Деятельность органов дознания в таможенной службе Российской Федерации

Год защиты: 2024.

Объем работы: 89 стр.

Целью выпускной квалификационной работы является комплексный анализ деятельности органов дознания в таможенной службе Российской Федерации.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:

-               раскрыть     сущность    и     направления  правоохранительной деятельности таможенных органов;

-               проанализировать правовое регулирование правоохранительной деятельности таможенных органов в Российской Федерации;

-               охарактеризовать   органы   дознания   в   системе таможенных органов Российской Федерации;

-               изучить  производство  дознания  таможенными   органами при расследовании административных правонарушений;

-               охарактеризовать     деятельность     органов  дознания    при расследовании таможенных и внешнеэкономических преступлений;

-               проанализировать  взаимодействие  подразделений   дознания  и оперативно-розыскных подразделений таможенных органов;

-               определить проблемы и пути совершенствования деятельности отдела дознания в таможенных органах.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в процессе осуществления дознания таможенными органами. Предметом исследования является правовые нормы, регулирующие деятельность органов дознания в таможенной службе Российской Федерации.

Введение........................................................................................................... 3

Глава    1    Общая    характеристика таможенных органов в области правоохранительной деятельности             7

1.1 Сущность и направления правоохранительной деятельности таможенных органов     7

1.2 Правовое регулирование правоохранительной деятельности таможенных органов в Российской Федерации     14

Глава 2 Компетенция таможенных органов как органов дознания......................................................................................................... 23

2.1      Органы дознания в системе таможенных органов Российской Федерации       23

2.2   Производство дознания таможенными органами при расследовании административных правонарушений      32

2.3    Деятельность органов дознания при расследовании таможенных и внешнеэкономических преступлений      47

Глава 3 Совершенствование деятельности отдела дознания в таможенных органах....................................................................................................... 60

3.1 Взаимодействие подразделений дознания и оперативно-розыскных подразделений таможенных органов     60

3.2 Проблемы и пути совершенствования деятельности отдела дознания в таможенных органах     67

Заключение......................................................................................................... 79

Список использованных источников......................................................................................................... 82

I. Нормативно-правовые акты

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) [ред. от 18.03.2023] [Электронный ресурс] // Официальный интернет- портал правовой информации. – Электрон. текст. дан. – URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 17.03.2024).

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993) [с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6–ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7–ФКЗ, от 05 февраля 2014 г. № 2–ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11–ФКЗ, от 14 марта 2020 г. № 1–ФКЗ] // Российская газета. – 1993. – 25 декабря.

3. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12 августа 1995 г.

№ 144-ФЗ [ред. от 28.12.2022] // Собрание законодательства РФ. – 1995. –

№ 33. – Ст. 3349.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ [ред. от 14.02.2024] // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ [ред. от 22.04.2024] // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 249. – Ст. 4921.

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от

30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ [ред. от 06.04.2024] // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1.

7. Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года: Распоряжение Правительства РФ от 23 мая 2020 г. № 1388-р [в ред. от 08.07.2023] // Собрание законодательства РФ. – 2020. – № 22. – Ст. 3572.

8. Об утверждении Положения о Федеральной таможенной службе, внесении изменений в Положение о Министерстве финансов Российской Федерации

и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 23 апреля 2021 г. № 636 [в ред. от 03.10.2023] [Электронный ресурс] // Официальный интернет–портал правовой информации. – Электрон. текст. дан. – URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 10.05.2024).

9. Об утверждении перечня типовых структурных подразделений таможенных органов Российской Федерации: приказ ФТС России от 19 июля 2021 г. № 616 [в ред. от 19.07.2021] [Электронный ресурс] // Официальный интернет–портал правовой информации. – Электрон. текст. дан. – URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 10.05.2024).

10.         Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях: приказ ФТС Росси от 12 января 2007 г. № 23 [Электронный ресурс] // Официальный интернет–портал правовой информации. – Электрон. текст. дан. – URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 10.05.2024).

11.         Об утверждении перечня оперативных подразделений таможенных органов Российской Федерации, правомочных осуществлять оперативно- розыскную деятельность, и их полномочия по осуществлению оперативно- розыскной деятельности: приказ ФТС России от 17 апреля 2012 года № 715 [ред. от 17.04.2012] // Российская газета. – 2012. – 18 мая.

12.         Об утверждении Инструкции об организации и порядке взаимодействия оперативных подразделений с подразделениями дознания таможенных органов в раскрытии и расследовании преступлений: приказ ФТС России от 5 июня 2012 г. № 1088 // Российская газета. – 2007. – 04 апреля.

13.         Об утверждении типовых положений о подразделении организации административных расследований, подразделении административных расследований, подразделении организации дознания, подразделении

дознания и учетно-регистрационном подразделении оперативной таможни: приказ ФТС России от 10 августа 2011 г. № 1635 [в ред. от 02.04.2012] [Электронный ресурс] // Официальный интернет–портал правовой информации. – Электрон. текст. дан. – URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 10.05.2024).

14.         Об утверждении Положения об Управлении таможенных расследований и дознания: приказ ФТС России от 26 июля 2013 г. № 1392 [в ред. от 20.10.2022] [Электронный ресурс] // Официальный интернет– портал правовой информации. – Электрон. текст. дан. – URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 10.05.2024).

15.         Об утверждении Общего положения о региональном таможенном управлении: приказ ФТС России от 20 сентября 2021 г. № 797 [в ред. от 21.11.2022] [Электронный ресурс] // Официальный интернет–портал правовой информации. – Электрон. текст. дан. – URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 10.05.2024).

16.         Об утверждении Общего положения о таможне: приказ ФТС России от 20 сентября 2021 г. № 798 [в ред. от 21.11.2022] [Электронный ресурс] // Официальный интернет–портал правовой информации. – Электрон. текст. дан. – URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 10.05.2024).

17.         О направлении методических рекомендаций: письмо ФТС России от 19 июля 2013 г. № 18-12/31135 [Электронный ресурс] // Официальный интернет–портал правовой информации. – Электрон. текст. дан. – URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 10.05.2024).

II. Материалы правоприменительной практики

18.         О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41 [ред. от 11.06.2020] // Бюллетень Верховного Суда

РФ. – 2014. – № 2.

19.         О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках по уголовным делам: постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 42 [ред. от 15.12.2022]// Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2014. – № 2.

20.         О судебной практике по делам о контрабанде: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 № 12 [ред. от 11.06.2020] // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2017. – № 6. (дата обращения: 04.03.2024)

21.         Постановление Верховного Суда РФ от 14 ноября 2022 г. № 4-АД22- 26-К1 [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2024. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

22.         Кассационное постановление Второго кассационного суда общей юрисдикции от 02 апреля 2024 г. № 77-882/2024 [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2024. – Доступ из справ.-правовой системы

«Консультант Плюс».

23.         Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 09 апреля 2024 № 88-6523/2024 [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2024. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

24.         Приговор Московского районного суда г. Санкт-Петербурга от 27 ноября 2017 года дело № 1-1113/2017 [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2024. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

25.         Постановление Кировского районного суда Санкт-Петербурга 24 декабря 2020 года дело № 1-851/2020 [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2024. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

26.         Приговор Химкинского городского суда Московской области от 09 августа 2021 года дело № 1-239/2021 [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2024. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

27.         Приговор Автозаводского районного суда г. Тольятти от 28 августа 2017 года дело № 1-598/17 [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2024. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

III. Специальная литература

28.         Андреева О.И. Правоохранительные органы: учебник /О.И. Андреева. / отв. ред. С.Л. Лонь. – Томск: Изд-во НТЛ 5-е изд., испр. и доп, 2021. – 487 с.

29.         Анохина О.Г. Комментарий к Таможенному кодексу Таможенного союза (поглавный). 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект. – 2019. – 416 с.

30.         Арестова Е. Н. Дознание в органах внутренних дел : учебник и практикум для вузов / Е. Н. Арестова, А. С. Есина, О. Е. Жамкова. – 3-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2024. – 312 с.

31.         Арестова Е. Н. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела: учебник и практикум для вузов / Е. Н. Арестова, Н. И. Крюкова, А. Г. Никольская. – 3-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2024. – 258 с.

32.         Божьев В. П. Правоохранительные и судебные органы: учебник для среднего профессионального образования / под общей редакцией В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2023. – 344 с.

33.         Божьев В. П. Избранные труды в 2 ч. Часть 1 / В. П. Божьев. – М.: Издательство Юрайт, 2024. – 318 с.

34.         Варфоломеев Е.Н. Правоохранительная деятельность таможенной службы / Е.Н. Варфоломеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – С. 56-59.

35.         Вершкова М.А. К вопросу о полномочиях начальника органа дознания в таможенных органах России как участника уголовного судопроизводства

/ М.А. Вершкова // Мониторинг правоприменения. – 2020. – № 1 (34). – С. 40-45.

36.         Герасюта К.Е. Таможенные органы как правоохранительные органы государства / К.Е. Герасюта // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2022. – № 3-1. – С. 26-31.

37.         Гирько С.И. Унификация процессуальной формы досудебного производства – ускоренное дознание: современное состояние и перспективы / С.И. Гирько // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2019. – № 4. – 256 с.

38.         Джабиев А. П. Основы таможенного дела: учебник для вузов / А. П. Джабиев, К. О. Староверова, Т. С. Кудрявицкая ; под общей редакцией А. П. Джабиева. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2024. – 489 с.

39.         Ендольцева А.В. Правозащитная и правоохранительная деятельность государственных и негосударственных институтов: учебник / А.В. Ендольцева, Ю.В. Ендольцева, Н.И. Платонова. – М., КНОРУС, 2022 – 220 с.

40.         Еремеева А. С. Основные направления деятельности таможенных органов Российской Федерации / А. С. Еремеева // Молодой ученый. – 2020. – № 3 (293). – С. 18-23

41.         Ершов В.В. Суд и правоохранительные органы Российской Федерации в 2 ч. Часть 1: учебник для академического бакалавриата / ответственные редакторы В. В. Ершов, Г. И. Загорский, В. И. Качалов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 338 с.

42.         Крюкова Н. И. Квалификация и расследование преступлений в сфере таможенного дела / Н. И. Крюкова, Е. Н. Арестова. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – 223 с.

43.         Кульков В. В. Уголовный процесс. Методика предварительного следствия и дознания / В.В. Кульков, П.В. Ракчеева. – М.: Юрайт, 2024. – 311 с.

44.         Кутуев Э.К. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): Учебник для вузов / Под ред. проф. Э.К. Кутуева; науч. ред. и вступительное слово проф. В.П. Сальникова; 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД России; Фонд «Университет», – 2019. – 583 с.

45.         Лаптев Р.А. Исследование роли таможенных органов в обеспечении экономической безопасности России в условиях глобализации // Лаптев Р.А., Рогов Р.А. – Вестник Алтайской академии экономики и права – 2019. – № 1-1. – С. 23-27.

46.         Лукичева Ю.А. Правоохранительные органы: курс лекций и учебно- методические материалы / Под ред. Ю.А. Лукичева. – СПб: Астерион. – 2020. – 336 с.

47.         Непарко М.В Анализ и совершенствование правоохранительной деятельности таможенных органов по расследованию уголовных дел: науч. статья / Непарко М.В., Шуликова М.А., Пильгун Я.С.: Дневник науки. – 2019.– № 4. – С. 150-155.

48.         Печенкина Е. А. Направления совершенствования дознания и оперативно-розыскных мероприятий в таможенном деле // Актуальные исследования. – 2023. – № 27 (157). – С. 23-29.

49.         Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации за 2023 год [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной таможенной службы России. – Электрон. текст. дан. – URL: https://customs.gov.ru/ (дата обращения: 10.04.2024).

50.         Покровская В. В. Таможенное дело в 2 ч. Часть 2: учебник для академического бакалавриата / В. В. Покровская. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 344 с.

51.         Попова Н. Ф. Правовое регулирование экономической деятельности: учебник и практикум для вузов / Н. Ф. Попова, М. А. Лапина; под редакцией М. А. Лапиной. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 278 с.

52.         Рарог А.И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: Научное издание / под. ред. А.И. Рарог 13-е издание – М.: Проспект. – 2022. – 992 с.

53.         Резник Г.М. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для вузов / Г. М. Резник [и др.] ; под общей редакцией Г. М. Резника. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2024. – 452 с.

54.         Романова Г.В. Технологии электронного расследования и современный формат технико-криминалистического обеспечения расследования уголовных дел / Г.В. Романова, В.И. Романов – Пролог: журнал о праве. – 2021. – №1. – С. 50-61.

55.         Сафронов В. В. Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов: учеб. пособие / В. В. Сафронов; СибГУ им. М. Ф. Решетнева. – Красноярск, 2020. – 214 с.

56.         Свечников Н. И. Введение в специальность «Правоохранительная деятельность»: учеб. пособие / Н. И. Свечников – Пенза: Изд-во ПГУ, 2019. – 92 с.

57.         Симагина Н. А. Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов: учеб. пособие / Н. А. Симагина – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2021 – 178 с.

58.         Хайруллина Д.И. Содержание и особенности правоохранительной деятельности таможенных органов / Д.И. Хайруллина // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2021. – № 2-3. – С. 56-59.

IV. Электронные ресурсы

59.         Федеральная таможенная служба: официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://www.customs.ru (дата обращения: 17.05.2024). – Текст: электронный.