Мошенничество: проблемы законодательной регламентации и правоприменения

Дата изготовления: июнь 2024 года. 

Основной целью данной дипломной работы является анализ уголовно-правового регулирования состава мошенничества с целью выявления существующих актуальных проблем, связанных с квалификацией данного преступления, а также исследование возможных путей усовершенствования уголовного законодательства в этой области.

Для достижения указанной цели данной дипломной работы ставятся следующие задачи:

-                    исследовать исторический контекст развития норм о мошенничестве в России и зарубежных странах;

-                    выявить взаимосвязь мошенничества с экономическим развитием государства;

-                    раскрыть элементы состава мошенничества и выявить его основные признаки;

-                    изучить значимые труды ученых, посвященные мошенничеству;

-                    проанализировать публикации в юридической печати и современные предложения по усовершенствованию уголовного законодательства в отношении мошенничества;

-                    изучить последние изменения уголовного законодательства, касающиеся мошенничества;

-                    систематизировать полученные знания и разработать собственную позицию по современному пониманию мошенничества.

Работа была успешно сдана - заказчик претензий не имел.

Введение 3

Глава 1. Теоретический обзор мошенничества 9

1.1 Понятие мошенничества и его разновидности 9

1.2 Экономический ущерб, наносимый мошенниками 13

1.3 Факторы, способствующие мошенничеству 19

Глава 2. Проблемы законодательной регламентации борьбы с мошенничеством 31

2.1 Анализ действующего законодательства и его пробелов 31

2.2 Международный опыт борьбы с мошенничеством и его применимость в россии 36

2.3 Перспективы улучшения законодательной базы 43

Глава 3. Проблемы правоприменения в борьбе с мошенничеством 47

3.1 Анализ эффективности правоприменительной практики 47

3.2 Оценка работы правоохранительных органов и судебной системы 54

3.3 Идентификация причин недостаточной эффективности борьбы с мошенничеством 59

Заключение 67

Список используемых источников 70

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ, от 06.10.2022) // Текст Конституции, включающий новые субъекты Российской Федерации — Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область и Херсонская область, приведен в соответствии с официальной публикацией на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 октября 2022 г. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 04.08.2023) // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 04.08.2023, с изм. и доп., вступ. в силу 11.08.2023) // «Российская газета», № 249, 22.12.2001.

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 28.12.2022, с изм. и доп., вступ. в силу 01.01.2023) // КонсультантПлюс: справочно-правовая система, URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 26.06.2023).

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 04.08.2023, с изм. и доп., вступ. в силу 01.09.2023) // URL: https://base.garant.ru/12125267/ (дата обращения 06.09.2022).

6. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 24.06.2023, с изм. и доп., вступ. в силу 28.08.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации от 13 января 1997 г. № 2 ст. 198.

7. Федеральный закон от 29.11.2012 № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» //Собрание законодательства РФ. 2012. № 49, ст. 6752.

8. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». (изм. и доп. 06.02.2023 года) // Российская газета от 29 июля 2006 г. № 165.

Монографии, учебники, учебные пособия

9. Александров А.С., Никонов М.А. К основаниям теории доказательств в состязательном уголовном процессе. Вестник Волгоградской академии МВД России. 2018. №2.

10. Александров А.С. Реформа полиции, реформа обвинительной власти России – путь к евроинтеграции. Юридическая наука и правоохранительная практика. 2020. №4.

11. Александров А., Александрова И. Частно-публичное уголовное преследование по делам о мошенничестве. Уголовное право. 2018. №2.

12. Батычко В.Т. Уголовное право. Общая и Особенная части: Курс лекций. Таганрог, 2018.

13. Благов О.Г. Предупреждение преступлений, совершаемых в нефтегазовом комплексе: дис. канд. юрид. наук. Москва. 2019.

14. Боровских Р.Н. Мошенничество при получении выплат и в сфере страхования: проблемные вопросы квалификации. Юрид. Наука и правоохранительная практика. 2018. № 3.

15. Казакевич О.Ю. Предприниматель в опасности: способы защиты: практическое руководство для предпринимателей и бизнесменов. Москва. 2018. С. 11.

16. Кленова Т.В. Уголовно-правовая политика в условиях разделения властей. Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: матер. XII Междунар. науч.-практ. конф. Москва. 2018.

17. Криминология. Учебник для юридических вузов. Санкт-Петербург. Санкт-Петербургская академия МВД России. 2018.

18. Крысин А.В. Частные сыскные и охранные агентства за рубежом: практика создания, функционирования и подбора кадров. Спин. Екатеринбург. 2018.

19. Кудрявцева Л.В., Колесникова В.А., Трапезарова В.С. Проблемы квалификации мошенничества при получении выплат. Успехи совр. науки. 2020. Т. 6. № 2.

20. Кудрявцева В.Н., Эминова В.Е. Криминология: учебник. Юрист. Москва. 2020.

21. Ларичев В.Д. Теоретические основы предупреждения преступлений в сфере экономики: монография. Юрлитинформ. Москва. 2020.

22. Мельников А.А. Мошенничество и борьба с ним. Москва.

Пенаты, 2023.

23. Муравьев К.В. Расширение диспозитивных начал по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики. Российский следователь. 2018. №8.

24. Ривман Д.В. Криминальная виктимология: Жертвы преступлений. Мошенничество. Хулиганство. Кражи. Разбой. Санкт-Петербург. 2019.

25. Сычев П.Г. Стадия возбуждения уголовного дела об экономическом преступлении: тенденции развития. Российский следователь. 2019. №17.

26. Тoмашова А.В. Правовой механизм борьбы с мошенничеством в сфере обязательного социального страхования: уголовно-правовые аспекты исследования. Общество: политика, экономика и право. 2019. № 3.

27. Федорков А.В. Институт мошенничества в ФРГ. Пробелы в российском законодательстве. 2018. №1.

28. Чащина Л.Г. Ошибки классификации при рассмотрении дел о мошенничестве. Российская юстиция. 2019. № 10.

29. Яни П.С. Специальные виды мошенничества. Законность. 2018. 

Статьи и тезисы докладов в научных журналах и сборниках

30. Куликов А. В. Гуц Е. А. Мoшенничество в сфере кредитования: проблемные вопросы состава преступления. Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2020. №3.

С. 23-28.

31. Маслов В.А. К вопросу об объекте и предмете мошенничества в сфере страхования. Вестник Томского гос. ун-та. 2018. № 396. С. 139.

32. Никульченкова Е. В., Харитонов А.Н. Мошенничество: проблемные вопросы. Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2018. № 2 (55).

С. 160–165.

33. Скуратова В.И., Лебедева В.М. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Москва. 2020. С. 151.

34. Фетищева Л.М. К вопросу о законодательной и правоприменительной политике применения мер пресечения в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Вестник Нижегородской правовой академии. 2020. №1.

С. 220-223.

Диссертации и авторефераты диссертаций

35. Борисов И.Н. Предупреждение экономических преступлений в сфере предпринимательства негосударственными структурами безопасности (на примере финансово-кредитной сферы): дис. канд. юрид. наук. Москва. 2018.

36. Верещагин, Д.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с мошенничеством: Дисс. канд. юрид. наук.: 12.00.08. Москва. 2020. С. 101.

37. Гончарова М.В. Предупреждение краж, совершаемых лицами с патопсихологическими особенностями: дис. канд. юрид. наук. Москва. 2018.

38. Ерохина А.В. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия производству и обороту фальсифицированных лекарственных средств в Российской Федерации: дис. канд. юрид. наук. Москва. 2018.

39. Савелов О.П. Криминологические и уголовно-правовые проблемы борьбы с кражами, совершаемыми с незаконным проникновением в жилище: дис. канд. юрид. наук. Москва. 2021.

40. Семенов В.М. Социальные, уголовно-правовые и криминологические основы борьбы с кражами в России: дис. д-ра юрид. наук. Москва. 2019.

41. Сунчалиева, Л.Э. Мошенничество. Уголовно-правовой и криминологический аспект: Дисс. канд. юрид. наук. 2018. С.134.

42. Талынева З.З. Некоторые особенности расследования преступлений в сфере экономики. Кластерные инициативы в формировании прогрессивной структуры экономики и финансов: Сборник научных статей 8-й Всероссийской научно-практической конференции. Юго-Западный государственный университет. Курск. 2022. С. 260-264.

Судебная практика

43. Приговор суда по ч. 2 ст. 159 УК РФ № 1-389/2020. Судебное делопроизводство. Калининский районный суд города Санкт-Петербурга. URL: https://kln--spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=697169095&case_uid=761896e7-4e2d-4887-b78d-93852992f67c&delo_id=1540006 (дата обращения 26.06.2023).

44. Приговор суда по ч. 2 ст. 159 УК РФ № 1-538/2020. Судебное делопроизводство. Калининский районный суд города Санкт-Петербурга. URL: https://sud-praktika.ru/precedent/550935.html (дата обращения 26.06.2023).

Интернет-источники

45. Ермакова О.В. Специальные виды мошенничества (ст. 159.1—159.6 УК РФ): некоторые вопросы квалификации. URL: http://www.journal-aael.intelbi.ru/main/wp-content/uploads/2023/08/134-136.pdf (дата обращения 26.06.2023).

46. Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2003-2007 годы и 2008-2022 годы / Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2074 (дата обращения 26.06.2023).

47. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48. Бюллетень Верховного Суда РФ. № 2. Февраль. 2018.

48. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 (утратил силу). КонсультантПлюс. URL:http://www.consultant.ru/ (дата обращения 26.06.2023).

49. О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 (ред. от 11.06.2020). КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 26.06.2023).

50. О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 (ред. от 11.06.2020). КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 26.06.2023).

51. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд. Приказ МВД России №776, Минобороны России №703, ФСБ России №509, ФСО России №507, ФТС России №1820, СВР России №42, ФСИН России №535, ФСКН России №398, СК России №68 от 27 сентября 2013 года (зарегистрирован в Минюсте России 05.12.2013 №. КонсультантПлюс URL:http://www.consultant.ru/ (дата обращения 26.06.2023).

52. Показатели преступности России в России за 2018—2023 годы / Генеральная Прокуратура Российской Федерации портал правовой статистики. URL: http://crimestat.ru/offenses_table (дата обращения 26.06.2023).

53. Распределение доходов населения в России за 2022—2023 годы / Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13397 (дата обращения 26.06.2023).

54. Состояние преступности в России за 2018—2023 годы / Министерство внутренних дел Российской Федерации. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics (дата обращения 26.06.2023).

55. Статистика и аналитика / Сайт «МВД РФ». URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/35396677/ (дата обращения 26.06.2023).

56. Уровень бедности за 2019—2023 годы / Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13397 (дата обращения 26.06.2023).

57. Уголовный кодекс Республики Узбекистан / URL: https://lex.uz/docs/111457#163908 (дата обращения 26.06.2023).

58. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / URL: http://ru.china-embassy.org/rus/zfhz/zgflyd/t1330730.htm (дата обращения 26.06.2023).

59. Федеральная служба государственной статистики. Статистика России. Москва, 2022. URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения 26.06.2023).

60. Число дел о мошенничестве рекордно выросло на фоне пандемии. Каким преступлениям поспособствовала самоизоляция / URL: https://www.rbc.ru/society/31/08/2020/5f48ea169a79477e21e25d9d (дата обращения: 26.06.2023).

61. German Criminal code (Strafgesetzbuch – StGB) / URL: http://www.gesetzeim-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p2385 (дата обращения 26.06.2023).