Актуальные проблемы правового регулирования деятельности банков по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Год защиты: 2024.

Объем: 85 стр.

Оценка: отлично.

Оригинальность работы на момент публикации: 70% по антиплагиат.вуз.

Цель настоящей работы состоит в изучении теории правового регулирования деятельности банков в сфере отмывания денежных средств полученных преступным путем, а также в выявлении основных актуальных проблем в реализации ПОД/ФТ, с последующим предложением в улучшении нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность банков по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Указанная цель порождает необходимость решить следующие задачи:

- Определить понятие легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;

- Изучить международные нормативные акты в области противодействия финансовым преступлениям;

- Изучить нормативно-правовую базу Российской Федерации в борьбе с легализацией доходов и финансированием терроризма;

- Выявить и изучить меры, принимаемые банками для выявления и предотвращения легализации доходов и финансирования терроризма;

- Выявить проблемы и недостатки правового регулирования деятельности банков по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

- Внести предложения по улучшению нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность банков по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Введение 1

Глава I. Теоретические аспекты правового регулирования деятельности банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма 4

1.1. Понятия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма 4

1.2. Международные нормативные акты в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма 9

Глава II. Особенности деятельности банков по противодействию легализации доходов, полученного преступным путем и финансирования терроризма  19

2.1. Нормативная правовая база Российской Федерации по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма 19

2.2. Меры, принимаемые банками для выявления и предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма 32

Глава III. Пути совершенствования деятельности банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 56

3.1 Актуальные проблемы правового регулирования деятельности банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 56

3.2. Предложения по совершенствованию законодательства в сфере применения банками своих полномочий в ходе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма  63

Заключение 76

Список использованных источников и литературы 78

Список литературы из 52 источников.