Контрольная по дисциплине «Финансовый мониторинг»
Раздел
Экономические дисциплины
Предмет
Просмотров
354
Покупок
0
Антиплагиат
40%
Размещена
21 Авг 2022 в 00:43
ВУЗ
Не указан
Курс
Не указан
Стоимость
900 ₽
Файлы работы
2
Каждая работа проверяется на плагиат, на момент публикации
уникальность составляет не менее 40% по системе проверки eTXT.
_Финансовый мониторинг_Тема2_Вариант_2 (2)
29.3 Кбайт
_Финансовый мониторинг_Тема2_Вариант_2 (1)
130.6 Кбайт
Всего 2 файла на сумму 900 рублей
Описание
Вариант №1 Темы 1-4
- Сравните обязательный и факультативный финансовый мониторинг.
- Дайте характеристику правового положения Росфинмониторинга.
Решите задачу. Физическое лицо Б обратился в Банк А для заключения сделки купли-продажи иностранной валюты на сумму 14 тыс. рублей без предъявления удостоверения личности. Банк отказался проводить данную операцию, сославшись на Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Дайте правовую оценку действиям кредитной организации. Какие исключения из правил идентификации клиентов закреплены в нормативных актах в сфере ПОД/ФТ?
Вам подходит эта работа?
Другие работы автора
Предыдущая работа
Следующая работа