Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере оборота недвижимости

Работа сдана на отлично

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ. 3

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ ОБОРОТА НЕДВИЖИМОСТИ.. 6

1.1. Недвижимое имущество как предмет мошенничества. 6

1.2. Обстоятельства исследуемого вида преступлений и механизм следообразования как элемент криминалистической характеристики. 11

1.3. Личности преступников и потерпевших как элемент криминалистической характеристики. 19

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ ОБОРОТА НЕДВИЖИМОСТИ НА ПЕРВОНОЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ.. 32

2.1. Особенности возбуждения уголовного дела и планирование расследования мошенничества. 32

2.2. Типичные следственные ситуации и версии на первоначальном этапе расследования. 39

2.3. Тактика производства типичных следственных действий при расследовании мошенничеств в сфере оборота недвижимости. 43

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ ОБОРОТА НЕДВИЖИМОСТИ НА ПОСЛЕДУЮЩИХ ЭТАПАХ РАССЛЕДОВАНИЯ.. 53

3.1. Тактика назначений и производства судебных экспертиз при расследовании преступлений в сфере оборота недвижимости. 53

3.2. Вопросы взаимодействие следователя с органами дознания при расследовании мошенничества в сфере оборота недвижимости. 59

3.3 Типичные ошибки расследований мошенничества в сфере оборота недвижимости и пути их устранения. 65

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 71

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.. 74

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Нормативные правовые акты

1.               Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6–ФКЗ, от 30.12.2008 № 7–ФКЗ, от 05.02.2014 № 2–ФКЗ, от 21.07.2014 № 11–ФКЗ, от 01.07.2020 №1–ФЗ// официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). – 2022. – 6 октября –№0001202210060013.

2.               Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 8 августа 2024 г. № 237-ФЗ) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.

3.               Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 62 –ФЗ (ред. от 8 августа 2024 г. № 226-ФЗ) // Собрание законодательства РФ.  – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

4.               Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от  8 августа 2024 г. № 267-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921.

5.               Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 29 декабря 2022 г. № 638-ФЗ ) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349.

6.               О связи: Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ  (ред. от 8 августа 2024 г. № 303-ФЗ)// Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 28. – Ст. 2895.

7.               О государственной регистрации недвижимости: Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ (ред. от 8 августа 2024 г. № 260-ФЗ)// Собрание законодательства РФ. – 2015. – № 29. – Ст. 4344.

8.               О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 8 августа 2024 г. № 324-ФЗ ) // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 900.

9.               Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: Приказ МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета РФ от 27 сентября 2013 г. N 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 // Российская газета. – 2013. – № 282.

Книги, учебники, учебные пособия

10.          Александрова, И.А. Новое уголовное законодательство о мошенничестве /И.А. Александрова//Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2017. – № 21. – С. 17-20.       

11.          Алексеев, А. А. Проблемы "двойной продажи" объектов недвижимости / А. А. Алексеев // Балтийский гуманитарный журнал. – 2021. – Т. 10, № 4(37). – С. 341-344.

12.          Антонов, И.О. Расследование мошенничества / И.О. Антонов//Интернаука. – М.: Юрист, 2019. – 288 с.    

13.          Белов, Е.В. Мошенничество с недвижимостью в жилищной сфере: способы совершения и проблемы квалификации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук/ Е.В. Белов; Российский государственный торгово- экономический университет. –Москва, 2012. –125 с.

14.          Богданова, П. В. Особенности расследования преступлений, связанных с мошенничеством / П. В. Богданова // Научное сообщество XXI века: проблемы и пути их решения : сборник научных трудов по материалам XIV Международной научно-практической конференции, Анапа, 16 мая 2023 года. – Анапа: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр экономических и социальных процессов» в Южном Федеральном округе, 2023. – С. 5-9.

15.          Васильев, В. В. Вопросы квалификации расследования мошенничества / В. В. Васильев // Сборник статей Международной научно-практической конференции, Петрозаводск, 09 октября 2023 года. – Петрозаводск: Международный центр научного партнерства «Новая Наука» (ИП Ивановская И.И.), 2023. – С. 58-62.

16.          Васильев, В. В. Особенности квалификации и расследования мошенничества / В. В. Васильев // Сборник статей IV Международного конкурса молодых учёных, Пенза, 05 октября 2023 года. – Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2023. – С. 98-100.

17.          Вещицкий, Е. С. Специфика преступлений, связанных с хищением недвижимости совершенных мошенническим способом / Е. С. Вещицкий, А. А. Кузовская, Д. Е. Дроздов // Скиф. Вопросы студенческой науки. – 2022. – № 1(65). – С. 296-300.

18.          Виноградова, К. А. Особенности методики расследования отдельных видов мошенничеств на первоначальном этапе / К. А. Виноградова // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. –2015. – № 1 (7). – С. 106- 110. 

19.          Гавло, В.К. Общие положения криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений//Криминалистика: учебник/под ред. Л.Я. Драпкина, В.Н. Карагодина. – М., 2019. – С. 39-43.       

20.          Жижкун, И. К. Некоторые вопросы квалификации и расследования мошенничества / И. К. Жижкун // Научные исследования: проблемы и перспективы в контексте глобальных вызовов : сборник научных трудов по материалам XX Международной научно-практической конференции, Анапа, 22 декабря 2023 года. – Анапа: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр экономических и социальных процессов» в Южном Федеральном округе, 2023. – С. 15-23.

21.          Ибрагимов, И. Р. Проблемы расследования мошенничества / И. Р. Ибрагимов // Закон и право. – 2022. – № 3. – С. 172-173.

22.          Иванова, Е. Н. Недвижимое имущество как правовая категория и предмет преступного посягательства / Е. Н. Иванова // Труды Института государства и права Российской академии наук. – 2022. – № 2. – С. 166-175.

23.          Кехаиди, Д. Особенности раскрытия и расследования мошенничества / Д. Кехаиди, Р. В. Белозеров // Правозащитная деятельность в современной России: проблемы и их решение : Сборник научных трудов VIII Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 31 марта 2022 года. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, 2022. – С. 148-154.

24.          Клевцов, К. К. Установление признака безвозмездности при расследовании мошенничества / К. К. Клевцов // Уголовный процесс. – 2023. – № 12(228). – С. 54-57.

25.          Клепицкий, И. А. Недвижимость как предмет хищения и вымогательства / И. А. Клепицкий // Государство и право. – 2000. – № 12. – С. 11-19.

26.          Королев, Н.К. Особенности отдельных следственных действий при расследовании мошенничества / Н.К. Королев // Российский следователь. – 2018. – № 6. – С. 10 - 14. 

27.          Крепышев, А. М. Способы совершения мошенничества в сфере недвижимости / А. М. Крепышев // Право и государство: теория и практика. – 2019. – № 10(178). – С. 124-127.

28.          Крепышев, А. М. Структура криминалистической характеристики мошенничеств в сфере оборота недвижимого имущества / А. М. Крепышев // Актуальные проблемы государства и права на современном этапе : Сборник научных статей по материалам X Всероссийской научно-практической конференции, посвященной Дню юриста, Стерлитамак, 03 декабря 2021 года / Отв. редактор Р.М. Усманова. Том Выпуск X. – Стерлитамак: Стерлитамакский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Башкирский государственный университет", 2021. – С. 30-33.

29.          Куприянова, М. Ю. Процессуальные особенности расследования мошенничества / М. Ю. Куприянова // Digital. – 2022. – Т. 3, № 2. – С. 45-48.

30.          Лепехин, И. А. Современные проблемы определения имущества в качестве недвижимого / И. А. Лепехин, А. В. Иванова // Аграрное и земельное право. – 2024. – № 5(233). – С. 181-184.

31.          Низаева, С. Р. Время и место совершения преступления как элементы криминалистической характеристики мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости / С. Р. Низаева // Актуальные проблемы государства и общества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина. – 2018. – № 4. – С. 234-237.

32.          Низаева, С. Р. Личность потерпевшего как элемент криминалистической характеристики мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости / С. Р. Низаева // Правовое государство: теория и практика. – 2017. – № 3(49). – С. 141-143.

33.          Низаева, С. Р. Содержание криминалистической характеристики мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости / С. Р. Низаева // Актуальные проблемы права и государства в XXI веке. – 2017. – Т. 9, № 4. – С. 227-233.

34.          Парфенов, М. Р. К вопросу определения предмета хищения при мошенничестве в сфере оборота недвижимости / М. Р. Парфенов // Universum: экономика и юриспруденция. – 2021. – № 4(79). – С. 29-31.

35.          Попова, Ю. В. Проблемы методики расследования мошенничества / Ю. В. Попова, А. С. Винниченко // Интернаука. – 2022. – № 19-7(242). – С. 46-49.

36.          Саблев, Ю.К. Криминалистические аспекты расследования мошенничества / Ю.К. Саблев // Вестник криминалиста. – 2011. – № 4. – С. 26 - 28.   

37.          Семенов, В. М. О понятии предмета хищения / В. М. Семенов // Российский следователь. – 2005. – № 9. – С. 34-37.

38.          Серова, Е. Б. Некоторые вопросы расследования компьютерного мошенничества / Е. Б. Серова // Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы: Сборник материалов международной научно-практической конференции, Иркутск, 16–17 марта 2023 года. – Иркутск: Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – С. 119-123.

39.          Строгов, В.В. Вопросы расследования преступлений связанных с хищением / В.В. Строгов. – М.: Юритер, 2017. – 366 с.

40.           Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики / Л. Д. Гаухман, С. В. Максимов. - Москва : Учеб.-консультац. центр "Юринфор", 1996. – 290 с.

41.          Фат, Д. Н. К вопросу об обстоятельствах, подлежащих доказыванию в рамках расследования уголовных дел о мошенничестве / Д. Н. Фат // Развитие правовых систем России и зарубежных стран : проблемы теории и практики, Москва, 25 февраля 2022 года. – Москва: ООО "Издательский Центр РИОР", 2022. – С. 157-159.

42.          Чередниченко, Е. Е. Дистанционное мошенничество: проблемы профилактики, расследования и правоприменения / Е. Е. Чередниченко // Проблемы экономики и юридической практики. – 2023. – Т. 19, № 1. – С. 211-214.

43.          Шхагапсоев, З. Л. Актуальные проблемы расследования мошенничества в Российской Федерации / З. Л. Шхагапсоев, А. Ю. Тутуков // Проблемы экономики и юридической практики. – 2023. – Т. 19, № 4. – С. 94-98.

Материалы судебной практики

44.          О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 (ред. от 15 декабря 2022 г. № 38)// Российская газета. – 2017. – № 280.

45.          Приговор № 1-38/2016 1-802/2015 от 3 февраля 2016 г. по делу № 1-38/2016 // СудАкт: Судебные и нормативные акты РФ. – URL: https://sudact.ru/regular/doc/UjaMZH5nPExf/ (дата обращения: 15.10.2024)

46.          Приговор № 1-17/2022 № 2-2/2022 по делу № 1-17/2022 // СудАкт: Судебные и нормативные акты РФ. – URL: https://sudact.ru/regular/doc/UjaGHI5nPExf/ (дата обращения: 15.10.2024)

47.          Уголовное дело № 1-173/2023 (8020)/Первомайский районный суд г. Кирова // ГАС «Правосудие».– URL: https://bsr.sudrf.ru/ (дата обращения: 05.12.2024)

48.          Уголовное дело № 4-457/2023/ Кировский районный суд города Санкт-Петербурга// ГАС «Правосудие».– URL: https://bsr.sudrf.ru/ (дата обращения: 05.12.2024)