Использование сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции специальных экономических знаний при выявлении и раскрытии незаконной банковской деятельности
Год защиты: 2024.
Оценка: отлично.
Объем работы: 53 стр.
Оригинальность работы на момент публикации: 60+% по антиплагиат.вуз.
Целью исследования является разработка актуальных научных и прикладных проблем обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции при выявлении и раскрытии незаконной банковской деятельности. Исходя из отмеченной цели, автор поставил перед собой следующие основные задачи:
- проанализировать уголовно-правовые и иные проблемы обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции в банковской сфере;
- изучить понятие и содержание незаконной банковской деятельности с позиций отечественного законодательства;
- обобщить материалы судебно-следственной практики по делам о незаконной банковской деятельности;
- разработать рекомендации по организации деятельности полиции по обеспечению экономической безопасности и противодействию коррупции при выявлении и раскрытии незаконной банковской деятельности.
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ, ОСОБЕННОСТИ, ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 6
1.1. Понятие, основные аспекты и особенности проявления преступлений в сфере банковской деятельности 6
1.2. Способы совершения незаконной банковской деятельности 9
1.3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступлений, связанных с незаконной банковской деятельности. 16
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ СОТРУДНИКАМИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ И РАСКРЫТИИ НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 25
2.1. Использование специальных экономических знаний при выявлении и раскрытии незаконной банковской деятельности. 25
2.2. Проблемы, связанные с расследованием незаконной банковской деятельности, включая незаконное обналичивание денежных средств. 35
ГЛАВА 3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ И РАСКРЫТИИ НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 40
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 46
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 48
Список литературы из 52 источников.
