Организация судебной экономической экспертизы

Задание 1. В подразделение УЭБиПК территориального РОВД поступила информация о том, что зам. директора по административно-хозяйственной части технико-экономического колледжа г. Энска получила в бухгалтерии денежные средства в сумме 75 000 (семьдесят пять тысяч) руб. под отчет на закупку лакокрасочных изделий для ремонта учебных аудиторий. Для отчета она предоставила товарный и кассовый чек ООО «Шатура», подтверждающий оплату кухонного гарнитура на указанную сумму.
Какие методы исследования документальных данных и иные мероприятия должны быть использованы при проверке данной информации, каково их содержание?
Какие документы подлежат приобщению к материалам проверки?
Задание 2. В территориальное подразделение полиции поступила информация о том, что руководитель предприятия «N» Шумилов, используя свое служебное положение, ввел в заблуждение руководство завода, с которым предприятие «N» имеет хозяйственные связи, и обратился с письмом об оплате обучения своего сына, якобы работника данного предприятия, путем взаимозачета между экономическими субъектами.
На основании письма Шумилова и договора предприятия «N» с заводом последний перечислил на счет учебного заведения по платежному поручению № 329 от 19 августа 2021 года денежные средства в сумме 141 400 (сто сорок одна тысяча четыреста) руб. в качестве оплаты обучения Шумилова за 1-й курс. Фактически Шумилов-младший проживает отдельно от родителей и работает на таможенном терминале.
Какие методы исследования документальных данных должны быть использованы в процессе проверки данной информации?
Какие документы подлежат приобщению к материалам проверки?
Задание 3. Определите соответствие между содержанием и реквизитами заключения эксперта судебной экспертизы определенной части данного заключения (вводной, исследовательской или заключительной).

№
п/п
Содержание и реквизиты
Часть заключения судебной экспертизы
1
Сведения об эксперте – фамилия, имя и отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая степень и (или) ученое звание, занимаемая должность

2
Сведения об экспертном учреждении или подразделении

3
Причины невозможности решения отдельных вопросов в полном или требуемом в постановлении объеме.

4
Основания производства экспертизы - вид, дата вынесения постановления, номер, краткое изложение обстоятельств дела, по которому оно вынесено

5
Дата, время и место проведения экспертизы, ее номер, наименование и вид

6
Обстоятельства дела, имеющие значение для дачи заключения и принятые экспертом в качестве исходных данных

7
Сведения об органе или лице, назначившем экспертизу

8
Сведения о примененных методиках, которыми эксперт руководствовался при разрешении поставленных вопросов

9
Цели, условия и результаты проведенных экспериментов (если они проводились) и получения образцов

10
Ответы на поставленные перед экспертом вопросы

11
Сведения о ходатайствах эксперта о представлении дополнительных материалов и результатах их рассмотрения с указанием дат их заявления и получения

12
Оценка отдельных этапов исследования, анализ полученных результатов в целом, обоснование и формулирование выводов

13
Предупреждение или сведения о предупреждении эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения

14
Вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов (в формулировке постановления)

15
Установленные экспертом в порядке инициативы значимые по делу обстоятельства (выявленные экспертом по собственной инициативе существенные обстоятельства, по поводу которых ему не были поставлены вопросы)

16
Содержание этапов исследования с указанием методов исследования, использованных технических средств и расходных материалов, условий их применения и полученные результаты

17
Данные о лицах, присутствовавших при производстве экспертизы

18
Объекты исследований и материалы, представленные для производства экспертизы, наличие и состояние их упаковки