Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд,

Ознакомьтесь с предложенной Фабулой «Общество с ограниченной ответственностью «Подъемсервис».

Изучить Совместный Приказ МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета РФ от 27.09.2013№ 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд».

Предоставить результаты оперативно-розыскной деятельности и проведенных в отношении руководителей ООО «Подъемсервис» Иванова В.С. и Иванова С.В. оперативно-розыскных мероприятий в органы предварительного расследования, используя Приложение № 1 (сопроводительное письмо) и Приложение № 2 (постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд) к указанному приказу.

Дисциплина: оперативно-розыскная деятельность (5 курс)

ФАБУЛА

Общество с ограниченной ответственностью «Подъемсервис»

(ООО «Подъемсервис»), ИНН 6625090003

ООО «Подъемсервис» зарегистрировано ИФНС России по Чкаловскому району г.Екатеринбурга Свердловской области 10.10.2006г. за основным государственным регистрационным номером 2556620182556. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 66 № 001125101.

ООО «Подъемсервис» с декабря 2013 г. состоит на учете в МРИ ФНС России № 32 по Свердловской области. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 18.12.2013г. Предприятию присвоен ИНН 6625090003 КПП 665642301.

   Юридический адрес: 620135, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, 12, оф. 201.

   Почтовый адрес: 620024, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Новинская, 10.

   Фактическое место осуществления деятельности: г.Екатеринбург, ул. Шефская, 35.

Уставный капитал предприятия ООО «Подъемсервис» согласно учредительным документам составляет 10.000 рублей.

Учредителями являются:

- Иванов Сергей Викторович (6.000 руб.);

- Иванов Владимир Сергеевич (4.000 руб.).

Уставный капитал сформирован полностью.

Должностные лица организации:

Генеральный директор – Иванов Сергей Викторович (приказ №00000001 от 01.02.2014г.).

Главный бухгалтер – Иванов Владимир Сергеевич (приказ №00000002 от 01.02.2014г.).

Основные виды деятельности ООО «Подъемсервис»:

-  реконструкция, модернизация и капитальный ремонт подъемных сооружений;

....

В 2016, 2017г.г. выручка от реализации продукции (работ, услуг) для целей налогообложения на предприятии по НДС определяется по отгрузке, по налогу на прибыль по методу начисления.

ООО «Подъемсервис» является плательщиком налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций.

Показатели налоговой отчетности ООО «Подъемсервис»:

1) ООО «Подъемсервис» предоставлены налоговые декларации по НДС, в которых отражены результаты финансово-хозяйственной деятельности (для целей исчисления НДС) (Таблица 1).

.....

2.  В 2016-2017г. ООО «Подъемсервис» (Заказчик) заключены договоры с ООО «Дина» (ИНН 666125282, в лице директора Щукина А.А.), ООО «СВ-Поле» (ИНН 6665175107, в лице генерального директора Смеловой О.Г.) на работы по ремонту и обслуживанию грузоподъемного оборудования. Данные работы выполнялись на территории ОАО «Режевской кровельный завод» (ОАО «РКЗ»), ЗАО «Уральский завод крановых конструкций» (ЗАО «УЗКК»), ЗАО «Свердлмет» и иных объектах.

Также ООО «Подъемсервис» (Заказчик) заключен договор № 72 от 27.04.2016. с ООО «Индустрия» (ИНН 6674518363, в лице генерального директора Бимина К.Е.) на выполнение работ (оказание услуг) по разработке и утверждению методики технического освидетельствования и оценки остаточного ресурса грузоподъемных механизмов с истекшим сроком службы; консультационных услуг по методике освидетельствования технического состояния грузоподъемных механизмов и иные работы.

3.ООО «Дина»

ООО «Дина» (ИНН 666125282) состоит на налоговом учете в ИФНС РФ по Ленинскому району г.Екатеринбурга с 03.04.2015г. Юридический адрес – г. Екатеринбург, ул. Малышева, 22-10.

Учредителем, руководителем и главным бухгалтером является Щукин Антон Александрович (паспорт гражданина РФ, серия 30 85 №201545, выдан 15.03.2000г. Елькинским РОВД Кировской обл., адрес: Кировская обл., Елькинский район, п/ст Елькино, ул.Ленина, 15.

Основной вид деятельности – производство продуктов, розничная торговля продуктами питания, грузоперевозки, финансовое посредничество, аренда легковых автомобилей, рекламная деятельность, предоставление различных видов услуг.

Налоговая отчетность по НДС:

- за 2 кв. 2016 г. – к уплате 1860 руб.;

- за 3, 4 кв. 2016 г. и 1 кв. 2017 г. - «нулевая».

Сведения о наличии лицензий отсутствуют.

Среднесписочная численность – 0 чел.

Обороты по расчетному счету ООО «Дина», открытому в ОАО «СКБ-Банк» за период 01.01.2016г. по 31.05.2017г. составили 258 394 292,4 руб.

4. ООО «СВ-Поле»

По данным ИФНС по Октябрьскому району г.Екатеринбурга ООО «СВ-Поле» (ИНН 6665175107) состоит на учете с 11.10.2015 г.

Юридический адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, 66, 30. Учредителем, руководителем и главным бухгалтером ООО «СВ-Поле» является, Смелова Олеся Геннадьевна, которая с февраля 2016 года отбывает наказание в колонии г.Н.Тагила 

....

Обороты по расчетному счету ООО «СВ-Поле», открытому в ОАО «Интеркоммерцбанк» за период 01.01.2016г. по 31.05.2017г. составили 1 854 993 052,8руб.

5. ООО «Индустрия»

ООО «Индустрия» (ИНН 6674518363, в лице генерального директора Бимина К.Е.) состоит на налоговом учете в ИФНС РФ по Чкаловскому району г.Екатеринбурга с 09.11.2015 г. Юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Титова, 16-2.

Учредителем, руководителем и главным бухгалтером является Бимин Константин Евгеньевич (паспорт гражданина РФ серия 57 02 №651445, выдан 12.04.2005г. ОВД Октябрьского района г.Екатеринбурга. Бимин К.Е. в январе 2016г. скончался. 

Последняя налоговая декларация по НДС была представлена 3 квартал 2016г. (к уплате 70 руб.).

Среднесписочная численность сотрудников – 0.

Обороты по расчетному счету ООО «Индустрия», открытому в ОАО «ВУЗ-Банк» за период 01.01.2016г. по 31.05.2017г. составили 978 562 541руб.