ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА (ПО АНАЛИТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ ЦБ)
Структура работы включает в себя введение, 2 главы, заключение, список источников и приложения. При этом, первая глава работы раскрывает понятие, сущность и текущее состояние легализации (отмывания) денежных средств. Во второй главе работы определены направления борьбы с легализацией денежных средств.
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ И ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА 5
1.1 Современные способы отмывания денежных средств 5
1.2 Текущее состояние легализации (отмывания) денежных средств 10
ГЛАВА 2. ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ 23
2.1 Выявление банком сомнительных и подозрительных сделок 23
2.2 Выявление отмывания цифровых денег и криптовалют 27
2.3 Противодействие банками легализации преступных доходов 31
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 36
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 38
1. Бузин Р.В., Золотарев И.И., Золотарева Н.А. Проблемы оценки легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества в контексте противодействия институционализации теневой экономики России // Современная экономика: проблемы и решения. 2021. № 9 (141). С. 107-108
.....
8. Давыдов А.А. Способы легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Сборник материалов научно-практической конференции молодых ученых. 2018. С. 14-16.
9. Зайцев В.С. Роль кредитных организаций в системе противодействия отмывания (легализации) денежных средств, полученных преступным путем // Интернаука. 2021. № 15-3 (191). С. 12-13
10. Иванов А.В. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, понятие, сущность, общественная опасность // Ростовский научный вестник. 2021. № 10. С. 144-145
11. Мазунин Я.М., Сычев А.Л. Общественная опасность легализации денежных средств и имущества, добытых преступным путем // Вестник Университета "Кластер". 2022. № 8 (8). С. 25-26
12. Нугуманов А.Р. Криминологический обзор состояния легализации (отмывания) денежных средств в условиях спада экономики // E-Scio. 2021. № 10 (61). С. 168-169
13. Пинтий Н.И. Легализация (отмывание) денежных средств путем использования цифровой валюты (криптовалюты). Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. М., 2022. С. 105
....
