Институциональные основы финансового мониторинга

Вопрос 1: Уполномоченным органом в сфере ПОД/ФТ в Российской Федерации является:

1.             МВД России.

2.             ФСБ России.

3.             Федеральная служба по финансовому мониторингу.

4.             Генеральная прокуратура.

Вопрос 2: Уполномоченный орган в сфере ПОД/ФТ в Российской Федерации непосредственно подчиняется:

1.             Государственной Думе Российской Федерации.

2.             Федеральному Собранию Российской Федерации.

3.             Президенту Российской Федерации.

4.             Генеральному прокурору.

5.             Центральному Банку Российской Федерации.

Вопрос 3: Надзорным органом в сфере ПОД/ФТ в Российской Федерации является:

1.             Федеральное казначейство

2.             Центральный Банк Российской Федерации.

3.             Счетная палата Российской Федерации.

4.             Почта России.

Вопрос 4: не является надзорным органом в сфере ПОД/ФТ в Российской Федерации:

1.             Пробирная палата Российской Федерации

2.             Росфиннадзор.

3.             Роскомнадзор.

4.             Росфинмониторинг.

Вопрос 5: что является целью Федерального закона от 07.08.2001 No 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»?

1.             Защита прав и интересов граждан.

2.             Защита прав и законных интересов граждан, общества и государства.

3.             Защита интересов общества и государства.

4.             Защита интересов коммерческих банков и других финансовых институтов.

Вопрос 6: Федеральный закон от 07.08.2001 No 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» регулирует отношения между: