Технико-криминалистическое исследование документов в расследовании преступлений органами внутренних дел
Год защиты: 2025.
Оценка: отлично.
Объем работы: 83 стр.
Оригинальность работы на момент публикации: 60+% по антиплагиат.вуз.
Целью настоящего исследования является анализ особенностей технико-криминалистического исследования документов в расследовании преступлений органами внутренних дел, и выработка рекомендаций, позволяющих определить вид и степень подделки документа.
Для достижения поставленной цели следует решить поставленные задачи:
– проанализировать понятие, особенности и виды документов;
– охарактеризовать основные характеристики подлинности документа;
– выявить методы и способы защиты документов от подделки;
– изучить понятие и значение технико-криминалистического исследования документов;
– представить анализ системы криминалистического исследования документов;
– рассмотреть особенности выявления подделки документов посредством технико-криминалистической экспертизы документов;
– исследовать проблемы и перспективы применения систем искусственного интеллекта при криминалистическом исследовании документов и их реквизитов.
ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………………. 3
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОКУМЕНТОВ КАК ОБЪЕКТОВ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ …………………………… 7
1.1. Документ: понятие, особенности и виды ………………………………... 7
1.2. Основные характеристики подлинности документа …………………… 15
1.3. Методы и способы защиты документов от подделки ………………….. 20
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ……………………………………………………………….. 35
2.1. Понятие и значение технико-криминалистического исследования
документов ………………………………………………………………… 35
2.2. Система криминалистического исследования документов ……………. 42
2.3. Выявление подделки документов посредством технико- криминалистической экспертизы документов………….. 51
2.4. Проблемы и перспективы применения систем искусственного
интеллекта при криминалистическом исследовании документов и их реквизитов……………………. 61
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………………….. 69
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ……………………………... 72
ПРИЛОЖЕНИЕ ………………………………………………………………….. 81
I. Законы, нормативные акты и иные официальные документы
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.) // Официальный текст Конституции РФ, включающий новые субъекты Российской Федерации - Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую область и Херсонскую область, опубликован на Официальном интернет- портале правовой информации http://pravo.gov.ru, 06.10.2022.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 21.04.2025 г.) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – № 25. – Ст. 2954.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 21.04.2025 г.) // Собрание законодательства РФ. – 24.12.2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921.
4. Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ (ред. от 01.05.2022 г.) «Об обязательном экземпляре документов» // Собрание законодательства РФ. – 02.01.1995. – № 1. – Ст. 1.
5. Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ (ред. от 14.04.2023 г.) «О библиотечном деле» // Собрание законодательства РФ. – 02.01.1995. – № 1. – Ст. 2.
6. Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ (ред. от 22.07.2024 г.) «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»// Собрание законодательства Российской Федерации. – 04.07.2001. – № 23. – Ст. 229.
7. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 23.11.2024 г.) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2025 г.) // Собрание законодательства РФ. – 31.07.2006. – № 31 (1 ч.). – Ст. 3448.
8. Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ (ред. от 28.12.2024 г.) «Об электронной подписи» // Собрание законодательства РФ. – 11.04 .2011. – № 15. – Ст. 2036.
9. Указ Президента РФ от 10.10.2019 г. № 490 (ред. от 15.02.2024 г.) «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» (вместе с «Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 года») // Собрание законодательства РФ. – 14.10.2019. – № 41. – Ст. 5700.
10. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Информация и документация. Управление документами. Часть 1. Понятия и принципы» (утв. Приказом Росстандарта от 26.03.2019 г. № 101-ст). – М., Стандартинформ, 2019.
11. ГОСТ Р 59276-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы искусственного интеллекта. Способы обеспечения доверия. Общие положения (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.12.2020 г. № 1371-ст) // М.: Стандартинформ, 2021.
12. ГОСТ Р 7.0.8-2025. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения (утв. Приказом Росстандарта от 28.01.2025 г. № 30-ст) // СПС «КонсультантПлюс».
13. Приказ МВД России от 10.02.2006 г. № 70 (ред. от 11.09.2018 г.) «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией по организации формирования, ведения и использования экспертно- криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации», «Правилами ведения экспертно-криминалистических учетов в органах внутренних дел Российской Федерации») // Сборник приказов МВД России, признанных не нуждающимися в государственной регистрации 2005-2007 гг. (Бюллетень текущего законодательства), М., 2007.
14. Приказ МВД России от 29.06.2005 г. № 511 (ред. от 12.11.2024 г.) «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно- криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации», «Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации») (Зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2005 г. № 6931) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – № 35. – 29.08.2005.
15. Федеральный закон от 20.02.1995 г. № 24-ФЗ (ред. от 10.01.2003 г.) «Об информации, информатизации и защите информации» // Собрание законодательства РФ. – 20.02.1995. – № 8. – Ст. 609. – Утратил силу.
II. Монографии, учебники, учебные пособие
1. Аверьянова Т.В., Россинская Е.Р., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г. Криминалистка: учебник. – М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2023. – 928 с.
2. Александров И.В. Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений: учебник для вузов / под общ. ред. И.В. Александрова. – М.: Юрайт, 2025. – 242 с.
3. Андреев С.В. Проблемы теории и практики криминалистического документоведения: дис. … канд. юрид. наук. – Иркутск, 2001. – 214 с.
4. Антропов А.В., Бахтеев Д.В., Кабанов А.В. Криминалистическая экспертиза: учебное пособие для вузов. – М.: Юрайт, 2024. – 179 с.
5. Арутюнян А.А., Брусницын Л.В., Васильев О.Л. и др. Курс уголовного процесса / под ред. Л.В. Головко. – М.: Статут, 2022. – 964 с.
6. Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2024. – 449 с.
7. Белкин Р.С., Винберг А.И., Гродзинский М.М., Зивс С.Л., и др. Теория доказательств в советском уголовном процессе. Часть особенная. – М.: Юрид. лит., 1967. – 415 c.
8. Бессонов А.А. Искусственный интеллект и математическая статистика в криминалистическом изучении преступлений: монография. – М.: Проспект, 2021. – 816 с.
9. Бобовкин М.В. и др. Криминалистика. Исследование документов: учебное пособие для вузов / отв. ред. М.В. Бобовкин, А.А. Проткин. – М.: Юрайт, 2024. – 286 с.
10. Джонс М.Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях / Пер. с англ. А.И. Осипова. – Саратов: Профобразование, 2024. – 312 с.
11. Жижиленко А.А. Подлог документов: историко-догматическое исследование. – СПб.: Невская тип., 1900. – 746 с.
12. Илюшенко М.П., Кузнецова Т.В., Лившиц Я.З. Документоведение. Документ и системы документации: учебное пособие / Моск. ист.-арх. ин-т. – М., 1977. – 85 с.
13. Комалянов Р.А. Теоретические и организационно-тактические основы применения методов технико-криминалистической экспертизы документов: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2020. – 216 с.
14. Криминалистика: учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2020. – 748 с.
15. Криминалистическая экспертиза: Курс лекций. Вып. 3: Технико- криминалистическая экспертиза документов / Редкол.: Ляпичев В.Е. (отв. ред.) и др.; под общ. ред. Б.П. Смагоринского. – Волгоград: ВЮИ МВД России, 1996. – 148 с.
16. Николенко С., Кадурин А., Архангельская Е. Глубокое обучение. – СПб.: Питер, 2025. – 480 с.
17. Образцов В.А. Криминалистика. Избранные труды. Сборник научных трудов. – М.: Проспект, 2017. – 368 с.
18. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: Около 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / под ред. Л.И. Скворцова. – М.: Мир и Образование, 2024. – 1136 с.
19. Пахомов А.В., Сысоева Л.А. Судебно-экспертное исследование современной подписи: учебное пособие. – М.: ЭКЦ МВД РФ, 2007. – 60 с.
20. Подволоцкий И.Н. Технико-криминалистическая экспертиза документов: учебное пособие. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2024. – 400 с.
21. Стариков Е.В., Белоусов А.Г., Белоусов Г.Г. Определение вида копировально-множительных устройств, используемых при подделке денежных билетов, ценных бумаг и документов: Метод, рекомендации / М- во внутр. дел Рос. Федерации. Гос. учреждение «Эксперт, -криминалист, центр М-ва внутр. дел Рос. Федерации». – М.: ГУ ЭКЦ МВД России, 2000. – 186 с.
22. Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств. Ч. I / под ред. Ю.М. Дильдина, В.В. Мартынова. – М.: ЭКЦ МВД России, 2010. – 568 с.
23. Федорович В.Ю. и др. Почерковедение и почерковедческая экспертиза: криминалистическое исследование подписи: учебное пособие для вузов / под общ. ред. В.Ю. Федоровича. – М.: Юрайт, 2022. – 142 с.
24. Яблоков Н.П. и др. Криминалистика: учебник / под ред. Н.П. Яблокова, И.В. Александрова. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2025. – 752 с.
III. Статьи, научные публикации
1. Баркова Т.В. К вопросу понятия «документа» и его значения для расследования и квалификации преступления // Дневник науки. – 2021. – № 3(51). – С. 56-59.
2. Баркова Т.В. О состоянии технико-криминалистического исследования документов (по материалам экспертной практики Красноярского края) / В сборнике: Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики. Материалы XХIV международной научно-практической конференции. – Красноярск, 2021. – С. 243-245.
3. Бахтеев Д.В. Искусственный интеллект в криминалистике: состояние и перспективы использования // Российское право: образование, практика, наука. – 2018. – № 2 (104). – С. 43-49.
4. Бахтеев Д.В. Искусственный интеллект в следственной деятельности: задачи и проблемы // Российский следователь. – 2020. – № 9. – С. 3-9.
5. Бахтеев Д.В. Компьютерное зрение и распознавание образов в криминалистике // Российское право: образование, практика, наука. – 2019. – № 3 (111). – С. 66-74.
6. Бессонов А.А. Использование алгоритмов искусственного интеллекта в криминалистическом изучении преступной деятельности (на примере серийных преступлений) // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. – 2021. – № 2 (78). – С. 45-53.
7. Возиян А.А. Уголовная ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков: от истории к современности / В сборнике: Право. Общество. Государство. Сборник научных трудов студентов и аспирантов. Редколлегия: Д.В. Рыбин (пред.), Е.В. Трофимов (отв. ред.) и др. – СПб., 2021. – С. 6-11.
8. Гаврилин С.А. К вопросу о криминалистической классификации документов // Вестник Московского университета МВД России. – 2018. – № 4. – С. 26-30.
9. Глебова О.Ю. Документы на право получения лекарственных препаратов и их классификация // Судебная экспертиза. Научно-практический журнал. – Саратов: СЮИ МВД России. – 2007. – № 1. – С. 53-56.
10. Голованов Е.Д., Симонян Ш.Р. Скрытые идентификационные метки электрофотографического оборудования // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. – 2017. – №5 (33). – С.182-188.
11. Гричанин И., Щиголев Ю. Квалификация подделки и использования подложных документов // Российская юстиция. – 1997. – № 11. – С. 37-38.
12. Грудо С.К., Коренькова А.А. Анализ современных средств полиграфической защиты документов // Труды БГТУ. Серия 4: Принт- и медиатехнологии. – 2022. – № 1(255). – С. 35-41.
13. Дикий Д.И., Артемьева В.Д. Исследование применимости искусственных нейронных сетей для верификации пользователей по динамике почерка // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. – 2017. – Т. 17, № 4. – С. 677-684.
14. Иванов Л.А. Документы и их естественнонаучная классификация // Судебная экспертиза. Научно-практический журнал. – Саратов: СЮИ МВД России. – 2005. – № 4. – С. 79-81.
15. Купин А.Ф., Коваленко А.С. К вопросу о возможностях применения систем искусственного интеллекта при криминалистическом исследовании документов и их реквизитов // Теория и практика судебной экспертизы. – 2023. – Т. 18. – № 4. – С. 28-35.
16. Лисиченко В.К. Юридическое понятие документа и его значение // Криминалистика и судебная экспертиза. Республиканский межведомственный сборник научных и научно-методических работ. – Киев: Вища шк., 1972, Вып. 9. – С. 179-188.
17. Мамонтов А.В. Особенности судебно-технической экспертизы документов, подвергшихся изменению в результате воздействия факторов внешней среды // Пробелы в российском законодательстве. – 2021. – Т. 14, № 2. – С. 239-244.
18. Печатать доллары так же просто, как кофе заваривать // Журнал «Коммерсантъ Власть» от 02.04.1996 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/12297 (дата обращения: 24.04.2025).
19. Потапов С.М. Основания защиты документов // Журнал Министерства юстиции. – 1916. – № 6. – С. 24-27.
20. Шведова Н.Н. Криминалистическое исследование документов: ретроспективный анализ и современное состояние // Вестник СГЮА. – 2015. – №1 (102). – С. 212-218.
21. Elman J.L. Finding Structure in Time // Cognitive Science. 1990. Vol. 14. No. 2. P. 179–211. https://doi.org/10.1207/s15516709cog1402_1 (дата обращения: 15.04.2025).
22. Fjodor Van Veen. The Neural Network Zoo // The Asimov Institute. 14.09.2016. https://www.asimovinstitute.org/neural-network-zoo/ (дата обращения: 15.04.2025).
23. Lecun Y., Bottou L., Bengio Y., Haffner P. Gradient-Based Learning Applied to Document Recognition // Proceedings of the IEEE. 1998. Vol. 86. No. 11. P. 2278–2324. https://doi.org/10.1109/5.726791 (дата обращения: 15.04.2025).
24. Rosenblatt F. The Perceptron: a Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain // Psychological Review. 1958. Vol. 65. No. 6. P. 386–408. https://doi.org/10.1037/h0042519 (дата обращения: 15.04.2025).
IV. Эмпирические материалы
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2020 г. № 43 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324-327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» // Российская газета. – № 296. – 30.12.2020.
2. Приговор Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга № 1- 318/2018 от 20 ноября 2018 г. по делу № 1-318/2018 // Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/IPEquuDeTkU1/ (дата обращения: 24.04.2025).
3. Приговор Медведевского районного суда (Республика Марий Эл) № 1- 16/2020 1-228/2019 от 28.01.2020 г. по делу № 1-16/2020 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/w4QlFacaAAY2/ (дата обращения: 24.04.2025).
4. Постановление Калининского районного суда г. Санкт-Петербурга от 26.02.2020 г. по делу №1-212/20 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sud-praktika.ru/precedent/551476.html (дата обращения: 24.04.2025).
5. Приговор Елабужского городского суда (Республика Татарстан) № 1- 17/2020 1-223/2019 от 28.07.2020 г. по делу № 1-17/2020 // Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/IPEquuDeTkU1/ (дата обращения: 24.04.2025).
6. Состояние преступности 2020-2024 гг. // МВД РФ. Статистика и аналитика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: (дата обращения: 24.04.2025).
7. Данные о поддельных денежных знаках, выявленных Центральным Банком России в 2024 году // Центральный банк России [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cbr.ru/statistics/cash_circulation/den_zn/2024/ (дата обращения: 24.04.2025).
8. Материалы производственной (преддипломной) практики слушателя КЮИ МВД России Гордеевой К.Э. (место практики: отдел МВД России по Балтасинскому району, сроки прохождения практики: с 02.09.2024 г. по 22.11.2024 г.).
V. Справочная литература
1. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: Около 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / под ред. Л.И. Скворцова. – М.: Мир и Образование, 2024. – 1136 с.
2. Такчук А.Н. Социология. Энциклопедия. – М.: Книжный дом, 2003. – 1312 с.
