НГУЭУ. Противодействие незаконным финансовым операциям. Тест 2 (Семинар)

1. Расположите по уровням системы противодействия незаконным финансовым операциям (от нижнего к верхнему), следующие органы и организации кредитные организации 1. Кредитные организации 2. Банк России 3. Росфинмониторинг 2. К организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, согласно 115-ФЗ относятся □ организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества □ страховые организации и лизинговые компании □ адвокатские конторы, оказывающие консультативные услуги при осуществлении сделок с недвижимостью □ организации федеральной почтовой связи □ кредитные организации 3. Основной целью деятельности ФАТФ является ... а. оказание финансовой помощи странам, испытывающим трудности в развитии b. регулирование мировой финансовой системы с. борьба с международным терроризмом d. разработка стратегии борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма