Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности

Цель исследования состоит в том, чтобы на основе проанализированной криминологической характеристике, внести для современного российского государства предложения по изменению предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности.

Для достижения указанной цели поставлены и будут решены следующие задачи:

1. Изучить криминологический подход для более глубокого исследования преступлений в сфере экономической деятельности.

2. Дать криминологическую характеристику, установить основные детерминанты преступлений.

3. Проанализировать криминологическую характеристику преступников.

4. На основе полученных результатах выработать предложения по предупреждению данных преступлений.

Объект исследования являются экономические отношения, которые возникают в связи с преступлениями в экономической деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.............................................................................................................3

ГЛАВА I. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ..6

1. Криминологический подход к определению преступлений в сфере экономической деятельности.................................................................................6

2. Криминологическая характеристика и особенности детерминации преступлений в сфере экономической деятельности.........................................21

3.  Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления в сфере экономической деятельности.....................................................................25

ГЛАВА II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.......................................................40

1. Правовое обеспечение предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности...............................................................................40

2. Специально-криминологические меры предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности....................................................................54

3. Место и роль планирования в системе предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности.....................................................................64

4. Оптимизация системы мер криминологического предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности..........................................76

ЗАКЛЮЧЕНИЕ...................................................................................................80

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ...............................................82

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации" от 23.06.2016 N 182-ФЗ (последняя редакция). https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199976/ (Дата обращения: 30.06.2023) 

2. Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (последняя редакция). https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (Дата обращения: 30.06.2023) 

3. Агеев, О. А. Криминалистическое обеспечение задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений в сфере экономики: дис. ... канд. юрид. наук / Агеев О. А. — Тюмень, 2021. - 234 с.

4. Барыгина, А. А. Процессуальные и криминалистические проблемы расследования уголовных дел о незаконном предпринимательстве: дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Барыгина. – Челябинск, 2022. – 285 с.

5. Бахтеев, С. С. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции (по материалам Уральского федерального округа): дис. ... канд. юрид. наук / С. С. Бахтеев. – Екатеринбург, 2004. – 236 с.

6. Башкирева, Н. Н. Особенности раскрытия и расследования преступлений в сфере криминального автобизнеса (по материалам приграничных регионов): дис. ... канд. юрид. наук / Н. Н. Башкирева. – Калининград, 2021. – 173 с.

7. Белозерова, И. И. Расследование преступлений, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью и неуплатой налогов в сфере малого бизнеса: дис. ... канд. юрид. наук / И. И. Белозерова. – М., 2020. – 165 с.

8. Бондарева, Г. В. Особенности первоначального этапа расследования коммерческого подкупа: дис. ... канд. юрид. наук / Г. В. Бондарева. – Ростов н/Д, 2018. – 203 с.

9. Власов, П. Е. Расследование незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве: дис. ... канд. юрид. наук / П. Е. Власов. – М., 2021. – 212 с.

10. Граник, В. В. Основы криминалистического взаимодействия при выявлении и расследовании преступлений, связанных с экономической деятельностью: дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Граник. – М., 2020. – 188 с.

11. Грачев, С. А. Доказывание по уголовным делам об экономических преступлениях на досудебных стадиях судопроизводства: дис. ... канд. юрид. наук / С. А. Грачев. – Н. Новгород, 2021. – 191 с.

12. Жамбалов, Д. Б. Основы методики по расследованию легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: дис. ... канд. юрид. наук / Д. Б. Жамбалов. – Красноярск, 2019. – 189 с.

13. Жигунов, В. Н. Расследование уголовных дел, возбуждаемых по материалам оперативной разработки по преступлениям в сфере производства и оборота алкогольной продукции: дис. ... канд. юрид. наук / В. Н. Жигунов. – Нальчик, 2020. – 206 с.

14. Занин, А. В. Проблемы расследования и предупреждения выпуска недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции: дис.... канд. юрид. наук / А. В. Занин. – Саратов, 2018. – 227 с.

15. Злоченко, Я. М. Основы методики расследования и международного сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: дис.... канд. юрид. наук / Я. М. Злоченко. – Екатеринбург, 2021. – 309 с.

16. Крепышева, С. К. Формирование прогностической методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов: дис. ... канд. юрид. наук / С. К. Крепышева. – Н. Новгород, 2021. – 198 с.

17. Курмаев, Р. Р. Методика расследования мошенничества на рынке ценных бумаг: дис. ... канд. юрид. наук / Р. Р. Курмаев. – М., 2022. – 158 с.

18. Кучин, О. С. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней: дис. ... канд. юрид. наук / О. С. Кучин. – Владивосток, 2023. – 185 с.

19. Кушниренко, С. П. Криминалистическая характеристика и типовые программы расследования хищений чужого имущества путем мошенничества с использованием лжепредприятий: дис. ... канд. юрид. наук / С. П. Кушниренко. – СПб., 2019. – 252 с.

20. Лебедев, Н. Ю. Теоретические проблемы и практика расследования незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции: дис. ... канд. юрид. наук / Н. Ю. Лебедев. – Барнаул, 2018. – 197 с.

21. Макарова, И. X. Использование специальных экономических познаний при расследовании преступлений в сфере экономики автомобильного транспорта. (криминалистический аспект обнаружения и исследования признаков интеллектуального подлога): дис. ... канд. юрид. наук / И. Х. Макарова. – Свердловск, 2019. – 199 с.

22. Маматханова, Е. В. Криминалистические и правовые проблемы расследования незаконного предпринимательства и лжепредпринимательства: дис.... канд. юрид. наук / Е. В. Маматханова. – Волгоград, 2018. – 220 с.

23. Мамкин, А. Н. Применение судебно-бухгалтерских знаний в практике выявления экономических преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. Н. Мамкин; М-во внутрен. дел Рос. Федерации, Нижегор. юрид. ин-т. – Н. Новгород, 2019. – 27, [1] с.

24. Матвеев, А. А. Использование экономической информации при выявлении и предупреждении организованных преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / А. А. Матвеев; М-во внутрен. дел РФ, Нижегор. юрид. ин-т. – Н. Новгород, 1999. – 24 с.

25. Муратов, Д. А. Расследование преступлений, совершаемых с использованием процедур банкротства: дис. ... канд. юрид. наук / Д. А. Муратов. – Н. Новгород, 2018. – 251 с.

26. Набоких, И. А. Криминалистическая модель экономических преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте в условиях реформирования: дис. ... канд. юрид. наук / И. А. Набоких. – Ижевск, 2017. – 138 с.

27. Новак, О. Э. Использование специальных познаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом подакцизных товаров: дис. ... канд. юрид. наук / О. Э. Новак. – Саратов, 2021. – 252 с.

28. Нуждин, А. М. Проблемы методики раскрытия и расследования криминальных банкротств: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. М. Нуждин; Акад. МВД России. – М., 2019. – 27 с.