Основные направления противодействию экономической преступности

Дата изготовления: декабрь 2022 года.

Предмет: Экономическая безопасность Российской Федерации.

Целью данной работы является анализ противоправных действий в экономической сфере. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- определить понятие и сущность экономических преступлений;

- обозначить классификацию экономических преступлений по видам;

- проанализировать состояние экономической преступности в России;

- оценить угрозы экономической безопасности относительно экономической преступности;

- ознакомиться с мерами по предупреждению и преодолению экономической преступности;

- выявить основные проблемы в сфере противодействиям экономических правонарушениям;

- провести анализ зарубежного законодательства на предмет ответственности за экономическое преступление;

- описать правовую практику в России и странах СНГ, направленную на противодействие экономическим преступлениям.

Введение 3

Глава 1 Теоретические основы экономических преступлений 6

1.1 Понятие, сущность и виды экономических преступлений 6

1.2 Экономическая преступность как угроза экономической безопасности 13

1.3 Методы противодействия экономической преступности 20

Глава 2 Оценка эффективности противодействия экономической преступности в России 25

2.1 Анализ состояния экономической преступности в России 25

2.2 Оценка угроз экономической безопасности в контексте экономической преступности 30

Глава 3 Меры по предупреждению и преодолению экономической преступности 37

3.1 Проблемы в сфере борьбы с экономическими преступлениями 37

3.2 Анализ зарубежного законодательства об ответственности за экономические правонарушения 44

3.3 Правовая практика в России и странах СНГ, направленная на противодействие экономическим преступлениям 52

Заключение 56

Библиографический список 59

1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30.11.1994 г. N 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26.11.2001 г. N 146-ФЗ и часть четвертая от 18.12.2006 г. N 230-ФЗ. URL: https://base.garant.ru/10164072/ (дата обращения: 10.11.2022).

2. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.06.2002 N 72-ФЗ). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 10.11.2022).

3. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ – Сайт https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/ (дата обращения: 10.11.2022). 

4. Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ– Сайт https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (дата обращения: 10.11.2022).

5. Федеральный закон "О безопасности" от 28.12.2010 N 390-ФЗ URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/ (дата обращения: 10.11.2022).

6. Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации" от 28.06.2014 N 172-ФЗ URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/ (дата обращения: 10.11.2022).

7. Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/ (дата обращения: 10.11.2022).

8. Постановление Правительства РФ от 03.11.2011 N 878 (ред. от 15.11.2022) "Об установлении окладов месячного денежного содержания сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации". URL: https://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_121399/ (дата обращения: 18.11.2022).

Книги, статьи, журналы, газеты и др. 

9. Уголовный кодекс Испании от 23.11.1995 (под ред. Кузнецова Н.Ф.) // Зерцало. – 1998. – 218 с.

10. Уголовный кодекс Франции от 22.07. 1992 (под ред. Головко Л.В., Крылова Н.Е.) // Юридический центр Пресс. – 2002. – 274 с.

11. Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии от 15.05.1871 (под ред. Шестаков Д.А., Йешек Г.Г., Рачкова Н.С.) // Юридический центр Пресс. – 2003. – 280 с.

12. Богданчиков С.В. Проблемы организованной экономической преступности в Российской Федерации // Экономический журнал. 2019. №7. С. 29-30

13. Васько А. А. Современное состояние экономической преступности в Российской Федерации: статистический анализ // Отечественная юриспруденция. 2018. №2. С. 27.

14. Жуковская И.В. Актуальные проблемы исследования экономических преступлений // Сборник: Правовые и социально-экономические проблемы современной России: теория и практика. IV Международная научно-практическая конференция. Пенза, 2015. С. 20-25.

15. Зайцев О.А., Нудель С.Л. Реализация Стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года и ее роль в обеспечении национальной безопасности: уголовно-правовой аспект // Журнал российского права. 2021. Т. 25. № 8. С. 86 – 103.

16. Иванов, Н. Г. Преступления в сфере экономики: учебное пособие для академического бакалавриата / Н. Г. Иванов., 2017. С. 176.

17. Киселева И.А. Сущность и структура экономической безопасности региона / И.А. Киселева, С.О. Искаджян // Аудит и финансовый анализ. – 2020. – № 1. – С. 192-196.

18. Кобец П.Н. Проблемы создания государственной системы мониторинга экономической безопасности Российской Федерации – важнейшего элемента национальной безопасности государства // Научный вестник Волгоградского филиала РАНХиГС. Серия: Политология и социология. – 2017. – № 2. – С. 44-49.

19. Лабутин А. А. Причины и условия современной преступности в сфере экономической деятельности // Бизнес в законе, 2018. № 1. С. 206-211

20. Ларичев В.Д., Жуковская И.В. Предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности // Безопасность бизнеса. 2015. № 4. С. 26-32.

21. Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания: монография // Саратовской гос. акад. права, 2017. - 256 с.

22. Лунеев В. В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции // 2-е изд., перераб. и доп. М. : Волтерс Клувер, 2015. С. 86.

23. Макарейко Н.В. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности // На страже экономики. – 2020. – № 2 (13). – С. 74-80. – Электрон. копия доступна на сайте журнала. URL: https://naukaru.ru/ru/nauka/article/38629/view (дата обращения: 24.09.2021).

24. Мангасаров Р.А., Ханнанов Р.Р. — Современное состояние борьбы с преступлениями экономической направленности, совершаемыми организованными группами, преступными сообществами (преступными организациями) // Полицейская и следственная деятельность. – 2020. – № 3. – С. 9 - 19.

25. Моденов, А. К. Экономическая теория преступлений и наказаний: моногр. / А. К. Моденов, Т. Н. Орловская // Мин-во науки и высш. обр. РФ, Санкт-Петербургский гос. архитектурно-строительный ун-т. – СПб.: СПбГАСУ, 2018. – 171 с.

26. Номоконов. В. А. Причины преступности в современной России: проблема обостряется // Всероссийский криминологический журнал. — 2017. — № 2. — С. 247–257.

27. Паньшин Д.Л. — Криминологическая характеристика экономической преступности в Российской Федерации: по материалам официальной статистики 2010 - 2016 годов // Полицейская и следственная деятельность. – 2017. – № 3. – С. 32 - 43. 

28. Попкова Е.Г., Островская В.Н. Экономическая безопасность современной России:состояние и перспективы // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2015. № 33. С. 11–21.

29. Рамалданов, Х. Х. Таможенные преступления: понятие, особенности и классификация / Х. Х. Рамалданов, А. И. Полищук, А. А. Девятова. — Текст: непосредственный // Новый юридический вестник. — 2020. — № 8 (22). — С. 19-23. 

30. Савкина М.А. Уголовно-правовая охрана экономических интересов // Автореф. .. канд. юрид. наук. – Н.-Новгород. 2016. С. 10-14.

31. Сплендер В.А., Тюрина М.В. Нормативно-правовое регулирование экономических отношений как основа противодействия экономическим преступлениям // Научно-теоретический журнал №1 «Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики». – 2022. – С. 162-167.

32. Стратегии обеспечения экономической безопасности российских регионов : материалы I Всерос. (нац.) конф., г. Волгоград, Россия, 6 дек. 2019 г. / редкол: И.Е. Исаева (отв. ред.), И.Д. Аникина. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2020. – 230 с.

33. Талан М.В. Законодательство европейских государств об экономических преступлениях // Ученые записки Казанского государственного университета. - 2017.-Т.149.-Кн.6.-С. 261-272.

34. Феофилова Т.Ю. Экономическая безопасность – стратегический национальный приоритет РФ: анализ новой стратегии национальной безопасности РФ / Т.Ю. Феофилова, Е.В. Радыгин, А.Н. Литвиненко // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2021. – № 7-1. – С. 83-88. 

35. Хоменко А.А. Экономическая безопасность как составляющая национальной безопасности // Наука через призму времени. – 2020. – № 4 (37). – С. 78-81.

Электронные ресурсы

36. Экономические преступления: определение, виды, ответственность. [Электронный ресурс]. URL: https://vseadvokaty.ru/blog/ekonomicheskie_prestupleniya 

37. Министерство внутренних дел Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.мвд.рф. (дата обращения 18.11.2022).

38. Глава ГУЭБиПК МВД России: в условиях пандемии возрастают риски хищения бюджетных денег [Электронный ресурс]: информационный ресурс TASS.ru. – URL: https://tass.ru/interviews/13145931 (дата обращения: 18.11.2022).

39. Рейтинг стран по уровню преступности за 2021 г. [Электронный ресурс]. URL: https://nonews.co/directory/lists/countries/crime-index (дата обращения 20.11.2022).

40. Росвоенипотека. URL: https://m.rosvoenipoteka.ru. (дата обращения 18.11.2022).