ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ

58,41% оригинальности при проверке в системе Антиплагиат.ру

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, представляет собой одну из наиболее опасных форм преступной деятельности, подрывающую основы финансовой системы государства, способствующую развитию организованной преступности и коррупции. Отмывание преступных доходов направлено на сокрытие их незаконного происхождения и придание им легального вида, что позволяет преступникам беспрепятственно использовать такие средства в экономической и инвестиционной деятельности. Это деяние оказывает разрушительное влияние не только на экономику страны, но и на ее общественно-политическую стабильность.

Уголовная ответственность за легализацию преступных доходов в Российской Федерации установлена в статье 174 и статье 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). Законодательство в данной сфере направлено на обеспечение финансовой прозрачности, защиту экономики от теневого капитала и создание эффективных правовых механизмов противодействия преступным схемам обогащения.

Актуальность темы обусловлена ростом преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, а также усложнением способов их совершения. Современные методы отмывания денег становятся все более изощренными, включая использование финансовых посредников, оффшорных компаний, криптовалют, а также электронных платежных систем.

Практическая значимость исследования заключается в анализе уголовно-правовых норм, регулирующих ответственность за отмывание преступных доходов, выявлении существующих проблем в квалификации таких деяний, а также в выработке предложений по совершенствованию правового регулирования в целях повышения эффективности борьбы с этим видом преступности.

Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в процессе противодействия легализации преступных доходов в уголовном праве России.

Предметом исследования являются уголовно-правовые нормы, устанавливающие ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем.

Цель курсовой работы – всесторонний анализ уголовной ответственности за легализацию преступных доходов в Российской Федерации, а также исследование видов и особенностей правоприменения по данной категории преступлений.

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ  

1.1. Правовое регулирование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 

1.2. Понятие и виды легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 

ГЛАВА 2. ПРИМЕНЕНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ  

2.1. Уголовно-правовая характеристика статьи 174 Уголовного кодекса Российской Федерации 

2.2. Уголовно-правовая характеристика статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1.                Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: http://pravo.gov.ru.

2.                Гражданский кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: http://pravo.gov.ru.

3.                О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: http://pravo.gov.ru.

4.                О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 32 // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: http://pravo.gov.ru.

5.                Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: заключена в г. Вене 20.12.1988 года / [Электронный ресурс]. – URL: https://www.mid.ru.

6.                Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма: заключена в г. Варшаве 16.05.2005 / [Электронный ресурс]. – URL: https://www.mid.ru.

7.                Воронова Е. В. Понятие легализации (отмывания) денежных средств и имущества, полученных преступным путем // Евразийский научный журнал. – 2016. – № 4.

8.                Капинус О. С. Уголовное право России. Общая часть: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры. – 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 704 с.

9.                Любарская М. А., Гаченко М. С. Соотношение легализации преступных доходов и налоговых преступлений // Налоговый журнал. – 2024. – № 9.

10.           Подройкина И. А. Уголовное право. Общая часть. Семестр 1: учебник для вузов. – М.: Юрайт, 2024. – 415 с.

11.          Приговор Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики № 1-350/2024 от 9 октября 2024 г. по делу № 1-350/2024 // [Электронный ресурс]. – URL: https://sudact.ru.