Методика расследования незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки или сбыта наркотических веществ, их хищения, незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества

Дата изготовления: январь 2025 года. 

Целью исследования является анализ отдельных элементов методики расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Достижению поставленной в исследовании цели будет способствовать решение следующих задач:

– ознакомиться с общими положениями методики расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов 

– определить особенности методики расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов

– изучить тактику производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Работа была успешно сдана - заказчик претензий не имел. 

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 228.1 УК РФ 7

1.1 Уголовно-правовая характеристика 7

1.2 Криминалистическая характеристика 18

ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 228.1 УК РФ 28

2.1 Особенности возбуждения уголовного дела и организации взаимодействия с органами дознания при расследовании 28

2.2 Типичные ситуации, версии, планирование и производство следственных действий при расследовании на первоначальном этапе 39

ГЛАВА 3 ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 228.1 УК РФ 47

3.1 Особенности производства следственных и иных процессуальных действий при расследовании 47

3.2 Использование специальных знаний, профилактика преступлений на последующем этапе расследования 51

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 59

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 61

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с учетом поправок, внесенных Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ, вступили в силу 4 июля 2020 года (Указ Президента РФ от 03.07.2020 № 445) [Электронный ресурс]: Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 05.01.2025).

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ [с посл. изм. и доп.] // Собр. Законодательства Рос. Федерации – 1996. – №25. – Ст. 2954.

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федер. закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ [с посл. изм. и доп.] // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 2001. – № 1. – Ст. 1.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 18.12.2001 г. №174-ФЗ [с посл. изм. и доп.] // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 2001 – №52 (ч. I) – Ст. 4921.

5. О наркотических средствах и психотропных веществах: федер. закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ [с посл. изм. и доп.] // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 1998. – № 2. – Ст. 219.

6. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ [с посл. изм. и доп.] // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 1995. – № 33. – Ст. 3349.

7. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 [Электронный ресурс]: Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 30.12.2024). 

8. Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 [с посл. изм.и доп.] // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 2012. – № 41 – Ст. 5624.

9. Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 [с посл. изм. и доп.] // Собр.Законодательства Рос. Федерации. – 1998. – № 681 – Ст. 3198.

10. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 // «Российская газета», № 282, 13.12.2013.

Научная, учебная и справочная литература

11. Агафонов В.В., Чистова Л.Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, а также растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, совершаемых с использованием Интернет электронных средств связи: Учебно-методическое пособие. М.: ДГСК МВД России. – 2011. – С 208.

12. Барей Н.С. Об особенностях возбуждения уголовных дел по факту сбыта наркотических средств / Н.С. Барей // Право и правопорядок в фокусе научных исследований: сборник научных трудов. Том Выпуск 3. – Хабаровск: Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 2022. – С. 31-35. 

13. Барышников Ю.В. К понятию результата оперативно-розыскной деятельности / Ю.В. Барышников, В.А. Цедрик, С.С. Калашников // Аграрное и земельное право. – 2022. – № 6(210). – С. 131-133.

14. Белкин Р.С. Криминалистика. Учебник для вузов: Издательство НОРМА-ИНФРА - М., 2002. С 240.

15. Бердникова О. П. О некоторых вопросах взаимодействия следователя с органом дознания на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ посредством сети Интернет/ О.П. Бердникова, Р.А. Дерюгин // Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный юридический университет", 2019. – С. 49-54.

16. Биляев В.А. О нормативно-правовой неопределенности понятия результатов ОРД в уголовном судопроизводстве / В.А. Биляев, Д.А. Чухраев // Уголовное производство: процессуальная теория и криминалистическая практика: Материалы IX международной научно-практической конференции – Симферополь-Алушта: ИТ «АРИАЛ, 2021. – С. 10-12. 

17. Борщева Е.А. Использование результатов ОРД в процессе доказывания по уголовным делам / Е.А. Борщева, И.И. Короленко // Colloquium-Journal. – 2023. – № 2-1(161). – С. 42.

18. Горбанев В.М. Особенности понятия результата оперативно-розыскной деятельности / В.М. Горбанев, А.С. Королев // Пробелы в российском законодательстве. – 2020. – Т. 13, № 6. – С. 180-184. 

19. Давыдова А.И. Толкование и конкретизация норм УПК РФ о проверке показаний на месте по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств / А.И. Давыдова // Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции: Издательско-полиграфический центр "Научная книга", 2019. – С. 14-16. 

20. Данилов В.В. Некоторые особенности возбуждения уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств / В.В. Данилов, И.П. Асанова, В.Ю. Перепелкин // Вопросы российского и международного права. – 2022. – Т. 12, № 5A. – С. 288-297. 

21. Земцова С.И. Методика расследования незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазинов / С.И. Земцова, О.А. Суров, П.В. Галушин // Красноярск: Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2019. – С. 160. 

22. Косыгина Т.А. Вопросы взаимодействия специалистов со следователями и органами дознания при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков / Т.А. Косыгина, Е.В. Губанова // Базис. – 2018. – № 2(4). – С. 73-76. 

23. Куцкель Д.А. Видео-конференц-связь при производстве допроса и очной ставки (на примере уголовных дел по фактам незаконного производства наркотических средств) / Д.А. Куцкель // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2024. – № 3(56). – С. 195-202. 

24. Кучин О.С. Процессуальная оценка дефиниции "результаты ОРД" / О.С. Кучин // Современное уголовно-процессуальное право - уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования. – 2021. – Т. 1, № 1(3). – С. 231-236. 

25. Людкова Н.В. Использование в ходе предварительного расследования материалов аудио- и видеозаписи: автореф. дис. канд. юрид. наук. – Барнаул, 2017. – С.143. 

26. Никитинский К.А. Результаты оперативно-розыскной деятельности как повод к возбуждению уголовного дела по преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств и доказательство по делу: общая характеристика и проблемы применения / К.А. Никитинский // Фундаментальные и прикладные аспекты развития современной науки – Уфа: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-издательский центр "Вестник науки", 2023. – С. 197-207. 

27. Нугаева Э.Д. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ / Э.Д. Нугаева, Ю.Б. Имаева, А.Т. Мурсалимов, Г.М. Мустафина: Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2022. – С.256. 

28. Осяк В.В. Раскрытие и расследование изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг/ В.В. Осяк. – Ростов-на-Дону: ООО «АзовПринт", 2019. – С.44. 

29. Осяк В.В. Теоретические и практические основы организации раскрытия и расследования изготовления, хранения, перевода или сбыта поддельных денег и ценных бумаг / В.В. Осяк, А.Н. Осяк. – Ростов-на-Дону: Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2017. – С.87. 

30. Пантюхин А.В., Ягодин Р.С. Общие положения профилактики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков / А.В. Пантюхин, Р.С. Ягодин // Проблемы правоохранительной деятельности. – 2013. – № 1. – С. 58-60.

31. Пастухова Е.А. Проблемные аспекты использования результатов ОРД в доказывании по уголовному делу // Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: достижения и проблемы применения: сб. материалов III Международ. студ. науч.-практ.конф. Курск: Унив. кн.: Юго-Западный гос. ун-т, 2016. С. 134. 

32. Потапов С.А. Особенности назначения судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков / С.А. Потапов // Актуальные проблемы государства и права. – 2018. – Т. 2, № 7. – С. 94-105. 

33. Рыжиченков В.И. Личность правонарушителя в сфере незаконного оборота наркотиков и злоупотребления ими. // Противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Учебное пособие. М., 2001. Стр. 268.

34. Сороколетова Н.Э. О проведении исследований наркотических средств до возбуждения уголовного дела: оперативно-розыскной аспект / Н.Э. Сороколетова // Оперативно-розыскное противодействие наркопреступности: Всероссийский научно-практический семинар, Красноярск, 09 апреля 2021 года. – Красноярск: Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2021. – С. 71-73.

35. Уголовный процесс России. Общая часть: учебник для студентов юридических вузов и факультетов / под ред. В.З. Лукашевича. – СПб, 2004. – С. 447. 

36. Чичерин Р. О. Вопрос о допустимости использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: теория и практика / Р.О. Чичерин // Приоритетные направления развития науки и образования: сборник статей XVI Международной научно-практической конференции, Пенза, 20 января 2021 года. – Пенза: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.), 2021. – С.182. 

37. Хрусталев В.Н. Проблемы судебной экспертизы требуют своего разрешения / В.Н. Хрусталев // Судебная экспертиза. 2011. – С.312.

38. Филлипов А.Г. Криминалистика. Полный курс: учебник — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2011. — 835 с. 

39. Шалагин А. Е. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности : учеб. пособие. М., 2007. С. 106.

40. Шахбазов Р. Ф. Некоторые особенности возбуждения уголовного дела, организации и планирования расследования незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ/ Р.Ф. Шахбазов // Духовная ситуация времени. Россия XXI век. – 2015. – № 2(5). – С. 78-79. 

41. Чистова Л. Е. Особенности возбуждения уголовного дела по незаконному обороту наркотических средств / Л.Е. Чистова // Экономика, социология и право. – 2016. – № 8. – С. 77-82. 

Материалы правоприменительной практики

42. Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб гражданина Давлетова Андрея Юрьевича на нарушение его конституционных прав статьей 89 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2019 г. № 2810-О URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision308757.pdf (дата обращения: 10.01.2025.)

43. Определение Конституционного Суда РФ от 04.02.1999 № 18-О // Вестник Конституционного Суда РФ. - 1999. - № 3.

44. Приговор № 2-25/2020 2-94/2019 от 3 февраля 2020 г. по делу № 2-25/2020 // Московский областной суд (Московская область) URL: https://sudact.ru/regular/doc/bb06l23Z2EWC/?ysclid=m5tqywiiri735339354 (дата обращения: 10.01.2025.)

45. Приговор № 1-30/2016 от 19 апреля 2016 г. по делу № 1-30/2016 // Кавалеровский районный суд (Приморский край) URL: https://sudact.ru/regular/doc/8PufyPbpBPVX/?ysclid=m5trh1ppsz881164526 (дата обращения: 12.01.2025.) 

46. Апелляционный приговор Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ № 127-АПУ18-8 от 13 сентября 2018 г. // URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=554694 (дата обращения: 12.01.2025).

47. Апелляционное определении Третьего апелляционного суда общей юрисдикции от 01 ноября 2022 г. по делу № 55-560/2022 https://3ap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo (дата обращения: 10.01.2025.)

48. Приговор Пензенского районного суда (Пензенская область) № 1-86/2020 от 28 сентября 2020 г. по делу № 1-86/2020 // URL: https://sudact.ru/regular/doc/4PItzykNNxmu/?regular–txt (дата обращения: 10.01.2025)

49. Приговор № 1-39/2020 1-440/2019 от 10 февраля 2020 г. по делу № 1-39/2020 // Ингодинский районный суд г. Читы (Забайкальский край). URL: https://sudact.ru/regular/doc/EbD7T7iZIZQj/?ysclid=m5tlpxik5p783486582 (дата обращения: 10.01.2025).

50. Приговор № 1-126/2024 от 28 февраля 2024 г. по делу № 1-126/2024 // Дзержинский районный суд г. Волгограда (Волгоградская область) URL: https://sudact.ru/regular/doc/M3vmI16c5ZxV/?ysclid=m5tixl (дата обращения: 10.01.2025).

51. Приговор Измайловского районного суда г. Москвы по делу №1-304/2018 [Электронный ресурс] URL: https://mos-gorsud.ru/rs/izmajlovskij (дата обращения: 10.01.2025).

52. Приговор № 1-232/2018 от 28 сентября 2018 г. по делу № 1-232/2018 // Ханты-Мансийский районный суд (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) URL: https://sudact.ru/regular/doc/LPgLDI3pVidK/?y (дата обращения: 10.01.2025).

53. Приговор № 1-577/2020 от 27 апреля 2020 г. по делу № 1-577/2020 // Якутский городской суд (Республика Саха (Якутия)) URL: https://sudact.ru/regular/doc/XQVCfwidUaxq/?ysclid=m5tmq093rr34171082 (дата обращения: 10.01.2025).

54. Приговор № 1-239/2020 от 29 октября 2020 г. по делу № 1-239/2020 // Колпинский районный суд (Город Санкт-Петербург) URL: https://sudact.ru/regular/doc/2cTnHGNnIulm/?ysclid=m5ti37w51h715959895 (дата обращения: 10.01.2025).

55. Приговор № 1-27/2024 1-351/2023 от 29 января 2024 г. по делу № 1-27/2024 // Центральный районный суд г. Волгограда (Волгоградская область) URL: https://sudact.ru/regular/doc/RkWvim50vKoI/?ysclid=m5tjg6vj13 (дата обращения: 12.01.2025).

56. Приговор № 1-281/2021 от 28 июля 2021 г. по делу № 1-281/2021 // Шадринский районный суд (Курганская область) URL: https://sudact.ru/regular/doc/nXAmd7DfQ5Jq/?ysclid=m5tm6untm4751264496 (дата обращения: 10.01.2025).

Электронный ресурс

57. Генеральная прокуратура Российской Федерации: портал правовой статистики: офиц. сайт. Москва. URL: http://crimestat.ru/offenses_map (дата обращения: 05.01.2025).