«Выявление признаков подозрительности в финансово-экономической...

«Выявление признаков подозрительности в финансово-экономической деятельности организации»


ВВЕДЕНИЕ
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТИ В ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1 Понятие и сущность подозрительности в финансово-экономической деятельности организации
1.2 Порядок и особенности выявления признаков подозрительности в финансовой сфере
1.3 Методы и подходы к выявлению признаков подозрительности в финансово-экономической деятельности организации
2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТИ В ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1 Анализ основных показателей финансово-экономической деятельности организации (на примере какой-то конкретной организации? тогда ее в теме надо прописать или в целом показатели рассматриваете?) / Информационно-аналитическое обеспечение выявления признаков подозрительности в финансово-экономической деятельности организации
2.2 Использование финансовых аналитических инструментов для выявления подозрительных схем и операций
2.3 Роль и задачи специалистов по аудиту и контролю в выявлении подозрительности чего?
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТИ В ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1 Методы раскрытия финансовых преступлений и мошенничества
3.2 Внутренние контрольные процедуры по предотвращению финансовых нарушений
3.3 Рекомендации по совершенствованию механизма выявления и противодействия финансовым преступлениям в организации
ЗАКЛЮЧЕНИЕ