НГУЭУ. Противодействие незаконным финансовым операциям. Тест 3 (семинар)

1. Сотрудники банка принимают от населения платежи за коммунальные услуги, не требуя предъявления документа, удостоверяющего личность, если сумма платежа не превышает... такие ограничения отсутствуют 5 000 руб. 15 000 руб. 10 000 руб. 30 000 руб. 60 000 руб. 2. При направлении сведений об операциях клиента в Федеральную службу по финансовому мониторингу организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом ... не вправе информировать об этом клиента обязана проинформировать об этом клиента вопрос об информировании клиента решается организацией самостоятельно в порядке, установленном Правилами внутреннего контроля 3. Что является основанием для расторжения договора банковского счёта (вклада) по инициативе кредитной организации? принятие в течение календарного года двух или более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций в целях легализации доходов, полученных преступным путём совершение в течение календарного года двух или более операций, в отношении которых у кредитной организации возникли подозрения, что данная операция связана с отмыванием денег или финансированием терроризма кредитная организация не вправе расторгнуть договор банковского счёта по своей инициативе