Экономическая преступность как угроза экономической безопасности Российской Федерации

Год защиты: 2025.

Оценка: отлично.

Объем работы: 96 стр.

Оригинальность работы на момент публикации: 60+% по антиплагиат.вуз.

Цель исследования – раскрыть сущность экономической преступности как угрозы экономической безопасности Российской Федерации.

Задачи исследования:

- раскрыть понятие и привести классификацию экономической преступности;

- определить причины и тенденции экономической преступности;

- провести анализ масштабов экономической преступности в стране;

- раскрыть экономические последствия экономической преступности;

- рассмотреть социальные и правовые последствия экономической преступности

- проанализировать национальные и международные меры по борьбе с экономической преступностью;

- внести рекомендации по совершенствованию мер предотвращения экономической преступности как угрозы экономической безопасности Российской Федерации.

ВВЕДЕНИЕ 3

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ КАК УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 6

1.1. Понятие и классификация экономической преступности 6

1.2. Причины и тенденции экономической преступности 19

2. ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 29

2.1. Анализ масштабов экономической преступности в стране 29

2.2. Экономические последствия экономической преступности 39

2.3. Социальные и правовые последствия экономической преступности 46

3. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ КАК УГРОЗЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 54

3.1. Национальные и международные меры по борьбе с экономической преступностью 54

3.2. Рекомендации по совершенствованию мер предотвращения экономической преступности как угрозы экономической безопасности Российской

Федерации 67

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 85

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 89

Нормативные правовые акты

1. Уголовный кодекс Российской Федерации: [федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 21.04.2025)] // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. - № 25. - Ст. 2954.

2. О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»: [федер. закон от 27 ноября 2018 г. №422-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. - 03.12.2018. - № 49 (часть I). - Ст. 7494.

3. О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года: [указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208] // Собрание законодательства РФ. - 15.05.2017. - № 20. - Ст. 2902.

4. Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года: [распоряжение Правительства РФ от 24.10.2023 №2958-р] // Собрание законодательства от 06 ноября 2023 года. - №45. - Ст. 8091.

5. О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности: [указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России от 25 июня 2024 № 462/11/2] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_483902/251f7ac207ca304c6331640eb36b162351c24684/ (дата обращения: 17.06.2025).

Монографии, учебники, учебные пособия

6. Алексеев, А.И. Криминология: курс лекций / А.И. Алексеев. - М.: Щит-М, 2004. – 314 с.

7. Корчагин, А.Г. Экономическая преступность / А.Г. Корчагин. - Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1998. – 216 с.

 8. Алимов, С. Б. Криминология: учебник / С.Б. Алимов, Ю. М. Антонян, С. П. Бузынова. - М.: Манускрипт, 1992. – 319 с.

9. Аргунова, Ю.Н. Криминология: Учеб. пособие / Ю.Н. Аргунова. - М.: Зерцало-М, 2001. – 201 с.

10. Кругликов, Л.Л. Экономические преступления в бюджетной и кредитно-финансовой сферах: вопросы законодательной техники и дифференциации ответственности: монография / Л.Л. Кругликов, О.Г. Соловьев, А.С. Грибов. – Ярославль: ЯрГУ, 2008. – 232 с.

11. Лунеев, В.В. Курс мировой и российской криминологии. Особенная часть / В.В. Лунеев. - М.: Юрайт, 2011. – 1002 с.

12. Нафиев, С.Х. Экономические преступления: Судеб.-бухгалт. экспертиза как метод предупреждения экон. преступности / С.Х. Хафиев, Г.Р. Хамидуллина. - М.: Экзамен, 2003. – 190 с.

13. Сенчагов, В.К. Экономическая безопасность России / В.К. Сенчагов. - М.: Дело, 2005. – 895 с.

14. Яковлев, А.М. Экономическая преступность: закон и жизнь / А.М. Яковлев. - М.: Знание, 1990. - 63 с.

Статьи в периодических изданиях и сборниках

15. Горпинченко, К.Н. Факторный анализ уровня экономической преступности в Российской Федерации / К.Н. Горпинченко, С.К. Власенко, И.А. Черникова, С.Э. Сыпко // Вестник Алтайской академии экономики и права. - 2023. - № 6-1. – С. 28-35. - Текст: электронный. – URL: https://vaael.ru/ru/article/view?id=2854 (дата обращения: 18.06.2025).

16. Дмитриев, О.В. Понятие экономической преступности в современной криминологии / О.В. Дмитриев // Адвокатская практика. - 2005. -№ 4. - С. 21-27.

17. Егорышев, С.В. Экономическая преступность и ее деструктивное влияние на социально-экономическое развитие региона / С.В. Егорышев // Уфимский гуманитарный научный форум. - 2020. – Текст: электронный. – URL: https://gumforum.ru/wp-content/uploads/2020/11/2020_02_Egoryshev-S.V..pdf (дата обращения: 17.06.2025).

18. Имиев, И.М. Экономические и социальные последствия коррупции / И.М. Имиев, М.М. Дикажев // Право и управление. - 2023. - № 12. - С. 497-500.

19. Карпович, О.Г. Совершенствование стратегии борьбы с экономическими преступлениями в России / О.Г. Карпович // Российская юстиция. - 2011. - № 12. – С. 31-36.

20. Костюк, М.Ф. Социально-экономические последствия функционирования и развития теневой и криминальной экономики / М.Ф. Костюк, Е.С. Басак, А.А. Бурменко // Аспект. - 2023. – Текст: электронный. – URL: https://na-journal.ru/4-2023-pravo/4784-socialno-ekonomicheskie- posledstviya-funkcionirovaniya-i-razvitiya-tenevoi-i-kriminalnoi-ekonomiki (дата обращения: 17.06.2025).

21. Косарев, М.В., Миронова, Е.А. Актуальные проблемы методик расследования преступлений в сфере экономики / М.В. Косарев, Е.А. Миронова // Актуальные исследования. - 2023. - №17. – Текст: электронный. – URL: https://apni.ru/article/5630-aktualnie-problemi-metodik-rassledovaniya-pre (дата обращения: 17.06.2025).

22. Лапин, А.С. Влияние экономических преступлений на развитие экономики РФ / А.С. Лапин // Форум молодых ученых. - 2019. - №4 (32). - С. 654-656.

23. Лашманова, А. В. Предупреждение экономических преступлений в системе обеспечения экономической безопасности в России / А. В. Лашманова, С. Я. Лебедев // Экономика сегодня. - 2021. - С. 272-275.

24. Лопашенко, Н.А. Экономическая преступность международного характера: состояние и проблемы борьбы / Н.А. Лопашенко // Современные проблемы борьбы с транснациональной преступностью. - 2000. - С. 132-141.

25. Лопашенко, Н.А. О понятии «Экономическая преступность» / Н.А. Лопашенко // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. - 2001. - № 2. - С. 161-168.

 26. Мазитова, Д.Р. Внутренние угрозы экономической безопасности Российской Федерации / Д.Р. Мазитова // Современные научные исследования и разработки. - 2017. - № 9(17). - С. 256-258.

27. Мальцев, А.А. Возвращение мрачной науки? Размышления о книге Т. Пикетти «Капитал в XXI веке» и будущем мировой экономики / А.А. Мальцев, В.А. Мальцева // Вестник международных организаций. - 2018. - Т. 13. - № 1. - С. 204-219.

28. Меньшикова, Е.А. Экономическая преступность как угроза безопасности России и ее регионов / Е.А. Меньшикова // Вестник ТОГУ. - 2020. - № 1 (56). - С. 71-80.

29. Мухин, А.А. Оценка влияния социально-экономических факторов на уровень преступности // Вестник Удмуртского университета. Экономика и право. - 2005. - № 2. - С. 76-82.

30. Назаров, С.А. Социально-экономические причины, условия и факторы детерминации преступности в экономической сфере в современной России / С.А. Назаров // Российский экономический вестник. - 2020. - № 2. - С. 267-277.

31. Оксамытный, В.В. Об основных экономических факторах преступности против собственности / В.В. Оксамытный, Н.К. Потоцкий // Вестник Московского университета МВД России. - 2013. - № 1. - С. 15-19.

32. Редкокаша, И.Д. Проблемы квалификации преступлений в сфере экономики / И.Д. Редкокаша // Научно-практические исследования. - 2020. - № 5. - С. 44-46.

33. Рубцов, И.В. Анализ факторов распространения экономической преступности в регионах Российской Федерации / И.В. Рубцов // Вестник экономической безопасности. - 2017. - № 4. - С. 139-144.

34. Суслина, А.Л. Борьба с теневой экономикой в России: частные аспекты общих проблем / А.Л. Суслина // Финансовый журнал. - 2016. - № 6. - С. 46-60.

 35. Ходжалиев, С.А. Понятие экономической преступности по уголовному праву России / С.А. Ходжалиев // Образование. Наука. Научные кадры. - 2022. - № 4. - С. 192-194.

36. Чупрова, А.Ю. Понятие экономической преступности в законе и на практике: сравнительно-правовой аспект / А.Ю. Чупрова // Вестник Нижегородской академии МВД России. Серия: юридическая наука и практика. - 2013. - № 21. - С. 161-164.

Материалы интернет-сайтов

37. Индекс Джинни: новые горизонты применения. Репост [Электронный ресурс] // Официальный сайт Репост. – URL: https://repost.press/news/indeks-dzhini-novye-gorizonty-primeneniya (дата обращения: 26.04.2025).

38. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2021 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. – URL: https://мвд.рф/reports/item/28021552/ (дата обращения: 15.05.2025).

39. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2022 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. – URL: https://мвд.рф/reports/item/35396677/ (дата обращения: 15.05.2025).

40. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2023 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. – URL: https://мвд.рф/reports/item/47055751/ (дата обращения: 15.05.2025).

41. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2024 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. – URL: https://мвд.рф/reports/item/60248328/ (дата обращения: 15.05.2025).

 42. Об индексе потребительских цен в декабре 2024 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт Росстат. – URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/1_15-01-2025.html/ (дата обращения: 16.05.2025).

43. О рекомендациях, как избежать уловок мошенников во время пандемии коронавирусной инфекции [Электронный ресурс] // Официальный сайт Роспотребнадзора. – URL: https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=1 6634 (дата обращения: 06.06.2025).

44. В России за 2024 год выявили 65 тысяч экономических преступлений [Электронный ресурс] // Официальный сайт РИА новости. – URL: https://ria.ru/20250316/prestupleniya-2005259392.html (дата обращения: 22.06.2025).

45. Отчет по форме № 2-НК (2020) [Электронный ресурс] // Официальный сайт ФНС России. – URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/9770 621/ (дата обращения: 16.05.2025).

46. Отчет по форме № 2-НК (2021) [Электронный ресурс] // Официальный сайт ФНС России. – URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/1092 4767/ (дата обращения: 16.05.2025).

47. Отчет по форме № 2-НК (2022) [Электронный ресурс] // Официальный сайт ФНС России. – URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/1224 1965/ (дата обращения: 16.05.2025).

48. Отчет по форме № 2-НК (2023) [Электронный ресурс] // Официальный сайт ФНС России. – URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/1364 6654/ (дата обращения: 16.05.2025).

 49. Отчет по форме № 2-НК (2024) [Электронный ресурс] // Официальный сайт ФНС России. – URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/1489 7956/ (дата обращения: 16.05.2025).

50. Росстат зафиксировал рост концентрации доходов в 2023 году. РБК [Электронный ресурс] // Официальный сайт РБК. – URL: https://www.rbc.ru/economics/28/02/2024/65df5d439a7947e6b3fe84e3 (дата обращения: 26.04.2025).

51. Росстат представил статистику о россиянах с доходами за чертой бедности [Электронный ресурс] // Официальный сайт РИА. – URL: https://ria.ru/20230607/bednost-1876829753.html (дата обращения: 25.04.2025).

52. Состояние преступности в России за январь – декабрь 2022 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. – URL: https://мвд.рф/reports/item/35396677/ (дата обращения: 15.05.2025).

53. Состояние преступности в России за январь – декабрь 2023 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. – URL: https://мвд.рф/reports/item/47055751/ (дата обращения: 15.05.2025).

54. Состояние преступности в России за январь – декабрь 2024 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. – URL: https://мвд.рф/reports/item/60248328/ (дата обращения: 15.05.2025).

55. Структура подозрительных операций и отрасли экономики, формировавшие спрос на теневые финансовые услуги [Электронный ресурс] // Официальный сайт Банка России. – URL: https://cbr.ru/analytics/podft/resist_sub/2024/ (дата обращения: 18.06.2025).

56. Anti-Money Laundering Training Program [Электронный ресурс] // Официальный сайт AML. – URL: https://amltrainer.com/ (дата обращения: 20.05.2025).

 57. Big Data Analytics [Электронный ресурс] // Официальный сайт ВШЭ. – URL: https://studyonline.hse.ru/data- analysis/utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=prikladnaya_statistika_master_auto&utm_content=1875217310954512594&utm_termautotargeting&roistat=direct100_search_118462542_rsMasterGroup_rsMasterBanner_--- autotargeting&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_1&yclid=119275031917 01979135 (дата обращения: 20.05.2025).

58. Independent Commission Against Corruption [Электронный ресурс] // Официальный сайт ICAC. – URL: https://www.icac.org.hk/en/home/index.html (дата обращения: 20.05.2025).

59. National Anti-Corruption Agency [Электронный ресурс] // Официальный сайт NACC. – URL: https://ngm.com.au/national-anti-corruption- commission-nacc/ (дата обращения: 20.05.2025).

60. National Anti-Corruption Program [Электронный ресурс] // Официальный сайт Президента России. – URL: http://en.kremlin.ru/supplement/279 (дата обращения: 20.05.2025).

61. Sarbanes-Oxley Act [Электронный ресурс] // Официальный сайт SOXCPA. – URL: https://www.sarbanes-oxley-act.com/ (дата обращения: 20.05.2025).

62. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication [Электронный ресурс] // Официальный сайт SWIFT. – URL: https://www.swift.com/ (дата обращения: 20.05.2025).

63. Transaction Monitoring System [Электронный ресурс] // Официальный сайт Unit21. – URL: https://www.unit21.ai/blog/the-complete-guide- to-transaction-monitoring (дата обращения: 20.05.2025).