Взяточничество с использованием электронных денежных средств и криптовалют

Выпускная квалификационная (дипломная) работа на тему: Взяточничество с использованием электронных денежных средств и криптовалют.

Объем: 88 стр.

Год: 2024

Оценка: отлично.

Оригинальность работы на момент публикации: 60+% по антиплагиат.вуз.

Цель исследования заключается в изучении и анализе взяточничества с использованием электронных денежных средств и криптовалют.

Задачами исследования являются:

– изучить определение «взяточничество» и историю развития взяточничества;

– рассмотреть определения «криптовалюта», «электронные деньги», определить их особенности, рассмотреть признаки, механизм передачи взятки криптовалютой;

– рассмотреть правовые особенности взяточничества криптовалютой в других странах;

– проанализировать общее состояние взяточничества в период с 2016 по 2023 годы;

– провести анализ взяточничества с использованием электронных денег и криптовалют в России;

– провести анкетирование на осведомленность общества о взятках криптовалютами, сделать выводы;

– выделить проблемы исследования;

– определить перспективы развития.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие при совершении взяточничества с использованием электронных денег и криптовалют.

Предметом исследования является влияние взяточничества с использованием электронных денежных средств и криптовалют в обществе. 

Введение……………………………………………………………...…................ 3

1 Теоретические основы взяточничества…………………………….................. 7

1.1 Понятие, признаки и история взяточничества……………………………… 7

1.2 Взятка с использованием криптовалюты и электронных денег: признаки, механизм передачи, преценденты…………...…………………………………... 11

1.3 Правовое регулирование использования криптовалюты в разных странах……………………………………………………………..……………… 24

2 Анализ современного состояния взяточничества в России и оценка ее влияния на экономическую безопасность…………….………………………… 31

2.1 Анализ взяточничества в период с 2016 по 2023 годы……………………………………………………………..…………………. 31

2.2 Анализ применения криптовалюты и электронных денег в целях взяточничества…………………………………………………………………… 39

2.3 Анализ результатов анкетирования………….…………………...…………. 43

3 Проблемы и перспективы развития борьбы со взяточничеством криптовалютой и электронными деньгами……………...…………...…………. 54

3.1 Проблемы борьбы со взяточничеством криптовалютой и электронными денежными средствами……………...……………….…………………………... 54

3.2 Перспективы развития борьбы со взяточничеством криптовалютой и электронными денежными средствами….……………………...………………. 60

Заключение…………………………..………...…………………………………. 77

Список использованных источников….………………………………...………. 81

1.             Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. c изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 г.] // Официальный интернет– портал правовой информации. – URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 10.05.2024).

2.             Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.12.2022). – [Электронный ресурс]. – СПС «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ doc_LAW_10699/ (дата обращения 17.05.2023).

3.             Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ – [Электронный ресурс]. – СПС «Консультант-Плюс». – URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 17.05.2023).

4.             О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации: Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ – [Электронный ресурс]. – СПС «Консультант-Плюс». – URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 17.05.2023).

5.             О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ – [Электронный ресурс]. – СПС «Консультант-Плюс». – URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 17.05.2023).

6.             О национальной платежной системе: Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 24.07.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2023) – [Электронный ресурс]. – СПС «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 17.05.2023).

7.             О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ – [Электронный ресурс]. – СПС «Консультант-Плюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (дата обращения 22.12.2023).

8.             О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ. – [Электронный ресурс]. – СПС «Консультант-Плюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_358753/ (дата обращения 17.05.2023).

9.             О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ – [Электронный ресурс]. – СПС «Консультант-Плюс». – URL: – [Электронный ресурс]. – http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_358753/ (дата обращения 17.05.2023).

10.         О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях: Пленум Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 № 24 – [Электронный ресурс]. – СПС «Консультант-Плюс». – URL: – [Электронный ресурс]. – (дата обращения 17.05.2023).

11.         Асатрян Х. А., Христюк А. А. Проблемы определения предмета взяточничества и особенности его выявления в современных реалиях // Всероссийский криминологический журнал. 2022. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-opredeleniya-predmeta-vzyatochnichestva-i-osobennosti-ego-vyyavleniya-v-sovremennyh-realiyah (дата обращения: 22.12.2023).

12.         Боброва О.Г., Горлов К.В. Правовое регулирование отдельных видов цифровых активов в странах мира — Текст: непосредственный // Экономика. Право. Инновации– 2020. – № 3 — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-regulirovanie-otdelnyh-vidov-tsifrovyh-aktivov-v-stranah-mira (дата обращения 10.05.2024).

13.         Богуш Д.С. Применение криптовалют в цифровой торговле на уровне ЕАЭС: теоретико-правовые аспекты. Дисс.канд.юрид.наук. Санкт-Петербург, 2022. – 70 с.

14.         Борисова, Ю.Б. Экономическая теория: учебник для бакалавров / Ю.Б. Борисова. - М.: Глобус, 2021. -270 с.

15.         Валиахметова, А. А. Современные цифровые технологии в сфере противодействия коррупции / А. А. Валиахметова, А. А. Сотников, И. Д. Черкашин. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 21 (363). — С. 173-175. — URL: https://moluch.ru/archive/363/81197/ (дата обращения: 18.05.2024).

16.         Дегтярева О. Ф. Анализ современного состояния коррупции в России и оценка ее влияния на экономическую безопасность// XIV Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 084307.1 19-22 апреля 2022 г. – [Электронный ресурс]. – URL: https://science.kuzstu.ru/wp-content/Events/Conference/RM/2022/RM22/pages/Articles/084307.pdf

17.         Долгиева М.Д. Теоретические основания уголовной политики в сфере оборота криптовалюты. Дисс.канд.юрид.наук. Москва, 2023. – 474 с.

18.         Зубов А.М. Коррупция в РФ: причины и последствия. // Университет «Синергия». – [Электронный ресурс]. – URL: http://synergy-journal.ru/archive/article8282 (дата обращения 10.05.2024).

19.         Зыкова Т.А. Практика применения криптовалют в зарубежных странах// International Journal of Humanities and Natural Sciences. – 2020. – 4-2 (43). — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/praktika-primeneniya-kriptovalyut-v-zarubezhnyh-stranah (дата обращения 10.05.2024).

20.         Краснопеева Е.В. Взяточничество: уголовно-правовой и криминологический аспект» Дисс.канд. юрид. наук. Москва, 2002. – 239 с.

21.         Куликова А. А., Р. Д. Жмурко Криптовалюта как предмет преступления: проблемы квалификации и защиты// Вестник Алтайской академии экономики и права. 2020. №11. URL: https://elibrary.ru/terbaw

22.         Мироненко А.Г. Криптовалюты и легализация преступных доходов: новые вызовы для правоохранительных органов. // АПНИ. — URL: https://apni.ru/article/6639-kriptovalyuti-i-legalizatsiya-prestupnikh (дата обращения 10.05.2024).

23.         Олегова, Р.Б. Цифровая трансформация, как основа устойчивого развития экономики. - М.: Юрайт, 2018. - 170 с.

24.         Перов В.А. Квалификация преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты. Дисс.канд. юрид. наук. Москва, 2023. – 261 с.

25.         Пушкарев, Г. Д. Международный опыт противодействия преступной деятельности с использованием криптовалюты / Г. Д. Пушкарев. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 48 (390). — С. 322-324. — URL: https://moluch.ru/archive/390/85959/ (дата обращения: 28.12.2023).

26.         Перч М.В., Подольный Н.А. Использование криптовалют в целях взяточничества и подкупа должностных лиц. // Научно-издательский центр Аспект — URL: https://na-journal.ru/3-2024-pravo/10063-ispolzovanie-kriptovalyut-v-celyah-vzyatochnichestva-i-podkupa-doljnostnyh-lic (дата обращения 10.05.2024).

27.         Сорокун П.В. Исторический очерк возникновения и развития взяточничества и коррупции в России // Эпоха науки. 2016. №7. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskiy-ocherk-vozniknoveniya-i-razvitiya-vzyatochnichestva-i-korruptsii-v-rossii (дата обращения: 19.12.2023).

28.         Суманова, А. Э. Актуальность проблемы взяточничества / А. Э. Суманова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 51 (446). — С. 572-576. — URL: https://moluch.ru/archive/446/98221/ (дата обращения: 15.05.2024).

29.         Токолов А.В. Правовое регулирование информационных отношений в сфере оборота цифровых финансовых активов. Дисс.канд.юрид.наук. Москва, 2022. – 215 с.

30.         Усачева Е.А., Филимонов А.Д. Криптовалюта как предмет взятки и коммерческого подкупа: проблемы регулирования// Искусство правоведения. The art of law. 2023. №1 (5). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriptovalyuta-kak-predmet-vzyatki-i-kommercheskogo-podkupa-problemy-regulirovaniya (дата обращения: 20.12.2023).

31.         Шаков М.А., Филонова О.И. Проблемы российского законодательства для криптовалютного рынка / Шаков М.А., Филонова

32.         Шарков, Ф. И. Цифровые технологии: преимущества, проблемы развития и киберпреступность / Ф. И. Шарков, И. С. Омельчук // Коммуникология: электронный научный журнал. – 2021. – Т. 6, № 2. – С. 35-45. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=qiutdo (дата обращения 10.05.2024).

33.         Штульберг М. Современное состоняие коррупции в Российской Федерации. Качественная и количественная характеристика. // Уральский федеральный университет. – 2023. – URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/126881/1/978-5-7996-3720-0_2023-21.pdf (дата обращения: 15.05.2024).

34.         Взятка криптощенками. Как ловят за руку, если "занесли" в биткоинах. – [Электронный ресурс]. – URL: https://fmggroup.ru/publications (дата обращения 10.05.2024).

35.         В России вдвое выросло число незаконных операции с криптовалютой. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.vedomosti.ru/economics/news/2023/11/30/1008669-viroslo-nezakonnih-operatsii-kriptovalyutoi (дата обращения 10.05.2024).

36.         Генпрокурор начал международную борьбу со взятками в криптовалютах с Екатеринбурга. – [Электронный ресурс]. – URL: https://eanews.ru/news/genprokuror-nachal-mezhdunarodnuyu-borbu-so-vzyatkami-v-kriptovalyutakh-s-yekaterinburga_05-07-2023 (дата обращения 10.05.2024).

37.         Доклад Игоря Краснова на пленарном заседании в Государственной Думе Российской Федерации о состоянии законности в Российской Федерации и соблюдении социальных гарантий и прав граждан. – [Электронный ресурс]. – URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/ news?item=66718559 (дата обращения 22.12.2023).

38.         Индекс восприятия коррупции за 2021 год. // Антикоррупционный центр НИУ ВШЭ. [Электронный ресурс]. – URL: https://anticor.hse.ru/main/news_page/opublikovan_indeks_vospriyatiya_korruptsii_za_2021_god (дата обращения 10.05.2024).

39.         История российской взятки: Кормление, почести и поминки – [Электронный ресурс]. – URL: https://76.мвд.рф/дляграждан/poleznaya_informatsia/pravovoj_likbez/metod_vzjatochnichestvo (дата обращения 10.05.2024).

40.         Интервью Председателя СК России информационному агентству "РИА Новости" [Электронный ресурс]. – URL: https://sledcom.ru/press/interview/item/1747524/?print=1 (дата обращения 10.05.2024).

41.         Коррупция и способы борьбы с ней. // Социал-демократический журнал Логика прогресса. [Электронный ресурс]. – URL: https://logikaprogressa.com/instituty/borba-s-korruptsiej.html (дата обращения 10.05.2024).\

42.         Криптовалюта как предмет преступления: проблемы квалификации и защиты – [Электронный ресурс]. – URL: https://pravo.ru/opinion/215852/ (дата обращения 10.05.2024).

43.         Криптовалюты: тренды, риски, меры// Доклад для общественных консультаций. – [Электронный ресурс]. – URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/132241/Consultation_Paper_20012022.pdf (дата обращения 10.05.2024).

44.         Криптовалюты: что это, как они работают, какие бывают и для чего нужны – [Электронный ресурс]. – URL: https://skillbox.ru/media/business/startovyy-gayd-po-kriptovalyutam-chto-eto-kak-oni-rabotayut-kakie-byvayut-i-dlya-chego-nuzhny/ (дата обращения 10.05.2024).

45.         Минчанин в игорной сфере брал взятки в криптовалюте, преступный доход превысил Br665 тыс. – [Электронный ресурс]. – URL: https://www.belta.by/regions/view/minchanin-v-igornoj-sfere-bral-vzjatki-v-kriptovaljute-prestupnyj-dohod-prevysil-br665-tys-633616-2024/ (дата обращения 10.05.2024).

46.         Опубликован доклад об актуальных проблемах в сфере противодействия коррупции – [Электронный ресурс]. – URL: https://anticor.hse.ru/main/news_page/opublikovan_doklad_ob_aktualnyh_problemah_v_sfere_protivodeystviya_korruptsii (дата обращения 10.05.2024).

47.         Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации – [Электронный ресурс]. – URL: https://cbr.ru/ (дата обращения 10.05.2024).

48.         Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Портал правовой статистики. [Электронный ресурс]. – URL: http://crimestat.ru/ (дата обращения 10.05.2024).

49.         Официальный сайт Верховного суда. Верховный суд уточнил, что токены могут быть предметом взятки. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.vsrf.ru/press_center/mass_media/28627/ (дата обращения 10.05.2024).

50.         Почему в России не запретят крипту: опыт других стран. [Электронный ресурс]. – URL: https://dzen.ru/a/YmQl_lHM0RG9m2-W (дата обращения 10.05.2024).

51.         Регулирование майнинга и ужесточение оборота криптовалют: в Госдуму внесена новая редакция поправок – [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/legalnews/25183/ (дата обращения 10.05.2024).

52.         Рейтинг стран по коррупции 2024 года. [Электронный ресурс]. – URL: https://migrantumir.com/rejting-stran-po-korruptsii/ (дата обращения 10.05.2024).

53.         Справка о коррупции в России: статистика за 2022 год. – [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kaicc.ru/sites/default/files/korrupciya_v_rossii_statistika_za_2022_god.pdf (дата обращения 10.05.2024).

54.         Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за январь-декабрь 2021 г. – [Электронный ресурс]. – URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/statistics/office/result (дата обращения 10.05.2024).

55.         Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за январь-декабрь 2022 г. – [Электронный ресурс]. – URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/statistics/office/result (дата обращения 10.05.2024).

56.         Уголовно-правовая характеристика взяточничества. Управление МВД России. – [Электронный ресурс]. – URL: https://76.мвд.рф/для-граждан/poleznaya_informatsia/pravovoj_likbez/metod_vzjatochnichestvo (дата обращения 10.05.2024).

57.         Уровень коррупции в странах мира с 2018 по 2023 год: анализ и прогноз. – [Электронный ресурс]. – URL: https://upsidelab-global.com/vybor-strany/uroven-korrupcii-v-stranah-mira-s-2018-po-2023-god-analiz-i-prognoz (дата обращения 10.05.2024).

58.         Число выявляемых коррупционных преступлений в РФ сократилось в 2017 году. – [Электронный ресурс]. – URL: https://tass.ru/ekonomika/4912024 (дата обращения 10.05.2024).

59.         Что ждет крипту в России в 2024 году. – [Электронный ресурс]. – URL: https://habr.com/ru/articles/811557/ (дата обращения 10.05.2024).

60.         Электронные деньги: что такое, виды, в чём разница, как пользоваться. – [Электронный ресурс]. – URL: https://e-kontur.ru/enquiry/2050/elektronnye-dengi-chto-takoe-vidy-v-chyom-raznica-kak-polzovatsya (дата обращения 10.05.2024).

61.         Criminal Law of the People's Republic of China – [Электронный ресурс]. – URL: https://www.cecc.gov/resources/legal-provisions/criminal-law-of-the-peoples-republic-of-china (дата обращения 01.06.2024).

62.         Corruptionperceptions Index 2023. – [Электронный ресурс]. – URL: https://images.transparencycdn.org/images/CPI2023_Map-plus-Index_EN.pdf (дата обращения 10.05.2024).

World Population Review Corruption Perceptions Index by Country 2024. [Электронный ресурс]. – URL: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/corruption-perceptions-index-by-country (дата обращения 10.05.2024).