Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности

Перед настоящей исследовательской работой и поставлена цель, связанная с тем, чтобы исходя из существующих сегодня научно-познавательных методологических подходов и разбора явлений социально-правового характера, разработать применимые к практике предложения, направленные на повышение уровня эффективности и качества отечественной уголовно-правовой системы касаемо предотвращения экономических преступлений. Также данная цель связана с выработкой комплекса необходимых для их предупреждения мероприятий. Чтобы её достигнуть, необходимо разрешить ряд задач, в том числе:

1. Рассмотреть криминологический подход к определению преступлений в сфере экономической деятельности.

2. Выявить и охарактеризовать особенности преступлений в сфере экономической деятельности.

3. Дать криминологическую характеристику личности преступника, совершившего преступление в сфере экономической деятельности.

4. Разобрать правовое обеспечение предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности.

5. Исследовать специальные-криминологические меры предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности.

6. Рассмотреть место и роль планирования в системе предупреждения преступлений в экономической деятельности.

7. Предложить оптимизацию системы мер криминологического предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.............................................................................................................3

ГЛАВА I. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ……………………………………………………………...11

1. Криминологический подход к определению преступлений в сфере экономической деятельности...............................................................................11

2. Криминологическая характеристика и особенности детерминации преступлений в сфере экономической деятельности.........................................29

3.  Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления в сфере экономической деятельности.....................................................................42

ГЛАВА II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.......................................................62

1. Правовое обеспечение предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности...............................................................................62

2. Специально-криминологические меры предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности....................................................................74

3. Место и роль планирования в системе предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности.....................................................................83

4. Оптимизация системы мер криминологического предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности..........................................93

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.................................................................................................104

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ.............................................107

ПРИЛОЖЕНИЯ………………..……………………………………………...116

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 22.04.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.05.2024) // СПС «Консультант Плюс».

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 22.04.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.05.2024) // СПС «Консультант Плюс».

4. Уголовно-исполнительный Кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 24.06.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.12.2023) // СПС «Консультант Плюс».

5. Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» (ред.        от 16.04.2022) // СПС «Гарант».

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23         «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» (ред. от 07.07.2015) // СПС «Консультант Плюс».

7. Федеральный закон от 06.04.2024 г. № 79-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный Кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации» // СПС «Гарант».

8. Федеральный закон от 31.07.2023 г. № 390-ФЗ «О внесении изменений в статьи 171.3 и 322 Уголовного Кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс».

9. Федеральный закон от 11.03.2024 г. № 43-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный Кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации» // «Консультант Плюс».

10. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред. от 11.03.2024) // СПС «Консультант Плюс».

11. Федеральный закон от 28.06.2022 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации (ред. от 29.12.2022) // СПС «Консультант Плюс».

12. Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» // СПС «Гарант».

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 (ред. от 29.11.2016) «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» // Судебные и нормативные акты РФ.

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 (ред. от 07.07.2015) «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве»// СПС «Консультант Плюс».

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 N 48 (ред. от 11.06.2020) «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» // Судебные и нормативные акты РФ.

16. Методические рекомендации по выявлению и пресечению преступлений в сфере экономики и против порядка управления, совершенных сторонами исполнительного производства (утв. ФССП России 15.04.2013 N 04-4) // Судебные и нормативные акты РФ.

17. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 25.06.2021 N 124 «Об утверждении Инструкции по ведению судебной статистики». // Судебные и нормативные акты РФ.

18. Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» // Судебные и нормативные акты РФ.

19. Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» // Судебные и нормативные акты РФ.

21.Приказ МВД России от 17.01.2006 N 19 (ред. от 29.09.2022) «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» (вместе с «Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений») // СПС «Консультант Плюс».

Монографии, диссертации, учебники, статьи.

1. Агеев, О.А. Криминалистическое обеспечение задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений в сфере экономики: дис. … канд. юрид. наук – Тюмень, 2021. – 234 с.

2. Акаева, А.А. Экономическая преступность, преступность в сфере экономики, преступность в сфере экономической деятельности: их соотношение в теории и на практике // Преступность и проблемы борьбы с ней / Под ред. А.И. Долговой, В.И. Каныгина. М., 2017. –  67-81 с.

3. Алексеев, А.И. Криминология. Курс лекций. – М.: Щит, 2001. – 332 с.

4. Антонян, Ю.М. Криминология. – М.: Юрайт, 2024. – 389 с.

5. Атмажитов, В.М., Ревин, В.П., Токарев, Е.В. Современные проблемы борьбы с экономической преступностью. М.: Академия управления МВД России, – 2000.

6. Афанасьева, О.Р., Гончарова М.В., Шиян В.И. Криминология. – М.: Юрайт, 2023. – 357 с.

7. Барыгина, А.А. Процессуальные и криминалистические проблемы расследования уголовных дел о незаконном предпринимательстве: дис. … канд. юрид. наук – Челябинск, 2022. – 285 с.

8. Бахтеев, С.С. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции (по материалам Уральского федерального округа): дис. ... канд. юрид. наук / С. С. Бахтеев. – Екатеринбург, 2004. – 236 с.

9. Башкирева, Н.Н. Особенности раскрытия и расследования преступлений в сфере криминального автобизнеса (по материалам приграничных регионов): дис. ... канд. юрид. наук / Н. Н. Башкирева. – Калининград, 2021. – 173 с.

10. Белозеров, И.П., Клоков, Е.А. Основы экономической безопасности: Учебное пособие. Омск: Омская академия МВД России, 2009.

11. Белозерова, И. И. Расследование преступлений, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью и неуплатой налогов в сфере малого бизнеса: дис. ... канд. юрид. наук / И. И. Белозерова. – М., 2020. – 165 с.

12. Бондарева, Г. В. Особенности первоначального этапа расследования коммерческого подкупа: дис. ... канд. юрид. наук / Г. В. Бондарева. – Ростов н/Д, 2018. – 203 с.

13. Боршевецкий, А.А., Бурмистров, И.А. Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. - 2022. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48217828.

14. Варыгин, А.Н., Громов, В.Г., Шляпникова, О.В. Криминология и предупреждение преступлений. – М.: Юрайт, 2023. – 207 с.

15. Власов, П. Е. Расследование незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве: дис. ... канд. юрид. наук / П. Е. Власов. – М., 2021. – 212 с.

16. Воронин, Ю. А. Введение в криминологию. Курс лекций / Ю.А. Воронин. - М.: Флинта, 2018. – 897 c.

17. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М.: Центр ЮрИнфоР, 2015. – 466 с.

18. Граник, В. В. Основы криминалистического взаимодействия при выявлении и расследовании преступлений, связанных с экономической деятельностью: дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Граник. – М., 2020. – 188 с.

19. Грачев, С. А. Доказывание по уголовным делам об экономических преступлениях на досудебных стадиях судопроизводства: дис. ... канд. юрид. наук / С. А. Грачев. – Н. Новгород, 2021. – 191 с.

20. Гришко, Л. Е. Личность осужденного за экономические преступления: на примере личности осужденных за налоговые преступления / Л. Е. Гришко, И. Е. Прысь // Человек: преступление и наказание. – 2018. – Т. 26(1–4), № 4. – 470–475 с.

21. Гин-Барисявичене, К. Борьба с однодневками продолжается // СПС «Гарант».

22. Дерягина, С.В. Криминологическая характеристика личности преступника, совершающего преступные банкротства. – 2022.– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=53977928 .

23. Дмитриев, О.В. Экономическая преступность и противодействие ей в условиях рыночной системы хозяйствования. М., 2020. – 344 с.

24. Долгова, А. И. Криминология / А.И. Долгова. - М.: Норма, 2016. – 384 c.

25. Есипов, В.М. Теоретико-методологические проблемы нейтрализации экономической преступности, – Москва, 1997.

26. Жамбалов, Д. Б. Основы методики по расследованию легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: дис. ... канд. юрид. наук / Д. Б. Жамбалов. – Красноярск, 2019. – 189 с.

27. Жигунов, В. Н. Расследование уголовных дел, возбуждаемых по материалам оперативной разработки по преступлениям в сфере производства и оборота алкогольной продукции: дис. ... канд. юрид. наук / В. Н. Жигунов. – Нальчик, 2020. – 206 с.

28. Завидов Б.Д., Попов И.А., Сергеев В.И. Уголовно-правовой анализ преступлений в сфере экономической деятельности (комментарий уголовного законодательства России) (постатейный). М., 2020. –   782 с.

29. Зайцев О. А., Нудель С. Л. Реализация Стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года и ее роль в обеспечении национальной безопасности: уголовно-правовой аспект // Журнал российского права. 2021. Т. 25. № 8. – 86-103 с. DOI: 10.12737/jrl.2021.101.

30. Занин, А. В. Проблемы расследования и предупреждения выпуска недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции: дис.... канд. юрид. наук / А. В. Занин. – Саратов, 2018. – 227 с.

31. Злоченко, Я. М. Основы методики расследования и международного сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: дис... канд. юрид. наук / Я. М. Злоченко. – Екатеринбург, 2021. – 309 с.

32. Иванцов, С.В., Новиков, С.В. Преступления на рынке ценных бумаг: криминологическая характеристика и предупреждение: монография / С.В. Иванцов, С.В. Новиков. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.

33. Иванцов, С.В. Обеспечение органами внутренних дел системного подхода в изучении и предупреждении организованной преступности: монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.

34. Кальман А.Г. Экономическая преступность как криминологическое понятие //Государство и право. 2003. № 3. – 101 – 104 с.

35. Коренная, А. А. Преступления в сфере экономической деятельности: учебник / А. А. Коренная; АлтГУ. - Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2020. – 466 с. 

36. Криминология / Г.М. Миньковский и др. - М.: Издательство МГУ, 2017. – 416 c.

37. Криминология и предупреждение преступлений. Учебник. - М.: Юрайт, 2017. – 352 c.

38. Криминология / под ред. О.С. Капинум. - М.: Юрайт, 2023. – 1133 с.

39. Крепышева, С. К. Формирование прогностической методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов: дис. ... канд. юрид. наук / С. К. Крепышева. – Н. Новгород, 2021. – 198 с.

40. Кругликов, Л.Л. Экономические преступления: понятия, виды, вопросы дифференциации ответственности // Налоговые и иные экономические преступления. Вып. 10 / Под ред. Л.Л. Кругликова. Ярославль, 2020. – 5 – 11 с.

41. Кузьменко В.С. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых должностными лицами: автореферат дис. ... канд. юрид. наук: – Н. Новгород, 2009. – 36 с.

42. Курганов, С. И. Криминология / С.И. Курганов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 184 c.

43. Курмаев, Р. Р. Методика расследования мошенничества на рынке ценных бумаг: дис. ... канд. юрид. наук / Р. Р. Курмаев. – М., 2022. – 158 с.

44. Кучин, О. С. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней: дис. ... канд. юрид. наук / О. С. Кучин. – Владивосток, 2023. – 185 с.

45. Кушниренко, С. П. Криминалистическая характеристика и типовые программы расследования хищений чужого имущества путем мошенничества с использованием лжепредприятий: дис. ... канд. юрид. наук / С. П. Кушниренко. – СПб., 2019. – 252 с.

46. Ларичев, В.Д. Преступность экономической направленности: монография. М., 2011.

47. Лебедев, Н. Ю. Теоретические проблемы и практика расследования незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции: дис. ... канд. юрид. наук / Н. Ю. Лебедев. – Барнаул, 2018. – 197 с.

48. Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: монография : в 2ч. М., 2015.

49. Лукашов, А.И. Преступления против порядка осуществления экономической деятельности: уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации, 2002.

50. Лунеев, В.В., Криминология. – М.: Юрайт, 2023. – 687 с.

51. Макарова, И. X. Использование специальных экономических познаний при расследовании преступлений в сфере экономики автомобильного транспорта. (криминалистический аспект обнаружения и исследования признаков интеллектуального подлога): дис. ... канд. юрид. наук / И. Х. Макарова. – Свердловск, 2019. –     199 с.

52. Маматханова, Е. В. Криминалистические и правовые проблемы расследования незаконного предпринимательства и лжепредпринимательства: дис.... канд. юрид. наук / Е. В. Маматханова. – Волгоград, 2018. – 220 с.

53. Мамкин, А. Н. Применение судебно-бухгалтерских знаний в практике выявления экономических преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. Н. Мамкин; М-во внутрен. дел Рос. Федерации, Нижегор. юрид. ин-т. – Н. Новгород, 2019. – 27 с.

54. Матвеев, А. А. Использование экономической информации при выявлении и предупреждении организованных преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / А. А. Матвеев; М-во внутрен. дел РФ, Нижегор. юрид. ин-т. – Н. Новгород, 1999. – 24 с.

55. Молчанова, Т.В. Криминологическая характеристика лица, совершающего преступления в сфере экономической деятельности. – 2021.– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48068540.

56. Молчанова Т.В. Криминологические особенности преступности в сфере экономической деятельности, совершенные с использованием информационных технологий // Образование. Наука. Научные кадры.

2023. № 4. 117—123 с. https://doi.org/10.24412/2073-3305-2023-4-117-123. EDN: https://elibrary.ru/AGPHPH.

57. Молчанова Т. В. Статистическое исследование лиц, совершающих преступления в сфере экономической деятельности // Вестник Московского университета МВД России. 2022. № 3. – 182–187 с. https://doi.org/10.24412/2073-0454-2022-3-182-187.

58. Мурадов Э.М. Субъективные признаки преступлений в сфере экономической деятельности: автореферат дис. ... канд. юрид. наук: – Москва, 2008. 18 с.

59. Муратов, Д. А. Расследование преступлений, совершаемых с использованием процедур банкротства: дис. ... канд. юрид. наук / Д. А. Муратов. – Н. Новгород, 2018. – 251 с.

60. Набоких, И. А. Криминалистическая модель экономических преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте в условиях реформирования: дис. ... канд. юрид. наук / И. А. Набоких. – Ижевск, 2017. – 138 с.

61. Новак, О. Э. Использование специальных познаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом подакцизных товаров: дис. ... канд. юрид. наук / О. Э. Новак. – Саратов, 2021. – 252 с.

62. Нуждин, А. М. Проблемы методики раскрытия и расследования криминальных банкротств: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. М. Нуждин; Акад. МВД России. – М., 2019. – 27 с.

63. Панкина, М.Е. Пути предупреждения экономических преступлений как угрозы экономической безопасности Российской Федерации // Международный студенческий научный вестник. – 2022. – № 6.;

URL: https://eduherald.ru/ru/article/view?id=21010 .

64. Решетников, А. Ю. Криминология. Краткий курс лекций / А.Ю. Решетников, О.Р. Афанасьева. – М.: Юрайт, 2017. – 160 c.

65. Русанов, Г.А. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 2021. – 202 с.

66. Селивановская, Ю.И. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности. – 2009. –URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=11731131.

67. Середа И.М. Криминологические показатели кредитных преступлений / И.М. Середа, М.А. Костюченко. – DOI:10.17150/2500-4255.2020.14(3).441-452 // Всероссийский криминологический журнал. – 2020. – Т. 14, № 3. – 441– 452 с.

68. Соловьев О.Г. Техника законодательной регламентации уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей: монография. – М.: Юрлитинформ, 2020 - 202 с.

69. Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности (вопросы теории, законодательного регулирования и судебной практики): Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Казань, 2020. – 54 с.

70. Четвериков, В. С. Криминология и профилактика преступлений / В.С. Четвериков. – М.: Форум, Инфра-М, 2018. – 128 c.

71. Уголовное право России: В 2 т. / Под ред. А.И. Игнатова, Ю.А. Красикова. М., 2020. Т.2. – 566 с.

72. Уголовное право России. Особенная часть. Учебник для вузов / Под ред. Л.Л. Кругликова. М.: Волтере Клувер, 2020. – 488 с.

73. Уголовное право. Особенная часть. Учебник / Под ред. Л.Д. Гаухмана, С.В. Максимова. М.: Эксмо, 2018. – 702 с.

74. Шепелёв, М.И., Горичева, В.Л., Экономическая преступность в Российской Федерации. Причины и меры ее предупреждения. – 2021.–URL:https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-prestupnost-v-rossiyskoy-federatsii/viewer .

75. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М., 2019. –    544 с.

Сайты:

1. Министерство внутренних дел Российской Федерации (Электронный ресурс) Режим доступа: http://www.мвд.рф – Загл. с экрана.

2. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации (Электронный ресурс) Режим доступа: http://www.cdep.ru/index.php?id=5 – Загл. с экрана.

3. Википедия. Свободная Энциклопедия. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org – Загл. с экрана.

4. Гарант плюс. Режим доступа: http://www.garant.ru. – Загл. с экрана.

5. Консультант плюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru. – Загл. с экрана.

6. Федеральная служба государственной статистики (Электронный ресурс) Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/– Загл. с экрана.

7. Генеральная прокуратура Российской Федерации (Электронный ресурс) Режим доступа: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf – Загл. с экрана.