НГУЭУ. Противодействие незаконным финансовым операциям. Тест 1 (Семинар)

Семинар 1. Сущность незаконных финансовых операций (тест для самопроверки) 1. К основным целям легализации доходов, полученных преступным путём, относятся ... Выберите один или несколько ответов: □ а. маскировка источника их происхождения □ Ь. получение высоких доходов от предпринимательской деятельности □ с. придание преступным доходам видимости средств, полученных из законных источников □ d. создание условий для безопасного использования доходов, полученных преступным путём, в легальной предпринимательской деятельности 2. К основным факторам, способствующим распространению незаконных финансовых операций, относятся ... □ распространение коррупции среди государственных органов власти □ несовершенство механизмов контроля и мониторинга за деятельностью финансовых институтов □ изменения в налоговом законодательстве □ развитие предпринимательства □ существование анонимных денежных счетов и финансовых инструментов □ существование «теневой экономики» 3. Третья стадия легализации доходов, полученных преступным путём, в процессе которой преступные доходы вводятся в экономический оборот наравне с капиталами, имеющими законное происхождение, это стадия ... Ответ: интеграции 4. Характерной чертой отмывания денег является... незаконное происхождение капитала высокий доход покупка недвижимости на сумму свыше 5 млн.руб использование денежных средств в наличной форме