Уголовно-правовые меры противодействия легализации доходов,полученных преступным путем

Работа оригинальная, описаны детально все основные вопросы по данной теме. В оглавлении можно ознакомиться.

ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………….…………………….3

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ………….…..8

1.1.       Понятие и природа возникновения легализации доходов, добытых преступным путем…………………………………………………………......….8

1.2.       Современное состояние и тенденции легализации…………………..…15

1.3.       Вопросы предупреждения легализации доходов, добытых преступным путем……………………………………………………………………………...25

ГЛАВА 2. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ…………………………..……36

2.1.Уголовно-правовая характеристика легализации доходов, полученных лицом в результате совершения преступления………………………….…….36

2.2. Уголовно-правовая характеристика легализации доходов, полученных в результате совершения преступления другими лицами…………………..…..46

ГЛАВА 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ДОХОДОВ, ДОБЫТЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ……..57

3.1. Несовершенства законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, добытых преступным путем……………………….....57

3.2. Совершенствование уголовно-правовых мер противодействия легализации доходов, добытых преступным путем………………………...…66

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….74

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………79

Использовано 63 источника литературы, в том числе судебная практика и статистические данные!!