Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц при банкротстве

Дата изготовления: январь 2025 года. 

Целью исследования являются теоретическое обоснование механизма

привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц при банкротстве и выработка предложений по его правовому обеспе-чению. Ее достижению способствовало решение следующих задач:

1) определение правовой природы субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц при банкротстве;

2) выявление особенностей правового положения контролирующих должника лиц при банкротстве;

4) определение оснований и условий привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности при банкротстве;

5) рассмотрение порядка привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности;

6) анализ проблем, связанных с исполнением решений о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности при банкротстве;

7) формулирование предложений по совершенствованию законодательства в области привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц при несостоятельности (банкротстве).

Работа была успешно сдана - заказчик претензий не имел.

Введение 3

Глава I. Эволюция положений о субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц при банкротстве в судебной практике 6

1. История развития законодательства привлечения к субсидиарной ответственности 6

2. Контролирующее должника лицо 11

3. Виды ответственности и общие принципы привлечения контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве 15

Глава II. О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве 20

1. Субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения требований кредиторов 20

2. Субсидиарная ответственность за неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника о собственном банкротстве 31

Глава III. Процессуальные особенности рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве 36

1. Право на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности 36

2. Особенности рассмотрения заявления о привлечении к ответственности в деле о банкротстве 42

3. Тождественность исков (заявлений) о привлечении к субсидиарной ответственности 57

Заключение 68

Список использованных источников 71

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): ФЗ РФ от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 24.07.2023) // СЗ РФ. – 1994. - № 32. - Ст. 3301.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): ФЗ РФ от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (ред. 24.07.2023) // СЗ РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 1410. 

3. Федеральный закон от 08.01.1998 № 6-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" // "Российская газета". – 1998. - №10. – Ст. 512. 

4. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ред. от 07.03.2018)// "Российская газета". – 2002. - № 209. – Ст. 248.

5. Федеральный закон от 28.04.2009 № 73-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (ред. от 29.07.2017) // "Российская газета". – 2009. - № 78. – Ст. 345.

6. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (ред. 31.12.2017) // "Российская газета". – 2011. - № 278 – Ст. 589.

7. Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ "О внесении измене-ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" (ред. от 29.09.2017) // "Российская газета". – 2013. - № 141. – Ст. 338.

8. Федеральный закон от 29.07.2017 № 266-ФЗ "О внесении измене-ний в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" // "Рос-сийская газета". – 2017. - № 172. – Ст. 403.

9. Постановление Правительства Российской Федерации "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" от 28.03.2022 № 497 // Российская газета. - 2022 г. - № 72. – Ст. 393.

II. Специальная литература

10. Арсентьев М. В. Субсидиарная ответственность контролирующего должника лица как особый вид субсидиарной ответственности / М. В. Ар-сентьев, К. В. Минаков // Молодая наука Сибири. – 2022. – № 3(17). - С. 284-289. 

11. Байкина С. Г. Учет и анализ банкротств. 2-е изд. : учебное пособие / Байкина С.Г.. - Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа. - 2012. - 112 c. 

12. Банкротство в России: итоги 2021 года. Статистический релиз Фед-ресурса [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://fedresurs.ru/№ews/a57795a8-e1f1—4e2e-ba8b-da58725127e2?attempt=1 (дата обращения: 25.10.2023).  

13. Батыршина К. А. Применение доктрины "Снятия корпоративной вуали" в условиях российского права // Юрист. - 2020. - № 24. - С. 41 - 45.

14. Бахарев П. В. Правовые основы проведения процедур банкротства : учебное пособие / Бахарев П.В. - Москва : Евразийский открытый инсти-тут. - 2011. - 568 c. 

15. Булаевский Б.А. Презумпции как средства правовой охраны инте-ресов участников гражданских правоотношений: монография. – М. : ИЗиСП. - 2013. - 240 с.

16. Гутников О. В. Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве: общие новеллы и недостатки правового регули-рования // Предпринимательское право. - 2020. - № 1. - С. 48 - 60.

17. Коробова Т. Л. Гражданско-правовое регулирование несостоя-тельности (банкротства) : учебное пособие / Коробова Т.Л. - Волгоград : Волгоградский институт бизнеса. - 2010. - 114 c. 

18. Лотфуллин Р. К. Субсидиарная и иная ответственность контроли-рующих лиц при банкротстве / Р.К. Лотфуллин. - Москва : SB&P. - 2021. – 860 с.

19. Мифтахутдинов Р. Т. Эволюция института субсидиарной ответ-ственности при банкротстве: причины и последствия правовой реформы / Р. Т. Мифтахутдинов // Закон. - 2018 - № 5. - С. 187 - 194.

20. Петрова Н. А. Некоторые особенности привлечения к субсидиар-ной ответственности контролирующих лиц общества с ограниченной от-ветственностью / Н. А. Петрова // Вестник Хабаровского государственного университета экономики и права. – 2022. – № 3(110). – С. 149-152. 

21. Рыков И. Ю. Субсидиарная ответственность: тенденции современ-ного менеджмента / Рыков И. Ю. - Москва : Статут. - 2019. - 191 c. 

22. Тюленева Т. А. Учет и анализ в условиях несостоятельности (банкротства) : учебное пособие / Т. А. Тюленева. - Кемерово : Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева. - 2022. - 218 c. 

23. Филипенко Н. В. Внебанкротная субсидиарная ответственность лиц, контролировавших общество с ограниченной ответственностью / Н. В. Филипенко // Арбитражные споры. – 2023. – № 1(101). – С. 3 - 7. 

24. Юрьева Т. В. Банкротство отдельных категорий должников : учебное пособие / Юрьева Т. В., Бочаров С.А., Волжанин А.В.. - Москва : Евразийский открытый институт. - 2010. - 119 c. 

III. Судебная практика

25. Определение ВС РФ от 16.12.2019 № 303-ЭС19-15056 по делу № А04-7886/2016 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

26. Определение ВС РФ от 06.08.2018 № 308-ЭС17-6757(2, 3) по делу № А22-941/2006 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

27. Определение ВС РФ от 07.10.2019 № 307-ЭС17-11745(2) по делу № А56-83793/2014 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

28. Определение ВС РФ от 28.12.2020 № 309-ЭС20-10487 по делу № А76-25213/2015 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

29. Определение Верховного Суда РФ от 04.10.2019 № 309-ЭС18-20432(2) по делу № А60-24214/2016 // Доступ из СПС «Консультант-Плюс».

30. Определение ВС РФ от 07.12.2015 № 307-ЭС15-5270 по делу № А21-337/2013 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

31. Определение ВС РФ от 31.03.2016 № 309-ЭС15-16713 по делу № А50-4524/2013 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

32. Определение ВС РФ от 07.12.2015 № 307-ЭС15-5270 по делу № А21-337/2013 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

33. Определение ВС РФ от 21.10. 2019 № 305-ЭС19-9992 по делу № А40-155759/2017, от 27.07. 2020 № 305-ЭС19-13378(3) по делу № А40-162830/2014 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

34. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 14.10.2002 г. № Ф04/3800-349а/Ф81-2002, от 11.08.2004 г. № А05-13914/03-23 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

35. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.06.2022 № Ф05-14481/2013 по делу № А41-58450/12 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

36. Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 24.01.2019 № Ф10-6029/2018 по делу № А68-4489/2016 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

37. Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 09.09.2020 № 10АП-7807/2020 по делу № А41-17669/2016 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

38. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 03.02.2020 № Ф09-5287/18 по делу № А60-59787/2015 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

39. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 10.12.2019 № Ф09-1951/17 по делу № А60-52847/2015 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

40. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.01.2023 № Ф07-9898/2023 по делу № А66-14849/2015 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

41. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 13.03.2019 № Ф09-1350/18 по делу № А76-4488/2017 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

42. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 06.06.2019 № Ф09-320/18 по делу № А60-24214/2016 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».