Уголовно правовое противодействие легализации преступных доходов

Тема дипломной работы: Уголовно правовое противодействие легализации преступных доходов

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе противодействия легализации доходов полученных преступным путем.

Предметом исследования выступают нормы уголовного права, закрепляющие формы и методы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Целью магистерской диссертации является комплексное и системное исследование правовой природы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем в Российской Федерации.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:

-        раскрыть сущность и содержание правового механизма противодействия легализации доходов полученных преступным путем в Российской Федерации;

-        проанализировать правовые основы противодействия легализации доходов полученных преступным путем;

-        выявить основные направления правового регулирования;

-        исследовать практику  применения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем в Российской Федерации;

-        выработать предложения по совершенствованию правового механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем в Российской Федерации.

Введение 3

Глава 1. Нормативно правовое регулирование в области противодействия легализации 7

1. Международно-правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов 7

2. Правовое регулирование ФАТФ 23

3. Правовое регулирование на национальном уровне 27

Глава 2. Уголовно правовой анализ легализации преступных доходов 42

1. Понятие в российском уголовном праве 42

2. Состав преступления 52

3. Санкции и иные меры уголовно-правового характера 60

Заключение 63

Список использованной литературы 66