06.09.2022 N 77-4278/2022 // СПС «КонсультантПлюс».

81.  Приговор Зимовниковского районного суда Ростовской области от 30 сентября 2015 г. // Архив следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области.

82. Постановление Октябрьского районного суда г. Ижевска о возвращении уголовного дела прокурору от 6 июля 2018 г. по делу N 1-73/2018 // СПС «КонсультантПлюс»

83.  Апелляционное постановление Верховного Суда Удмуртской Республики от 18 сентября 2018 г. по делу N 22-1600 // СПС «КонсультантПлюс»

84. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «Консультант плюс».

85. Обзор судебной практики гарнизонных военных судов по уголовным делам и материалам за первое полугодие 2022 года, утвержденный Постановлением президиума Южного окружного военного суда 15 июля 2022 года № 13. URL: http://yovs.ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_community&id=312 (дата обращения: 21.05.2025).

86.  Разъяснения о том, что такое корыстная или иная личная заинтересованность, изложены в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. N 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» // СПС «КонсультантПлюс»