Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность

Выпускная квалификационная (дипломная) работа на тему: Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность.

Год: 2024

Объем: 79 стр.

Оценка: отлично.

Оригинальность работы на момент публикации: 60+% по антиплагиат.вуз.

Целью данной работы является глубокое исследование уголовно-правовых аспектов, относящихся к незаконным банковским операциям, и изучение вопросов модернизации уголовного законодательства для эффективного противодействия противоправной деятельности в банковской отрасли.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) изучить развитие уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность в России;

2) рассмотреть уголовную ответственность за незаконную банковскую деятельность в зарубежных странах;

3) раскрыть объект и объективные признаки незаконной банковской деятельности;

4) охарактеризовать субъект и субъективные признаки незаконной банковской деятельности;

5) изучить квалифицирующие признаки незаконной банковской деятельности;

6) проанализировать проблемы правоприменения при квалификации незаконной банковской деятельности;

7) рассмотреть основные направления предупреждения незаконной банковской деятельности (на примере ПАО «Сбербанк»);

8) изучить основные направления совершенствования уголовного законодательства за незаконную банковскую деятельность и её уголовно-правовое предупреждения.

Введение 3

1 Развитие ответственности за незаконную банковскую деятельность в уголовном законодательстве России и зарубежных стран 7

1.1 Развитие уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность в России 7

1.2 Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность в зарубежных странах 18

2 Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности..23

2.1 Объект и объективные признаки незаконной банковской деятельности…23

2.2 Субъект и субъективные признаки незаконной банковской деятельности.37

2.3 Квалифицирующие признаки незаконной банковской деятельности 44

3 Анализ правовых проблем и путей развития уголовного законодательства в сфере незаконной банковской деятельности и её уголовно-правовое предупреждение 50

3.1 Проблемы правоприменения при квалификации незаконной банковской деятельности 50

3.2 Основные направления предупреждения незаконной банковской деятельности (на примере ПАО «Сбербанк») 60

3.3 Основные направления совершенствования уголовного законодательства за незаконную банковскую деятельность и её уголовно-правовое предупреждения 65

Заключение 71

Список использованных источников 74

Список литературы из 52 источников.