Особенности рассмотрения уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности, связанных с преднамеренным банкротством
Год защиты: 2025.
Объем работы: 76 стр.
Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в ходе выявления, расследования и раскрытия преднамеренных банкротств.
Предмет исследования составляют факторы, обусловливающие причины и механизм развития преднамеренных банкротств, закономерности, лежащие в основе криминальных и следственных ситуаций, характер общественно опасных последствий; положения действующего законодательства, а также сложившаяся практика о результатах расследования и информационные сведения статистики о качественных характеристиках изучаемого преступления.
Цель исследования – раскрыть сущность и специфику расследования преднамеренного банкротства.
Для достижения поставленной цели были сформулированы и некоторые задачи:
Проанализировать повод для возбуждения уголовных дел, связанных с преднамеренным банкротством.
Раскрыть основания для возбуждения уголовных дел, связанных с преднамеренным банкротством.
Провести анализ доследственных действий при расследовании дел, связанных с преднамеренным банкротством.
Раскрыть специфику запросов при расследовании дел, связанных с преднамеренным банкротством.
Проанализировать преюдициальную силу решений по уголовным делам в процедуре банкротства.
Проанализировать меры пресечения, которые применяются в рамках дел о предварительном банкротстве.
Глава 1 Особенности возбуждения уголовных дел, связанных с преднамеренным банкротством 7
1.1 Повод для возбуждения уголовных дел, связанных с преднамеренным банкротством 7
1.2 Основания для возбуждения уголовных дел, связанных с преднамеренным банкротством 15
2.1 Доследственные действия при расследовании дел, связанных с преднамеренным банкротством 24
2.2 Запросы при расследовании дел, связанных с преднамеренным банкротством 39
2.3 Преюдициальная сила решений по уголовным делам в процедуре банкротства 48
Глава 3 Меры пресечения по делам, связанным с преднамеренным банкротством 59
Список использованных источников 69
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 28.12.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2025) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 28.12.2024) // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921.
3. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 855 «Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства» // Собрание законодательства РФ, 27.12.2004, N 52 (часть 2), ст. 5519
Судебные акты и правоприменительные акты
4. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 25.04.2022 № Ф05-23965/2018 по делу № А40-217577/2017 // СПС Консультант Плюс.
5. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 25.02.2022 № Ф01-8401/2021 по делу № А79-9669/2017 // СПС Консультант Плюс.
6. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 29.04.2022 № Ф04-3953/2021 по делу № А45-21920/2019 // СПС Консультант Плюс.
7. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 06.06.2022 № Ф05-8499/2022 по делу № А40-308642/2018 // СПС Консультант Плюс.
8. Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 N 367 «Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа» // Собрание законодательства РФ, 30.06.2003, N 26, ст. 2664.
9. Постановление Президиума ВАС РФ от 20.11.2012 № 2013/12 по делу № А41-11344/11 // СПС Консультант Плюс.
10. Постановление Правительства РФ от 29.05.2004 N 257 (ред. от 22.05.2024) «Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве» // Собрание законодательства РФ, 07.06.2004, N 23, ст. 2310.
11. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 27.12.2021 № Ф01-6749/2021 по делу № А28-17770/2009 // СПС Консультант Плюс.
12. Постановление КС РФ от 21.12.2011 № 30-П // СПС Консультант Плюс.
13. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.05.2022 № Ф07-1523/2022 по делу № А13-18613/2018 // СПС Консультант Плюс.
14. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 18.05.2022 № Ф06-9750/2016 по делу № А65-27171/2015 // СПС Консультант Плюс.
15. Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 24.11.2021 № Ф02-5723/2021 по делу № А10-4642/2020 // СПС Консультант Плюс.
16. Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 20.06.2022 № Ф10-1486/2021 по делу № А83-14552/2019 // СПС Консультант Плюс.
17. Определение ВС РФ от 06.10.2021 № 307-ЭС19-18598 (15) по делу
№ А56-94386/2018 // СПС Консультант Плюс.
18. Определение Конституционного суда РФ от 01.03.2011 № 273-О- О // СПС Консультант Плюс.
19. Решение Калтанского районного суда Кемеровской области от 21.01.2025 по делу N 2-144/2025(2-844/2024) (УИД 42RS0041-01-2024-001415-
34) // СПС Консультант Плюс.
20. Решение Мысковского городского суда Кемеровской области от 16.08.2024 по делу N 2-672/2024 // СПС Консультант Плюс.
21. Решение Мысковского городского суда Кемеровской области от 29.05.2024 по делу N 2-612/2024 (УИД 42RS0014-01-2024-000003-75) // СПС
Консультант Плюс.
22. Апелляционное определение Кемеровского областного суда от 06.02.2024 по делу N 22-338/2024 // СПС Консультант Плюс.
Иная литература
23. Амдур К. Почему так трудно привлечь человека к ответственности за неправомерные действия при банкротстве? // Адвокатская газета. 2020. 14 декабря.
24. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное пособие. - М.: Проспект, 2018. – 443 с.
25. Беломытцева О.С. Определение даты возникновения неплатежеспособности должника в делах о банкротстве // Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2024. - N 9. - С. 60 - 70.
26. Белякова Е.Г. Актуальные проблемы судебной финансово- экономической экспертизы по делам о преднамеренном банкротстве юридических лиц // Актуальные проблемы российского права. - 2019. - N 9. - С. 123 - 129.
27. Борисова Л.В. О доказывании недобросовестности должника и защите прав и законных интересов кредиторов по делам о несостоятельности (банкротстве) граждан // Арбитражный и гражданский процесс. -2023. - N 8. - С. 38 - 41.
28. Боровков И.Е. Соотношение преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) и злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) // Уголовное право. - 2023. - N 8. - С. 11 - 20.
29. Власова С.В. К вопросу о проблемах раскрытия и расследования преступлений, связанных с совершением неправомерных действий при банкротстве и уклонении от уплаты налогов // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2015. - № 29 (1). – С.54-57.
30. Власенко Р.Н. Правовые основы и методы выявления признаков фиктивного и преднамеренного банкротства // Актуальные проблемы российского права. - 2015. - N 5. - С. 102 - 107.
31. Волженкин Б.В. Избранные труды по уголовному праву и криминологии (1963-2007 гг.). - Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2008. - 969 с.
32. Волков В.Г. Выявление, квалификация и расследование преднамеренного банкротства // Безопасность бизнеса. - 2023. - N 3. - С. 19 - 21.
33. Гаврилова Н. А. Процессуально-тактические особенности производства допроса при расследовании дел о преднамеренных банкротствах
// Вестник Воронеж. ин-та МВД России. - 2022. - № 4 - С. 160-165.
34. Герусова С.Ю. Добросовестность гражданина должника как условие освобождения от обязательств в деле о банкротстве // Право и политика. - 2018. - N 2. - С. 52 - 59.
35. Глущенко А.В., Кучерова Е.П., Данилова Р.А. Выявление зависимости уровня экономической безопасности от борьбы с экономическими преступлениями // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. - 2024. - N 9. - С. 11 - 19.
36. Губко В.А. Установление умысла на совершение преднамеренного банкротства (ст. 196 УК) // Законность. -2024. - N 5. - С. 51 - 56.
37. Долгих Т.Н. Поводы, основания и порядок возбуждения уголовных дел // СПС Консультант Плюс. 2024.
38. Ефимов А.В. Влияние экономических характеристик (показателей) на правовое положение юридических лиц: монография. – М.: Проспект, 2024. – 224 с.
39. Жадан В.Н. Проблемы доказывания фактов преднамеренного банкротства предприятий // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. - 2023. - N 1. - С. 194 - 197.
40. Захаров И.В. Совершенствование методики проведения арбитражным управляющим финансового анализа компании-должника // Аудитор. - 2024. - N 9. - С. 27 - 34.
41. Законодательство о банкротстве: преемственность и новации: монография / П.Р. Абдуллаева, Н.В. Бандурина, Ю.М. Воронина и др.; отв. ред. С.А. Карелина, И.В. Фролов. - М.: Юстицинформ, 2023. – С.76.
42. Зинковский М. А. Преднамеренное банкротство в условиях национального экономического кризиса // Современное право. - 2023. - № 6. - С. 137–140.
43. Карпович О.Г. Теория и современные практики комплаенса модели противодействия криминальным угрозам: монография. – М.: ЮНИТИ: Закон и право, 2016. – 443 с.
44. Клещенко Ю.Г. Особенности последующего этапа расследования преднамеренного банкротства // Адвокатская практика. - 2021. - N 6. - С. 12 - 16.
45. Коренная А.А. Определение размера ущерба, причиненного преднамеренным банкротством (ст. 196 Уголовного кодекса Российской Федерации) // Арбитражный и гражданский процесс. - 2021. - N 1. - С. 47 - 51.
46. Корольков С.Ю. К вопросу о полномочиях прокурора по проверке постановления о возбуждении уголовного дела, связанного с фальсификацией доказательств // Российская юстиция. - 2021. - N 1. - С. 47 - 48.
47. Кутинова А.О. Ретроспективный анализ применения отдельных мер пресечения // Административное право и процесс. - 2024. - N 7. - С. 66 - 69.
48. Лебедев В.М., Скуратов Ю.И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации – М.: Наука, 2023 – 229 с.
49. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ): Монография. В 2 ч. Ч. 2. - М.: Юрлитинформ, 2022. – 554 с.
50. Львова О. Экспертиза преднамеренного банкротства: выявить нельзя скрыть // Юридическая работа в кредитной организации. - 2018. - N 2. - С. 36 - 46.
51. Мещеряков А.В. Судебно-экономическая экспертиза по делам о криминальном банкротстве // Социально-экономические явления и процессы.
- 2020. - № 5 (021). - С. 164-165.
52. Михайлов А.А. Стандарты доказывания в современном уголовном процессе // Правовые проблемы укрепления российской государственности: сборник статей. - Томск: Издательский дом Томского государственного университета, 2019. - С. 121 - 130.
53. Павлисов А. Доказывание по делам о преднамеренных банкротствах // Законность. - 2021 - № 2. - С. 23-25
54. Павлисов А. Виды преднамеренных банкротств // Законность. - 2024. - № 7. - С. 20-21.
55. Попелюк А.С. Потребительское банкротство в практическом преломлении // Закон. - 2023. - N 6. - С. 104 - 112.
56. Переславцева Е.Г. Актуальные проблемы применения мер пресечения в уголовном процессе России: магистерская диссертация. - Тольятти, 2021. – 187 с.
57. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. - М.: Юрлитинформ, 2021. – 337 с.
58. Рудая А. А. Методика расследования преднамеренного банкротства // Молодой ученый. - 2022. - № 6 (401). - С. 197-200.
59. Рыжаков А.П. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Комментарий к ст. 140 УПК РФ // СПС Консультант Плюс. 2020.
60. Савенков А.Н. Уголовная политика и устойчивость кредитно- финансовой системы // Журнал российского права. - 2016. - N 9. - С. 78 - 91.
61. Савицкий А.А. Актуальные проблемы судебной экономической экспертизы // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2023. - N 10. - С. 39 - 46.
62. Соловьев А.Б. Процессуальные, психологические и тактические основы допроса на предварительном следствии. - М.: Юрлитинформ, 2023. – 443 с.
63. Субачев А.К. Соотношение злоупотребления полномочиями и преднамеренного банкротства // Уголовное право. - 2023. - N 9. - С. 63 - 72.
64. Сычев П.Г. Перспективы дифференциации на примере производства по делам о преступлениях в сфере экономической и предпринимательской деятельности // Мировой судья. - 2021. - N 1. - С. 21 - 29.
65. Тимербулатов А. Преднамеренное банкротство // Законность. - 2022. - N 2. - С. 13 - 16.
66. Тимошкина А. Н. Особенности возбуждения уголовного дела по преступлениям, связанным с преднамеренным банкротством // Право: современные тенденции: материалы VII Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2020 г.). - Краснодар: Новация, 2020. - С. 26-28.
67. Трунцевский Ю.В. Некоторые проблемы использования источников информации о злоупотреблениях в процедурах банкротства // Алтайский юридический вестник. - 2015. - N 2 (10). - С. 111 - 114.
68. Турсунбаева Д.С. Виды мер пресечения в уголовном процессе // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. -2022. - № 3-3
(66). - С. 90-93.
69. Чикулина А.Р. Стандарт доказывания при избрании мер пресечения, избираемых судом // Российский судья. - 2023. - N 9. - С. 39 - 41.
70. Шавкарова Е.Е. Правовые и организационные аспекты избрания меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста в ходе
предварительного следствия: учеб. пособие. - Волгоград: ВА МВД России, 2018. – 225 с.
Интернет ресурсы
71. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. Электронный ресурс. Режим доступа: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf (дата обращения: 21.01.2025).
